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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》 |
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2006-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年12月22日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于以竞拍方式受让上海长东投资管理有限公司股权的议案 |
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2006-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年12月22日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司受让上海陆上货运交易中心有限公司(注册资本人民币6100万元，公司持有其70%的股权，下称“陆交中心”)部分股权的议案：公司于同日与上海西北物流园区集团有限公司(下称：西北物流)签订了《股权转让协议》，双方将采取协议转让股权的方式，由公司以每股1元的原始价格受让西北物流拥有的陆交中心25%的股权，总计人民币1525万元。受让后，公司将持有陆交中心95%的股份。该议案将提请公司2007年度第一次临时股东大会审议，会议召开事项将另行公告。 二、通过关于设立公司资金结算管理中心的议案 |
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2006-12-23
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公布关于转让股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据长发集团长江投资实业股份有限公司三届二十四次董事会决议，决定将公司拥有的上海长凯信息技术有限公司(下称“长凯公司”)41.82%股权全部转让。
根据有关评估报告，截至2006年8月31日，长凯公司净资产评估值为-20436310.81元，现经上海市国有资产监督管理委员会评估备案后，上述股权已于2006年12月14日在上海联合产权交易所挂牌，以总价人民币1元的价格进行公开转让。目前该资产在公司的长期资产账面值为0 |
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2006-12-23
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公布关于诉讼情况的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司近日收到北京市丰台区建设委员会(下称“丰台建委”)的有关《注销房屋他项权证决定书》，鉴于北京市丰台区人民法院(下称“丰台法院”)判决“原北京市国土资源和房屋管理局2003年6月30日对中广卫星通信技术有限公司(下称“中广卫星”)及公司所作的房地产抵押登记和基于该登记而颁发的京房丰股他字第058号《房屋他项权证》无效”。北京市第二中级人民法院有关行政判决书对丰台法院的上述判决予以维持。根据上述法律文书，丰台建委决定注销京房丰股他字第058号《房屋他项权证》。 公司与中广卫星的“保证合同追偿权纠纷”的民事诉讼在一审二审中均已胜诉，并对诉讼标的物即北京亚视大厦部分裙楼(建筑面积为4517平方米)于2006年3月实施了财产保全 |
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2006-12-14
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司职工监事方国宝不再担任公司职工监事职务。现经公司于2006年12月13日召开的职工代表会议选举，由孙海红担任公司职工监事 |
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2006-12-05
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于以竞拍方式受让上海长东投资管理有限公司股权的议案》 |
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2006-12-05
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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长江投资实业股份有限公司于2006年12月4日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于以竞拍方式受让上海长东投资管理有限公司(注册资本为人民币叁仟万元，下称：长东公司)股权的议案：公司以竞拍方式受让在上海联合产权交易所(下称：产权交易所)公开挂牌交易的公司第一大股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司(持有公司46.11%的股份，下称：长发集团)拥有的长东公司95%的股权，参与竞拍的价格为标的挂牌基价(参考评估报告中净资产所对应的价值)人民币5950万元的上下1%之间；公司控股子公司上海长利置业有限公司以竞拍方式受让在产权交易所公开挂牌交易的公司第三大股东长江联合资产经营有限公司(持有公司4.67%的股份)拥有的长东公司5%的股权，参与竞拍的价格为标的挂牌基价(参考评估报告中净资产所对应的价值)人民币313万元的上下1%之间。上述交易最终金额以最后竞价价格为准。公司与长发集团签订了《股权转让协议》。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600119)“长江投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,393,656.40 1,101,767,932.90
股东权益(不含少数股东权益) 458,543,655.76 457,034,132.47
每股净资产 1.7814 1.7756
调整后的每股净资产 1.6170 1.5486
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,501,068.13 -44,573,058.67
每股收益 0.0093 0.0308
净资产收益率(%) 0.5193 1.7301 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意对公司曾向中国建设银行贷款的5000万元进行续借手续，借款期限1年。 二、同意公司以每股1元的原始价格受让上海西北物流园区集团有限公司拥有的上海陆上货运交易中心有限公司(注册资本为人民币6100万元，下称“陆交中心”)20.82%的股权，由于截至目前为止，陆交中心尚未发生营运，具体交易价格将参考评估值确定，双方将采取协议转让股权的方式，由公司出资1270万元受让该项股权。现双方根据实际情况于同日签定了《股权转让协议》。受让后，公司将持有陆交中心70%的股份。 三、通过关于公司为下属企业进行担保的议案：同意公司控股80%的长发集团常州实业投资有限公司继续为其控股91.96%的常州长发锦华丝绸有限公司200万元人民币贷款进行担保，担保期限为一年；同意为公司控股子公司上海仪电科技有限公司的下属子公司上海华旭波尔微电子有限公司提供2000万元人民币的银行借款担保，此项担保为新增担保，担保期限为一年。由于担保事项尚需银行审核通过，截至目前，公司尚未签订担保协议。上述担保总额为2200万元。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保累计数量为10850万元，无逾期对外担保。 四、同意将公司所拥有的上海长凯信息技术有限公司(注册资本2200万元人民币)41.82%股权全部转让，转让价格根据评估结论报国资委备案，并采取在产权交易所挂牌出让的方法进行交易 |
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2006-10-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600119)“长江投资”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年10月13日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与国家开发银行上海分行(下称“国行上海分行”)合作开展中小企业贷款业务，在“十一五”期间，由国行上海分行通过“分批借款，分批还款”批发式贷给公司，总额度不超过3亿元，单个企业单个项目贷款金额最高不超过3000万元，贷款期限根据具体项目确定，一般3年以内，最长不超过5年。年内将实施9000万元额度的贷款。公司作为统借统还的借款主体和专管机构，委托商业银行贷款给下属符合要求的物流中小企业，并由大股东长发集团公司作为公司贷款的担保方。国行上海分行拟与公司签订开展物流中小企业贷款业务合作协议。 二、同意公司为控股子公司上海长发国际货运有限公司(公司拥有其93%的股权)向上海浦东发展银行借款1000万元提供担保，担保期为一年。该担保事项尚需银行审核通过。截至目前，公司尚未签订担保协议。 截至目前，公司及其控股子公司对外担保累计数量为11450万元，无逾期担保 |
