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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-19
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关于北京星地恒通信息科技有限公司51%股权公开挂牌转让终止的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600118_20191119_1.pdf
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2019-11-09
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600118_20191109_2.pdf
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2019-11-09
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过关于放弃神舟生物科技有限责任公司增资优先认缴权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600118_20191109_1.pdf
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2019-11-09
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关于放弃神舟生物科技有限责任公司增资优先认缴权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600118_20191109_3.pdf
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600118_2019_3.pdf
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2019-10-25
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年10月23日召开，会议审议通过中国卫星2019年第三季度报告、关于东方蓝天钛金科技有限公司引入战略投资者暨实施骨干员工中长期激励方案增资扩股的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600118_20191025_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月23日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于航天恒星科技有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600118_20190924_3.pdf
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2019-09-07
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年9月6日召开，会议审议通过关于航天恒星科技有限公司增资的议案、中国卫星关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-07
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
3 关于航天恒星科技有限公司增资的议案 |
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2019-09-07
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
3 关于航天恒星科技有限公司增资的议案
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2019-09-07
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关于航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600118_20190907_6.pdf
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2019-09-07
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2019年9月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于航天恒星科技有限公司增资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600118_20190907_8.pdf
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2019-09-07
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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关于公司副总裁变更暨聘任副总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-23
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关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.42
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2019-08-23
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过中国卫星2019年半年度报告、关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案、关于航天天绘科技有限公司增资的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-15
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2019-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国东方红卫星股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.11元(含税)。
股权登记日：2019/5/15
除息日：2019/5/16
现金红利发放日：2019/5/16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2019-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2019-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-26
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过关于公司董事会提名委员会委员调整的议案、中国卫星2019年第一季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600118_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600118_2019_1.pdf
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2019-04-19
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600118_20190419_1.pdf
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2019-04-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过中国卫星2018年年度报告、中国卫星2018年度利润分配方案、中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600118_20190418_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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