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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-14
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-13 |
召开股东大会 |
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| （一）召开会议基本情况
１、会议开始时间：２００５年６月１３日上午９：３０
２、会议地点：北京海淀区阜成路１６号航天科技大厦１５楼公司会议室
３、会议方式：现场
（二）会议审议事项
１、审议《中国卫星２００４年度董事会工作报告》
２、审议《中国卫星２００４年度监事会工作报告》
３、审议《中国卫星２００４年度财务决算报告》
４、审议《中国卫星２００４年度利润分配预案》
５、审议《中国卫星２００５年度财务预算报告》
６、审议 《东方红公司２００５年度发生关联交易的议案》
７、审议《中国卫星向航天财务公司申请授信额度的议案》
８、审议《中国卫星向银行申请授信额度的议案》
９、 审议《中国卫星资产置换的议案》
１０、审议修订《中国卫星公司章程》
１１、审议修订《中国卫星股东大会议事规则》
１２、审议修订《中国卫星董事会议事规则》
１３、审议修订《中国卫星关联交易管理办法》
１４、审议《关于董事会换届期间董事会运作事宜的议案》
１５、审议《中国卫星董事会换届选举的议案》
１６、审议《中国卫星监事会换届选举的议案》
１７、审议《中国卫星更换会计师事务所的议案》
说 明：１、审议事项（１）、（２）、（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）的内容在２００５年４月１８日的公司第三届董事会第二十七次会议和公司第三届监事会第十五次会议上审议通过，相关内容刊登在２００５年４月２０日《上海证券报》上。
２、审议事项（１０）、（１１）、（１２）、（１３）、（１５）、（１６）、（１７）的内容在２００５年４月２６日的公司第三届董事会第二十九次会议上审议通过，相关内容刊登在２００５年４月２８日《上海证券报》上；其中关于修订《中国卫星公司章程》中的部分内容在２００４年９月２０日的公司第三届董事会第二十五次会议上审议通过，相关内容刊登在２００４年９月２１日《上海证券报》上。
（三）会议出席对象
１、截止２００5年６月３日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。
２、公司董事、监事、高管及其他相关人员。
（四）登记办法
１、登记时间：２００5年６月６－１０日上午９：００至下午５：００。
２、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于６月１０日）。
３、登记地点：北京海淀区阜成路１６号航天科技大厦１５楼１５１２房间。
（五）其他事项
１、联系电话：（０１０）６８７６８８９０，６８３７１１８８转８５５
２、传 真：（０１０）６８７６８８９１
３、联 系 人：李世锋，赵阳
４、邮 编： １０００３７
５、会议预期为一天，公司为出席股东提供午餐、但住宿及交通自理。
特此公告。
中国天地卫星股份有限公司董事会
２００５年５月１１日
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2005-05-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2005年5月11日召开三届三十次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产置换的议案。
二、通过公司董事会换届期间董事会运作事宜的议案。
董事会决定于2005年6月13日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-11
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公布国有法人股拟划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司接到控股股东北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)的通知：根据中国航天科技集团公司资源整合的整体规划，中国航天科技集团公司拟将航卫总所持有的公司31.67%的股权划转至中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)，股权划转完成后，航天五院共计持有公司41%的股权，航卫总持有公司10%的股权。股权划转事宜将上报国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会批准 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2005年4月26日召开三届二十九次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过改聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于换届期间对高级管理人员履行职权授权的议案。
五、聘任臧伟为公司总裁。
以上有关事项需提请2004年度股东大会审议 |
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2005-04-28
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总经理由“王彦广”变为“臧伟” ，2005-04-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600118)“中国卫星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,047,603,660.31 1,129,459,957.26
股东权益(不含少数股东权益) 317,019,980.77 321,367,630.66
每股净资产 1.39 1.41
调整后的每股净资产 1.35 1.38
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,932,768.09 -1,932,768.09
每股收益(摊薄) -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -1.36 -1.36 |
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2005-04-20
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司控股子公司航天东方红卫星有限公司(公司控股70%，下称：东方红公司)向航天科技集团第五研究院及中国航天科技集团公司的其他成员单位采购有效载荷、姿轨控遥感遥测等分系统，预计2005年度将签署关联交易的采购合同约肆亿元人民币 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600118)“中国卫星”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,129,459,957.26 846,973,012.89
股东权益 321,367,630.66 317,979,631.47
每股净资产 1.41 1.40
调整后的每股净资产 1.38 1.36
2004年 2003年
主营业务收入 343,209,013.74 414,606,247.01
净利润 3,359,623.05 23,430,907.02
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.05 7.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.60
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2005年4月18日召开三届二十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过航天东方红卫星有限公司2005年度发生关联交易的议案。
