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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布关于召开2005年相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会决定于2005年12月21日14:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日每个交易日9:00至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：对价的形式为非流通股股东向流通股股东送股。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付26357760股股票。
非流通股股东的承诺事项：
公司持股5%以上的非流通股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司(下称：长发集团)、宁波长江发展商城有限公司和长江联合资产经营有限公司承诺, 公司的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
截止2005年9月30日，长发集团及其关联企业占用公司资金共计3100.37万元(未经审计)。为解决上述资金占用问题，长发集团已出具特别承诺函，承诺于股权分置改革投票开始日之前全部以现金的方式向公司偿还所有非流通股股东占用的资金，提请适格的会计师事务所发表专项审核意见，并在规定的信息披露媒体上公告资金偿还的情况，同时保证今后不再发生资金占用的情形。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月9日至12月20日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权由公司董事会负责无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600119)“长江投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 988,827,133.70 1,032,081,743.63
股东权益(不含少数股东权益) 454,238,965.52 446,116,756.72
每股净资产 1.7647 1.7332
调整后的每股净资产 1.6938 1.6593
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,973,653.04 43,363,636.45
每股收益 0.0173 0.0316
净资产收益率(%) 0.9781 1.7881 |
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2005-10-15
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-11-15 |
召开股东大会 |
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| １、《关于收购长发集团公司及长江联合资产经营有限公司拥有的关现代物流产业５家企业股权的议案》；
２、《关于变更公司经营范围并修改公司章程有关内容的议案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年9月16日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司参股的上海世纪长江产业发展有限公司(下称：世纪长江公司)增资扩股的议案：本次世纪长江公司将股本金从13000万元增至27000万元，公司拟按比例以现金增资2012.50万元，增资后公司对该公司的投入总计为3881.25万元，仍占14.375%的股权。
二、同意舒锋不再担任公司总会计师；聘请田志伟担任公司总会计师 |
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2005-08-31
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年8月29日在上海证券交易所网站披露了公司“2005年半年度报告”，由于公司在年报合成中数据校对出现失误，造成有关数据有误。现就公司2005年半年度报告全文的有关内容进行更正公告。详见2005年8月31日《上海证券报》 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600119)"长江投资"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 994,976,159.15 1,032,081,743.63
股东权益(不含少数股东权益) 449,796,238.26 446,116,756.72
每股净资产 1.7475 1.7332
调整后的每股净资产 1.6693 1.6593
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 434,372,944.42 376,606,958.01
净利润 3,679,481.54 6,099,421.26
扣除非经常性损益后的净利润 2,206,560.02 6,206,431.39
每股收益 0.0143 0.0237
净资产收益率(%) 0.8180 1.4127
经营活动产生的现金流量净额 20,389,983.41 -45,304,633.07
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2005-08-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年8月26日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将宁波长发商厦及宁波长发大酒店两个分公司改制成为宁波长发商厦有限责任公司(暂定名，以工商名称核准为准)的议案：公司拟将现有的宁波长发商厦及宁波长发大酒店合并改制成立宁波长发商厦有限责任公司。公司拟以原有净资产5200万元(以评估为准)整体改制投入，占新公司总股本的90%；公司的控股子公司上海仪电科技有限公司(公司持有其总股本的89.42%)拟出资520万元人民币，占新公司总股本的10%。
二、通过公司2005年半年度报告 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年6月22日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司拥有的宁波大酒店有限责任公司股权的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于转让公司拥有的宁波大酒店有限责任公司股权的议案》；
(2)审议《关于修改长江投资公司章程的议案》 |
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2005-06-02
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600119)“长江投资”
日前，长发集团长江投资实业股份有限公司接到上海市高级人民法院(2004)沪高民二(商)终字第208号判决书。对中广卫星通信技术有限公司(下称：通信公司)与公司、上海国嘉实业股份有限公司、中广媒体传播有限公司保证合同追偿权纠纷上诉一案，经审理判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案一审案件受理费、财产保全费，按原审判决执行；二审案件受理费人民币170010元，由通信公司负担。
本判决为终审判决。
截止本公告日，除上述诉讼外，公司尚未有其他应披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-05-24
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公布2005年度第一次临时股东大会会址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会将于2005年6月22日上午在上海浦东世纪大道1500号9楼公司会议室召开 |
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2005-05-21
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公布部分国有法人股股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600119)“长江投资”
日前，长发集团长江投资实业股份有限公司接国有法人股股东南京长江发展股份有限公司通知：公司股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司重庆公司因商业银行借款合同纠纷而将公司部分股份质押给南京长江发展股份有限公司。经江苏省南京市中级人民法院有关民事裁定：将长江经济联合发展(集团)股份有限公司重庆公司所持有的公司国有法人股438403股以1.43元/股价格过户给南京长江发展股份有限公司。此次股权转让总价为626916.29元，占公司股份总额的0.17%，以此抵偿相应的债务。本次股权转让交割手续已于2005年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。长江经济联合发展(集团)股份有限公司重庆公司将不再持有公司股份，南京长江发展股份有限公司将成为公司第五大国有法人股东，持股数为438403股，持股比例为0.17% |
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2005-05-21
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公布关联交易补充公告暨召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“长江投资”
