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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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公布关于2005年度股东大会增加一项议案及变更会议地址的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600119)“G长投”公布关于2005年度股东大会增加一项议案及变更会议地址的公告
根据有关文件的规定，长发集团长江投资实业股份有限公司大股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司提议在2005年度股东大会审议事项中增加《关于受让上海世纪长祥置业有限公司(注册资本为6000万元，下称：世纪长祥)部分股权的议案》，公司三届十五次董事会审议通过了该议案，同意公司以现金出资5877.31万元受让上海博泰拥有的世纪长祥46.475%的股权，共计2788.5万股。具体受让价格根据评估报告为准。经评估，世纪长祥46.475%的股权对应的评估价值为55975925.36元，提请股东大会同意以此评估价格受让。本次股权受让后，公司将成为世纪长祥的第一大股东。此次股权转让将在上海联合产权交易所以挂牌的方式进行，并需在上海市国资委进行备案。董事会同意将上述议案提交2005年度股东大会审议。
公司现将2005年度股东大会会议地址变更为上海浦东新区东方路969号上海中油大酒店31楼行政会议室。
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年4月18日召开三届十六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案。
五、听取了公司独立董事对公司担保情况的专项说明。
六、听取了公司经营班子关于巡检整改进展情况的汇报。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度公司财务决算报告》；
4、审议《2005年度公司利润分配方案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《长江投资公司2005年度报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于公司独立董事制度》；
12、审议《关于为改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案》；
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
14、审议《关于为上海长发国际货代有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案》。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,101,767,932.90 1,032,081,743.63
股东权益(不含少数股东权益) 457,034,132.47 446,116,756.72
每股净资产 1.7756 1.7332
调整后的每股净资产 1.5486 1.6593
2005年 2004年
主营业务收入 792,826,661.90 833,579,672.81
净利润 10,715,957.07 20,458,588.48
每股收益 0.0416 0.0795
净资产收益率(%) 2.3447 4.5859
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5929 0.0350
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-04
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公布关于转让世纪长江部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司现就关于转让公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司(简称：世纪长江)3.66%股权的进展情况公告如下：
截至目前为止，上海市国有资产监督管理委员会已出具有关批复文件，原则同意公司将所持有的世纪长江3.66%的部分股权转让给上海临江控股(集团)有限公司；本次股权转让已在上海联合产权交易所办理了产权交割手续；截至2006年3月29日，该股权转让的相关手续已经办理完毕，产权转让总价为2984.657854万元 |
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2006-04-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年3月31日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意上海陆上货运交易中心有限公司(下称：陆交中心)采取增资扩股方式将注册资本从原1000万元扩股到5000万元，其中公司以现金增资的方式按同比例增资2400万元，共计投入3000万元，仍占陆交中心总股本的60%。
二、通过关于陆交中心受让西北物流园区集团有限公司(下称：甲方)土地的议案：陆交中心已于同日与甲方签订了《土地补偿协议》，陆交中心以每亩45万元人民币(包含土地出让金和征地补偿费用)受让上海西北综合物流园区槎浦基地金迎路西侧547号地块，土地面积约90亩(其中带征地约15亩)，总价款为4050万元人民币，具体土地面积和周边市政规划带征地面积以上海市政府认可的、具有勘察资格的单位实际测量为准，多退少补。甲方为陆交中心取得的土地是以出让方式获得的国有工业、仓储用地，并为陆交中心办好土地使用权证书，土地使用年限为50年，交证日期为2006年12月31日前。
三、通过关于受让上海世纪长祥置业有限公司(注册资本为6000万元，下称：世纪长祥)部分股权的议案：同意公司以现金出资5877.31万元受让公司参股公司上海博泰电脑科技有限公司(公司出资占其总股本的19.5%，下称：博泰公司)拥有的世纪长祥46.475%的股权，共计2788.5万股股权。具体受让价格根据评估报告为准。股权受让后，公司成为世纪长祥的控股股东。
上述有关事项将提请股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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公布董事会决议暨转让公司拥有的世纪长江部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
经长发集团长江投资实业股份有限公司2005年12月6日三届十二次董事会审议决定，同意将公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司(注册资本为2.7亿元人民币，简称：世纪长江)14.375%股权中的3.66%的股权，计988.2万股转让给上海临江控股(集团)有限公司(下称：临江控股)，评估基准日为2005年11月30日。公司于同日与临江控股签订了《股权转让协议》，本次股权转让的3.66%股权对应的评估值为29846578.54元，以此作为转让价格。本次转让成功后，公司还持有世纪长江10.715%的股权。
本次股权交易尚需上海市国资委批准通过，相关手续正在办理之中 |
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2006-03-17
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年1月19日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于启动转让宁波长发商厦有限责任公司(注册资本5690万元人民币，下称：标的公司)股权工作的议案：同日，公司与上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)签订了《股权转让框架协议》，将公司拥有的标的公司90%股权中的80%股权转让给百联股份，公司控股的上海仪电科技有限公司拥有的标的公司10%的股权也一并转让给百联股份。转让价格以评估值为定
价依据，评估基准日为2005年12月31日。
上述交易须报请上海市国资委核准，同时需提交股东大会审议 |
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2005-12-30
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公布巡检整改报告公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600119)“长江投资”
