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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-02
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股票限售期满上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年向武汉经济发展投资(集团)有限公司非公开发行的5000万股人民币普通股(A股)的限售期将满，将于2010年2月5日起上市流通。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案。
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2010年1月28日召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股95%的子公司上海陆上货运交易中心有限公司(下称：陆交中心)提供物流配送业务担保的议案：陆交中心拟与上海东方电视购物有限公司(下称：东方购物)签订《物流业务委托合同》(下称：委托合同)及相关地区配送协议的附件，公司在陆交中心履行委托合同过程中，为保证东方购物的债权安全，公司为陆交中心债务的履行承担连带保证责任，最大担保金额为1亿元人民币，保证期限自委托合同生效时起，至其履行期限届满之日后两年止。该议案将提交公司股东大会审议。
截至目前，公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为11000万元，不存在逾期担保。
二、同意公司分别向上海浦东发展银行闸北支行、中国建设银行上海市南汇支行各贷款人民币3000万元，贷款期限均为1年(含1年)，上述贷款由公司控股股东长发集团提供相应的连带责任担保。
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2010-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2010年1月12日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过关于公司为控股子公司上海长发国际货运有限公司(下称：长发国际)提供航空货物运输销售代理(自2007年以来，长发国际每年的销售代理金额为１亿元人民币，日常营运金额为7000万元人民币)担保的议案：根据相关规定，就中国国际货运航空有限公司与长发国际签订《航空货物(国内)/(国际)运输销售代理协议》，公司为其出具无条件、不可撤销的担保函，公司作为担保人承担一切连带责任，担保期限自2010年1月1日至2012年12月31日。
董事会决定于2010年1月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-01-13
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有关股权转让事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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就长发集团长江投资实业股份有限公司控股子公司上海仪电科技有限公司将其所拥有的必能信超声(上海)有限公司12%股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让事宜，日前，公司已与受让方爱默生电气(中国)投资有限公司签订了《产权交易合同》，交易价格为人民币2348万元。
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2010-01-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修改公司董事会议事规则部分内容的议案》；
3、《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案》 |
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2010-01-13
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2009年度业绩大幅增长预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2009年年度的财务数据进行了初步测算，2009年年度净利润较2008年同期(归属于公司股东的净利润为人民币1358424.93元)相比将会大幅增长，预增幅度为855%左右，具体财务数据将在公司2009年年度报告中进行详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海市第一中级人民法院执行庭于2009年12月21日，就长发集团长江投资实业股份有限公司诉国嘉公司、中广媒体有限公司、中广卫星通讯技术有限公司(下称：卫星公司)保证合同追偿权一案(经一、二审、并经最高检审查，决定不予抗诉)，作出有关《执行裁定书》，裁定：将卫星公司所有的位于北京市丰台区西客站南广场西区招商大厦裙楼第二、三、四层的房产权及相应的土地使用权作价人民币47935985.21元，交付申请执行人公司抵偿相应债务；财产权自本裁定送达承受人公司时转移；公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。
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2009-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年12月16日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案等事项，该议案将提请股东大会审议通过。
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2009-12-17
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关于变更职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司职工监事钱毓声由于到龄退休不再担任该职务，经公司职工代表会议选举，由吴钧镇担任公司第四届监事会职工监事。
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2009-11-05
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关于受让世纪长祥部分股权的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据长发集团长江投资实业股份有限公司四届二十四次董事会相关决议，公司已于2009年11月3日通过甘肃省产权交易所有限责任公司摘牌受让兰州长城电工股份有限公司持有的上海世纪长祥置业有限公司(注册资本为6000万元，简称：世纪长祥)12.025%的股权，摘牌价格为人民币1440万元。相关方已于同日签署了股权转让合同。本次股权转让完成后，公司持有世纪长祥58.5%的股权 |
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2009-11-05
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关于转让陆交中心部分股权意向公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年11月4日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下事项：
公司日前与南光(集团)有限公司(下称：南光集团)达成战略合作意向，公司拟将所持有的上海陆上货运交易中心有限公司(注册资本人民币23675万元，公司持股98.71%，简称：陆交中心)不高于25%(含25%)的股权以在上海联合产权交易所挂牌的方式进行转让；南光集团意向由其全资子公司通过摘牌方式受让该项股权，本次股权转让以基准日2009年9月30日的评估公允价值为定价依据 |
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年10月22日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司上海长利资产经营有限公司利用自有资金进行短期资金运作，进行二级市场认购货币性基金、新股申购、二级市场股票等业务，资金运作的总额度不超过3000万元人民币。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 997,485,098.62 1,026,522,583.86
所有者权益(或股东权益) 605,672,385.93 424,751,756.12
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9703 1.6502
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,092,970.36 5,170,629.81
基本每股收益 0.0101 0.0171
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.2181
全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.98 -10.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1127
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2009-10-17
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为工程公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，同意上海南汇西乐路工程管理有限公司(增资后公司将持有其79.38%的股权，简称：工程公司)以项目名义向银行申请总额为40730万元(占静态总投资的70%)的项目贷款，公司为其在项目期内提供相应的担保。
截至目前，公司对控股子公司担保的总额为1000万元。除此之外，公司无对外担保事项。