四、通过公司拟向光大银行、交通银行及航天财务公司分别申请免担保综合授信额度各壹亿元人民币的议案。
上述事项须经公司股东大会审议批准 |
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2005-04-15
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[20044预降](600118) 中国卫星：公布2004年年度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年年度业绩预警提示性公告
经中国天地卫星股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润将比2003年大幅下滑，下降比例将超过50%(经预审计；上年同期净利润为2343.1万元)，详细情况将在公司2004年年度报告中披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2003-07-16
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-16
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-07-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-07-16
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-29
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注册地址由“北京市东三环北路1号”变为“北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦15层” ，2002-08-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2000-04-25
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-25
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-25
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-29
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-29
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-29
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-29
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-29
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-29
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600118)“中国卫星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 909,665,354.26 846,973,012.89
股东权益(不含少数股东权益) 325,935,728.10 317,979,631.47
每股净资产 1.43 1.40
调整后的每股净资产 1.41 1.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 89,278,989.05 -25,451,135.44
每股收益(摊薄) 0.01 0.03
净资产收益率(%) 1.01 2.43
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-02
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(600118)“中国卫星”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国天地卫星股份有限公司于2003年7月31日召开三届十六次董事会和三届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年报全文及摘要。
二、通过收购北京航天中兴医疗系统有限公司65%股份的议案。
(600118)“中国卫星”公布关联交易公告
中国天地卫星股份有限公司于2003年7月31日分别与北京航天卫星应用总公
司(下称：航卫总)和北京科比亚创新科技发展有限公司(下称：科比亚)签订了《
股权转让协议》，以389万元购买航卫总持有的北京航天中兴医疗系统有限公司(
下称：中兴医疗)35%股权，以333万元购买科比亚持有的中兴医疗30%股权。本次
资产购买交易完成后，公司将持有中兴医疗65%股权。
本次交易构成关联交易 |
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2003-08-02
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(600118)“中国卫星”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 680,189,743.51 622,750,145.69
股东权益(不含少数股东权益)(元) 296,760,015.41 303,039,102.42
每股净资产(元/股) 1.57 1.60
调整后的每股净资产(元/股) 1.54 1.57
2003年(1－6月) 2002年(1-6月)
主营业务收入(元) 123,799,534.57 90,335,958.80
净利润(元) 3,196,112.99 2,189,460.24
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2,434,196.64 -2,318,971.17
每股收益(元/股) 0.017 0.012
净资产收益率(%) 1.077 0.782
经营活动产生的现金流量净额(元) 18,856,158.01 20,037,631.30 |
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2003-07-08
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(600118)“中国卫星”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国天地卫星股份有限公司于2003年7月4日以通讯方式召开三届十五次董事会，
会议审议通过了关于公司绝对控股的航天四创科技有限责任公司与法国THALES公司
成立合资公司的议案：合资公司注册资本4000万元人民币，其中，航天四创科技有
限责任公司出资2040万元人民币，占51%股份 |
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2003-07-16
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(600118)“中国卫星”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国天地卫星股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日总股本189504000股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.5元(含
税)。
股权登记日：2003年7月21日
除权除息日：2003年7月22日
新增可流通股份上市日：2003年7月23日
现金红利发放日：2003年7月28日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益0.110元。
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