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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修订及补充修订公司章程的议案。
五、通过公司募集资金管理制度的议案。
六、通过公司董、监事会成员变动的议案。
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2009-04-08
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经长发集团长江投资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度经营业绩将出现亏损，比上年同期(净利润-5855430.55元)业绩下降50%左右。
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2009-03-31
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2008年度报告补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年3月20日在相关媒体上披露的2008年年度报告及其摘要披露有误，经核对后现予以补充更正，具体内容详见2009年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年3月30日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司于2009年3月26日提交的《关于补充修订公司章程的议案》，并同意将该提案作为新增提案补充提交2008年度股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度公司财务决算报告》；
4、审议《2008 年度公司利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2008 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于董事会成员变动的议案》；
9、审议《公司募集资金管理制度的议案》；
10、审议《关于变更监事会成员的议案》。
11、审议《长江投资实业股份有限公司独立董事2008 年度述职报告》。
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 903,776,496.80 1,197,562,837.19
归属于上市公司股东的净利润 1,358,424.93 10,049,599.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,392,409.31 -34,773,637.11
基本每股收益 0.0053 0.039
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0792 -0.1351
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 2.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.80 -8.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1078 0.1507
2008年末 2007年末
总资产 1,026,522,583.86 1,002,211,895.78
所有者权益(或股东权益) 424,751,756.12 423,393,331.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6502 1.6449
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2009年3月18日召开四届十七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、同意公司有关借款及担保事项：
同意公司对已归还的上海浦东发展银行闸北支行贷款人民币3400万元、将归还的深圳平安银行上海分行贷款5000万元(归还后)进行续贷，并分别增加贷款金额至4000万元、8000万元；对已归还中国建设银行上海市南汇支行贷款人民币5000万元进行续贷。上述贷款期限均仍为1年，并由公司控股股东长发集团提供相应的连带责任担保。
同意公司为下属控股公司上海长望气象公司(下称：长望气象)向上海农村商业银行曹路支行人民币2000万元贷款(续贷)提供连带责任担保，担保期为1年。
截至目前，公司已发生的对外担保累计数量为2700万元人民币(包括上述为长望气象的担保)，不存在逾期担保。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司年度审计工作的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、通过公司董事会成员变动的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度公司财务决算报告》；
4、审议《2008 年度公司利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2008 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于董事会成员变动的议案》；
9、审议《公司募集资金管理制度的议案》；
10、审议《关于变更监事会成员的议案》。
11、审议《长江投资实业股份有限公司独立董事2008 年度述职报告》。
12、审议《关于补充修订公司章程的议案》；
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2009-02-12
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(600119) 长江投资:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司公司总部 11928851.31
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 9773777.78
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2576389.03
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2223887.00
湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 2093439.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 5165430.66
湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 3345471.63
湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 3071300.06
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 2581274.69
国泰君安证券股份有限公司总部 2224830.77
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2009-02-10
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签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司与中信银行股份有限公司上海富丽大厦支行(下称：富丽大厦支行)、国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)签订了《募集资金三方监管协议》，公司已在富丽大厦支行开设募集资金专项账户(下称：专户)，该专户仅用于公司对上海陆上货运交易中心有限公司进行增发等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。国泰君安作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-02-07
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司本次向武汉经济发展投资(集团)有限公司非公开发行5000万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为3.68元/股，募集资金净额为175750000元。公司于2009年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。本次新增股票的锁定期为12个月(自2009年2月5日开始计算)，将于2010年2月5日上市流通。本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
有限售条件的流通股份 - - 50000000 16.27
无限售条件的流通股份 257400000 100.00 257400000 83.73
股份总额 257400000 100.00 307400000 100.00
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》进行了初步测算，2008年度净利润较2007年同期(归属于公司股东的净利润为人民币1004.96万元)预计下降超过50%，具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于近日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于修订公司募集资金管理制度的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-01-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行申请流动资金借款3600万元人民币，借款期限为7个月，由公司控股股东长发集团提供相应的担保。