2005年5月20日，长发集团长江投资实业股份有限公司与控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司签订了《股权转让协议》，拟将公司拥有的宁波大酒店有限责任公司(下称：宁波大酒店)47.248%股权(共5150万股)转让给长江经济联合发展(集团)股份有限公司。双方一致同意本次股权转让的价格参考宁波大酒店净资产帐面价值确定，总价款为人民币51530000元。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600119)“长江投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,013,140,416.05 1,032,081,743.63 股东权益(不含少数股东权益) 446,458,674.49 446,116,756.72 每股净资产 1.7345 1.7332 调整后的每股净资产 1.6557 1.6593
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -1,420,172.16 -1,420,172.16 每股收益 0.0013 0.0013 净资产收益率(%) 0.0766 0.0766 |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年4月22日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案，并提请股东大会审议通过 |
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2005-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作。
四、通过关于受让上海仪电科技有限公司股权的议案：同意公司以人民币7243万元的价格受让上海仪电控股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司89.42%的股权(计7180万股)。目前，该项受让手续已全部办理完毕 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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公布2004年年度报告补充报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年3月22日在《上海证券报》刊登了公司“2004年年度报告摘要”，在上海证券交易所网站披露了公司“2004年年度报告”和“2004年年度报告摘要”。由于公司在年报合成中出现失误，造成有关数据有误。现就公司2004年年度报告全文及摘要的有关内容进行补充公告，
详见2005年3月25日《上海证券报》。公司新补充的年报全文及摘要刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月22日(星期五)上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室。会议有关事宜安排如下：
(一)会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度公司财务决算报告》；
4、审议《2004年度公司利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2004年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于受让上海仪电科技有限公司股权的议案》(参见2004年8月2日《上海证券报》本公司三届二次董事会决议公告)；
8、审议《关于调整部分公司薪酬委员会成员的议案》；
9、审议《关于调整部分公司投资决策委员会成员的议案》。
(二)会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2005年4月11日(星期一)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
(三)会议登记办法：
凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书),于2005年4月15日(星期五)上午9：30至下午5：00,到本公司股东大会秘书处办理登记手续,或通过信函、传真方式登记。
登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼
联系电话：021-68407007、021-68407032
传 真：021-68407010
邮政编码：200122
联系人：朱联、俞泓
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2005年3月22日
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加长江投资实业股份有限公司2004年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人签名： 股东账号：
持有股数： 委托人身份证号码：
受托代理人签名：
受托代理人身份证号码：
委托时间：2005年4月 日。
附：公司新增薪酬委员会成员及投资决策委员会成员简历：
杨鹤振先生,1964年8月参加工作,曾任新疆生产建设兵团农三师农科所厅部指导员、机关党支部书记,宁波饮食公司党委副书记、副总经理,宁波大酒店党委书记、总经理,现任长发集团宁波商城有限公司党委书记、总经理。
吴钧镇先生,1970年4月参加工作,曾任上海电视配件厂党总支副书记兼人事科科长,上海盛昌天华电子有限公司党委副书记兼纪委书记兼人事科长,上海汇龙仪表电子有限责任公司党委书记助理兼人事部经理,上海盛昌天华电子有限公司党委书记。现任长江投资实业股份有限公司人力资源部经理。
王建国先生,1972年5月参加工作,曾任上海美星无线电厂团总支书记,上海电视调谐器厂车间党支部书记,上海永建录音器材厂党支部书记,上海仪表电讯工业局合作联社党总支书记、副主任兼上海新联仪表电子公司总经理,上海仪联资产经营公司常务副总经理,上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司总经理、党委副书记,上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记,长发集团公司市场发展部(筹)负责人,现任长江投资实业股份有限公司董事、党委书记、总经理
陆金祥先生,1981年8月参加工作,曾任上海钢铁研究所车间副主任,长发集团公司物业部副经理、投资管理三部副经理、经理,现任长发集团上海长发资产经营有限公司副董事长、总经理 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600119)"长江投资"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,032,081,743.63 850,921,775.42
股东权益 446,116,756.72 425,658,168.24
每股净资产 1.7332 1.6537
调整后的每股净资产 1.6593 1.6031
2004年 2003年
主营业务收入 833,579,672.81 745,716,913.82
净利润 20,458,588.48 25,617,950.09
每股收益(全面摊薄) 0.0795 0.0995
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.7052 6.0184
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0350 0.5304
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,中介机构变动 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年3月20日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度公司利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2002-11-05
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2002年中期转增，10转增2登记日 ，2002-11-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-05
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2002年中期转增，10转增2除权日 ，2002-11-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-11-05
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2002年中期转增，10转增2转增上市日 ，2002-11-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-25
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-25
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-25
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-25
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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