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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G卫星”变为“中国卫星” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-08
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公布国有股权划转进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司国有股权划转近日获国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准，同意北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)将所持有的公司2274.9865万股国有法人股无偿划转给中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)。股权划转完成后，航天五院共计持有公司11597.6448万股，占总股本的51%；航卫总不再持有公司股份。
该次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义务。
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2006-09-02
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600118)“G卫星”
近日，经中国天地卫星股份有限公司提名，并经过公司总部及控股子公司同意，推荐葛玉君为公司第四届监事会职工代表监事 |
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2006-09-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意将公司名称变更为“中国东方红卫星股份有限公司”。
三、增选殷礼明、邱志伟为公司董事会成员 |
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2006-08-16
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公司名称由“中国天地卫星股份有限公司”变为“中国东方红卫星股份有限公司” ，2006-11-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司名称变更的议案》
3、审议《关于新增董事会成员的议案》
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2006-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年8月15日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司名称变更的议案：拟将公司名称变更为“中国东方红卫星股份有限公司”。
三、通过关于新增公司董事会成员的议案。
四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中聘任殷礼明为公司总裁。
五、通过王文涛辞去公司监事职务的议案。
董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-12
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公布2006年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上披露的公司2006年半年度报告全文及摘要，由于公司未能按照上海证券交易所有关要求披露2006年半年度报告全文及摘要中的股份变动情况表，现予以更正。更正内容及更正后的2006年半年度报告全文及摘要详见2006年8月12日上海证券交易所网站 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600118)“G卫星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,102,225,088.40 1,115,850,276.62
股东权益(不含少数股东权益) 355,226,917.10 329,946,246.91
每股净资产 1.56 1.45
调整后的每股净资产 1.53 1.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 257,189,922.12 226,838,509.21
净利润 19,880,470.90 3,806,846.19
扣除非经常性损益后的净利润 19,216,227.77 2,883,118.82
每股收益 0.09 0.02
净资产收益率(%) 5.60 1.17
经营活动产生的现金流量净额 -104,758,804.98 -71,471,773.07 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过公司控股子公司航天东方红卫星有限公司2006年度发生关联交易的议案。
四、通过关于向航天科技财务公司申请1亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
五、通过关于续聘中和正信会计师事务所有限责任公司的议案。
六、通过修订公司章程及其附件的议案 |
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2006-06-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司股票价格于2006年5月31日-6月2日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-06-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司的控股股东中国航天科技集团公司第五研究院将其持有的航天东方红卫星有限公司(下称：东方红卫星公司)14.79%的股权注入公司。东方红卫星公司的股权过户工商局变更登记手续已于2006年5月29日完成 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600118)“G卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年5月26日以通讯方式召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意刘群辞去公司副总裁职务。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《中国卫星2005 年年度报告全文》
2、审议《中国卫星2005 年度董事会工作报告》
3、审议《中国卫星2005 年度监事会工作报告》
4、审议《中国卫星2005 年度财务决算报告》
5、审议《中国卫星2005 年度利润分配预案》
6、审议《关于中国卫星控股子公司航天东方红卫星有限公司2006 年度发生关联交易的议案》
7、审议《关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘“中和正信会计师事务所有限责任公司”的议案》
9、审议修订《中国卫星公司章程》及其附件《中国卫星股东大会议事规则》、《中国卫星董事会议事规则》、《中国卫星监事会议事规则》 |
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2006-05-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司非流通股股东中国航天科技集团公司第五研究院将其持有的航天东方红卫星有限公司14.79%的股权注入到公司，同时，流通股股东每10股获付股票1股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月24日 对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月26日起，公司股票简称变更为“G卫星”，股票代码保持不变。 |
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2006-05-23
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-05-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-05-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-23
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证券简称由“中国卫星”变为“G卫星” ，2006-05-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-05-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年5月18日召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案 |
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2006-05-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600118)“中国卫星”
根据有关文件的规定，中国天地卫星股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2006年5月18日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月16日-18日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案。 |
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2006-05-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司已于近日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，同意公司实施股权分置改革方案 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-05-26 ，2006-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-05-26，连续停牌 ，2006-05-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600118)“中国卫星”
根据有关文件的规定，中国天地卫星股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2006年5月18日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决形式进行，网络投票时间为2006年5月16日-18日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案 |
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2006-05-08
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司定于2006年5月9日14:00至16:00在中证网(www.cs.com.cn)举办股权分置改革网上路演活动 |
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2006-04-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国天地卫星股份有限公司股票价格于2006年4月25日-27日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2006-04-24
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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中国天地卫星股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月14日刊登公告以来，公司非流
通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经
提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东共计提供8640000股股票作为对价，即公
司流通股股东每持有10股流通股获付1股股票。相应地，将有关“综合对价水平”的内容调整
为“股票对价为每10股流通股获付1股股票，资产对价为东方红卫星公司的14.79%股权。送股
及注入资产对价合计相当于每10股流通股获付2.66股。”
原方案中“非流通股股东作出的承诺事项”部分“(2)特别承诺事项”现调整为：
①五院和航卫总承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易
所挂牌交易出售。
②鉴于东方红卫星公司与五院签订的无偿使用CAST968现代小卫星公用平台的“技术独家
使用协议”已于2005年12月31到期，五院承诺授权东方红卫星公司在2006年1月1日至2008年
12月31日期间内继续独家无偿使用小卫星公用平台CAST968专有技术。同时，五院承诺在上述
无偿使用时间到期后，解决小卫星公用平台CAST968的使用问题。
③五院承诺，在股权分置改革方案实施后6个月内，完成解决航天量子数码科技有限公司
亏损问题的工作，并承诺承担2006年公司因航天量子数码科技有限公司可能产生的亏损。五
院并承诺协助公司尽快处置旅游类资产。
④五院承诺，将公司作为小卫星制造和卫星应用产业的核心企业，未来三年业绩有持续
增长。尽快将卫星应用相关优质资产注入公司，并在条件成熟时将其他民用产业优质资产注
入公司。
公司股票将于2006年4月25日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月24日刊载于
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿
)》及其摘要(修订稿)。
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