二、同意公司为控股95.33%的上海长发国际货运有限公司向上海浦东发展银行闸北支行申请借款1000万元(原700万元借款即将到期)继续提供全额担保，担保期为1年。
截至目前，公司对控股子公司担保的总额为2700万元；公司不存在对外担保事项。
三、通过关于变更部分公司监事的议案。该事项将提交公司股东大会审议。
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2009-01-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司本次有限售条件的流通股92957391股将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-27 |
拟披露年报 |
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2008-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及其控股子公司仪电科技有限公司分别将所拥有的上海长发物流配送有限公司(注册资本人民币4850万元，下称：长发物流)93%、2%的股权，以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让，参照截止2008年10月31日标的股权的净资产评估值6949.73万元、149.46万元为依据，确定挂牌价拟分别为7021.50万元、151万元。本次股权评估结果将报上海国资委备案。
二、同意公司将四届十一次、十三次董事会通过的向中国建设银行康桥支行分别续贷5000万元、新增贷款3000万元人民币(期限均为一年)的贷款银行变更为中国建设银行南汇支行。
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2008-11-22
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公布关于处置长发物流土地资产公告 |
上交所公告 |
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根据长发集团长江投资实业股份有限公司物流战略规划，公司控股子公司长发(常州)国际物流有限公司(简称：长发物流)在常州市武进区遥观镇薛墅巷村(下称：薛墅巷村)的物流基地(约89亩)将被转移到武进区高新技术产业开发区。截止目前，公司三届三十七次董事会决议出资参与组建的常州高新长发物流有限公司已完成50亩土地的购置任务。公司同意由长发物流所在地武进区政府收回薛墅巷村的全部土地资产，土地处置价款则按公司取得土地支付的土地款加计财务利息计算支付，共计人民币17688949元；并拟在适当时候注销长发物流。
公司在常州的物流基地的移址工作已初步完成。
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2008-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案。
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2008-11-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年11月12日召开四届十三次董事会，会议审议同意公司向中国建设银行康桥支行贷款人民币3000万元、向交通银行上海分行新增贷款人民币6000万元，贷款期限均为一年。
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2008-10-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于长江投资公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案》 |
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2008-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年(至2009年11月12日止)的议案。
董事会决定于2008年11月12日13:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738119”；投票简称为“长投投票”。
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2008-10-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于长江投资公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案》 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,038,152,186.03 1,002,211,895.78
所有者权益(或股东权益) 418,596,511.37 423,393,331.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6262 1.6449
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,258,036.30 -4,796,819.82
基本每股收益 -0.0282 -0.0186
扣除非经常性损益后基本每股收益 / -0.0880
全面摊薄净资产收益率(%) -1.73 -1.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.98 -5.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0819
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2008-10-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年10月22日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、同意公司对到期贷款进行续借并增加部分贷款：公司将在向中国建设银行康桥支行的贷款人民币5000万元(贷款期自2007年11月3日至2008年11月29日)到期后继续向其贷款，贷款金额不变；公司将在向中信银行富丽支行的贷款人民币2000万元(贷款期自2007年11月29日至2008年11月28日)到期后继续向其贷款，贷款金额调整至人民币5000万元。上述贷款期限均为1年。
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2008-09-25
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公布2008年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经长发集团长江投资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第三季度经营业绩将出现亏损，合并净利润约为-4500000元，同比上年同期业绩(净利润为4350793.19元)下降203.43%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年9月11日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意将公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司(下称：陆交中心)向工商银行普陀支行借款3500万元的担保方(担保期限7年)由公司变更为以陆交中心的在建工程作抵押担保，其它事项不变。
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2008-08-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截止2008年8月18日，长发集团长江投资实业股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息及重大事件，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-18
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(600119) 长江投资:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 16123417.68
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6479368.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 6426152.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 4873915.64
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 4508488.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 14959975.45
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 7364321.14
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 6342402.92
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5001204.37
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 3628204.00
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