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2009-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司的议案。
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2009-10-13
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重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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就长发集团长江投资实业股份有限公司诉国嘉公司、媒体公司、中广卫星通讯技术有限公司(下称：卫星公司)保证合同追偿权纠纷，卫星公司不服上海市高级人民法院(2004)沪高民二(商)终字第208号民事判决申诉一案，经最高人民检察院审查认为，该案不符合有关规定的抗诉条件，决定不予抗诉。
目前，公司就上述诉讼事项正积极采取措施。
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2009-10-12
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2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经长发集团长江投资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年第三季度经营业绩较上年同期(归属于公司股东的净利润-4796819.82元)相比将扭亏为盈，净利润约为500万元左右。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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关于两项股权转让事项的进展情况公告 |
上交所公告 |
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经长发集团长江投资实业股份有限公司四届十四次董事会同意，公司所拥有的长发物流配送93%的股权以在上海联合产权交易所(下称：产交所)公开挂牌的方式出让，上海安亭实业发展有限公司(持股5%)、公司控股子公司上海仪电科技有限公司(持股2%)也一并转让。经再次挂牌，由江阴市永泰投资担保有限公司(持股60%)及自然人于春(持股40%)以7550万元的价格摘牌受让。
经公司四届二十次董事会同意，公司控股子公司上海长利置业有限公司将所持有的上海长东投资管理有限公司全部股权以人民币9560万元价格通过产交所挂牌的方式进行转让。挂牌期满，2位自然人余增全(持股57%)、孙民(持股43%)以10060万元的价格摘牌受让。
日前，公司已与上述受让方分别签订了《产权交易合同》。交易完成后，公司将不再拥有上述两家子公司的股权。
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2009-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年9月28日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意在公司控股90%的子公司上海长利置业有限公司增加资产经营的功能，该公司更名为上海长利资产经营有限公司(以工商核准为准)；公司将单方面对该公司增资4500万元，使其注册资本从500万元调整为5000万元，增资后公司对其出资4950万元，持股99%。
二、通过关于公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司[下称：项目公司；由上海振海投资有限公司(下称：振海公司)出资成立，主要承接公司已中标的上海市南汇区西乐路(下盐公路-浦东区界)新建工程建设移交(BT)项目(下称：项目)]的议案：公司于2009年9月29日与振海公司签订《项目意向协议书》，项目静态总投资为58190.40万元；项目公司注册资本金为17460万元，其中公司出资13860万元(占全部注册资本金的79.38%)；项目静态总投资70%的资金(40730万元)由公司以项目名义向银行申请项目贷款。
三、同意公司通过甘肃省产权交易所以挂牌价格1440万元，摘牌受让兰州长城电工股份有限公司持有的上海世纪长祥置业有限公司(注册资金人民币6000万元整，净资产评估值为人民币10455.72万元；公司为其第一大股东)12.025%的股权。
四、同意公司控股子公司上海仪电科技有限公司转让其所持有的必能信超声(上海)有限公司(注册资金人民币1187万元)12%的股权(对应评估价值为2347.9万元)。公司将以2348万元价格通过上海产权交易所进行挂牌转让。
五、同意对公司原子公司上海长凯信息技术有限公司的应收帐款净额全额计提坏账准备金34739821.53元。公司仍保留对该公司的债权，并将对其进行追索。
董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2009-09-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）专项审议《关于长江投资公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司的议案》； |
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2009-08-07
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,248,341,577.63 1,026,522,583.86
所有者权益(或股东权益) 602,579,415.57 424,751,756.12
每股净资产 1.9602 1.6502
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 278,206,137.37 471,447,907.51
净利润 2,077,659.45 2,461,216.48
扣除非经常性损益后的净利润 -17,480,769.44 -14,370,684.39
基本每股收益 0.0069 0.0096
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0585 -0.0558
净资产收益率(%) 0.3448 0.5779
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0759 -0.1013
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2009-08-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年8月5日以通讯方式召开四届二十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2009-07-03
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关于控股子公司出让土地使用权公告 |
上交所公告 |
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经长发集团长江投资实业股份有限公司四届二十二次董事会审议，同意公司控股子公司长发集团常州实业投资有限公司(下称：实业公司)土地使用权由常州市土地收购储备中心(下称：收储中心)收储。近日，收储中心已同意收购实业公司位于常州丽华路11号的国有土地使用权(总面积为31455.4平方米，折合47.2亩)及该土地上(含地面上下)的全部附着物(其中房屋建筑面积约为38198.2平方米)。双方目前已签订《常州市国有土地使用权收购协议》，收储中心支付实业公司上述地块补偿款总计6000万元(折合127.1万元/亩)，实业公司应在2009年7月30日前将土地全部交于收储中心。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司上海市分行借款8000万元人民币用于物流项目建设，借款期限为5年。本次借款由长发集团提供担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-07 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年6月18日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将向国家开发银行上海市分行贷款5000万元(期限为1年)，由公司控股股东长江经济联合发展集团股份有限公司提供相应的连带责任担保。
二、同意公司及其控股子公司上海长利置业有限公司将分别持有的上海长东投资管理有限公司(注册资本人民币5000万元)97%、3%，合计100%股权通过上海联合产权交易所协议或挂牌的方式进行转让，交易价格为标的股权所对应的净资产评估价值人民币9560万元。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,167,164,934.71 1,026,522,583.86
所有者权益(或股东权益) 592,154,596.21 424,751,756.12
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9263 1.6502
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -8,347,159.91 -8,347,159.91
基本每股收益 -0.0287 -0.0287
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0409 -0.0409
全面摊薄净资产收益率(%) -1.41 -1.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.01 -2.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0146
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修订及补充修订公司章程的议案。
五、通过公司募集资金管理制度的议案。
六、通过公司董、监事会成员变动的议案。
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