中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：上海证监局)于2005年10月19日至25日对长发集团长江投资实业股份有限公司进行了例行巡回检查，并于2005年12月20日对公司下发了有关限期整改通知书。接到通知书后，公司针对上海证监局整改通知书的内容制定了《公司巡检整改报告》，并提交于2005年12月28日召开的公司三届十三次董事会审议通过，现将整改措施予以报告。详见2005年12月30日《上海证券报》 |
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2005-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年12月28日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案：根据三届七次董事会决议关于同意宁波长发商厦进行改制的意见，公司全资子公司宁波长发商厦分公司目前正在改制为独立的宁波长发商厦有限责任公司，由于原宁波商厦房产证、地产证均为公司户名并办理了抵押贷款，现要更名过户给宁波长发商厦有限责任公司。宁波银行方面已同意撤销原有的房屋土地抵押担保，但需公司为其进行短期的担保贷款，担保总额共计10220万元，公司承诺在过户成功后仍用房屋土地抵押担保，这一过程时间最长不超过6个月。
二、通过关于为上海长发国际货代有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案：上海长发国际货运有限公司在向中国货运航空有限公司申请2006年度到2009年度中国货运航空公司进出销售代理资质中，根据中国货运航空有限公司的惯例要求，需要上级公司出具经济安全担保函。公司董事会同意公司为上海长发国际货运有限公司出具经济担保函。
三、通过关于公司高管变动的议案。
上述有关事项需提请股东大会审议通过 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-01-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：非流通股股东向实施方案的股权登记日的流通股股东支付对价股份，即每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。
股权登记日：2005年12月29日
对价股份上市日：2006年1月4日，公司股票复牌；当日股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅限制。
自2006年1月4日起，公司股票简称改为“G长投”，股票代码保持不变 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-12-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-28
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-12-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-28
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证券简称由“长江投资”变为“G长投” ，2006-01-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-22
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年12月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600119)“长江投资”
根据有关文件的要求，长发集团长江投资实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月21日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600119)“长江投资”
长江经济联合发展(集团)股份有限公司[持有长发集团长江投资实业股份有限公司(下称：公司)14211.054万股国有法人股]于12月5日接到上海市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案 |
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2005-12-08
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公布大股东资金占用还款情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司2005年11月14日公布股改方案之际，公司大股东长发集团将解决资金占用列入了股改承诺中。
截至2005年9月30日，长发集团及其关联企业占用公司资金共计3100.37万元(未经审计)。目前为止，公司已全部解决大股东资金占用问题，长发集团在承诺期内提前解决了还款问题 |
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2005-12-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600119)“长江投资”
根据有关文件的要求，长发集团长江投资实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月21日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-09,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-09,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 ，2005-12-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会受控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司及其他非流通股股东的共同委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年11月14日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。经公司非流通股股东一致同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份提高到3.5股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付28828800股股票。
非流通股股东的承诺保持不变。
调整后的本次股权分置改革方案需经相关股东会议审议批准。公司股票将于2005年11月24日复牌。
《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及摘要等相关资料详见2005年11月23日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn |
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2005-11-16
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公布进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年11月18日9:30-11:30举行网上交流。网上交流网址为中证网、中国股权分置改革网(www.cs.com.cn) |
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2005-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年11月15日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购长发集团(系公司控股股东)及长江联合资产经营有限公司拥有的有关现代物流产业5家企业股权的议案。
二、通过关于变更公司经营范围并修改公司章程有关内容的议案 |
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2005-11-16
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2005年11月14日公告的关于召开公司2005年相关股东会议的通知，原将有关股东会议的提示性公告的时间定为2005年12月7日和2005年12月18日，现更正为：2005年12月7日和2005年12月16日 |
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-21 |
召开股东大会 |
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| 《长发集团长江投资实业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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