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2006-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年9月28日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于上海长发货运有限公司(注册资本1000万元，下称：长发货运)增资的议案：公司决定在2006年6月已对长发货运增资的基础上再增资500万元人民币，其中公司按比例以现金方式增资450万元人民币，增资后，公司占其90%的股比不变。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G长投”变为“长江投资” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资股份有限公司于2006年8月31日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为陆交中心提供银行借款担保的议案。
二、同意陈歧益担任公司第三届监事会监事 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600119)“G长投”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 946,550,350.39 1,101,767,932.90
股东权益(不含少数股东权益) 457,121,561.91 457,034,132.47
每股净资产 1.7759 1.7756
调整后的每股净资产 1.6123 1.5486
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 627,218,483.96 434,372,944.42
净利润 5,551,989.82 3,679,481.54
扣除非经常性损益的净利润 -40,170,646.89 2,206,560.02
每股收益 0.0216 0.0143
净资产收益率(%) 1.2146 0.8180
经营活动产生的现金流量净额 -23,071,990.54 20,389,983.41 |
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2006-08-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为陆交中心提供银行借款担保的议案》
2、《关于变更部分公司监事的议案》 |
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2006-08-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
经长发集团长江投资实业股份有限公司三届十九次董事会研究决定，同意公司控股的上海长发货运有限公司收购公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司(持有公司46.11%的股份，下称：长发集团)拥有的200张上海市货运车营运牌照所有权(即具有市内通行权的 BH 牌照)，截至2006年6月30日，经评估确定该资产的评估价值为人民币2836万元。经双方协商，本次标的资产的转让价格参照标的评估值确定为人民币2830万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-16
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公布为控股子公司提供银行借款担保及董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司拟向兴业银行上海浦东支行借款人民币1亿元。公司将为该笔银行借款提供担保，担保期为一年。由于担保事项尚需银行审核通过，截至目前，公司尚未签订担保协议。上述担保事项已经公司三届十九次董事会审议通过。
截至目前，公司对外担保累计数量为10000万元人民币，无逾期对外担保情况。
公司于2006年8月14日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议决定于2006年8月31日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-08-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年7月29日召开三届十九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资成立常州物流基地项目公司意向的议案：公司与常州宝得精密注塑有限公司(下称：常州宝得)达成合作意向，双方拟以合资形式建立项目公司长发(常州)国际物流有限公司(暂定名)，注册资金为人民币1000万元，其中公司投资现金人民币550万元，占55%股份。本次项目总投资为人民币22000万元。第一期投资为人民币8000万元。项目建设用地将调用原常州宝得的建设用地。目前该项目仍在初步筹划中。
二、通过关于对公司控股的上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)的下属企业上海华旭波尔微电子有限公司(下称：华旭波尔)进行增资扩股的议案：现将华旭波尔注册资本由60.46万美元增资至188万美元，其中仪电科技将现以评估值为7502161.68元人民币(折合93.681万美元)的存货及1.974万美元现金投入，共计增资95.655万美元。增资后仪电科技仍持有华旭波尔75%的股权。
三、通过关于为上海陆上货运交易中心有限公司(下称：陆交中心)提供银行借款担保的议案：陆交中心将建立“上海市陆上货运公共信息平台”，该项目总投资约为17427万元。根据项目建设的需求，陆交中心拟向兴业银行上海浦东支行借款人民币1亿元。公司作为该公司的股东方，将为其提供银行借款担保，担保额度人民币1亿元，担保期为一年。
四、通过关于受让长发集团公司(下称：长发集团)货运车营运牌照的议案：长发集团同意将其拥有的200张上海市货运车营运牌照所有权(即具有市内通行权的BH牌照)按市场价全部转让给上海长发货运有限公司。根据有关《评估报告书》，本次标的资产的转让参照评估值确定，总价款为人民币2830万元。该议案涉及关联交易。
五、通过关于变更部分公司监事的议案。
上述有关事项将提交股东大会审议 |
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2006-07-27
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[20062预增](600119) G长投：公布2006年上半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600119)“G长投”公布2006年上半年度业绩预增公告
经长江投资实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为3679481.54元) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资股份有限公司于2006年6月29日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司拥有的宁波长发商厦有限责任公司80%股权的议案 |
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2006-06-24
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公布关于转让拥有的长发商厦股权进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年6月21日与上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)正式签订了《宁波长发商厦有限责任公司(简称：长发商厦)股权转让协议》，将公司拥有的长发商厦80%股权转让给百联股份，公司控股的上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)也将其拥有的长发商厦10%的股权一并转让给百联股份，相关协议内容已经公司三届十八次董事会审议通过。在该协议签署后且2006年6月30日前公司将豁免长发商厦或经其转让后的第三方本协议约定的全部债权。此次股权转让事项已于2006年6月19日报上海国有资产管理委员会备案 |
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2006-06-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年6月12日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过关于转让公司拥有的宁波长发商厦有限责任公司(公司以长发商厦分公司的全部资产经审计后的净资产5121万元投入，占其注册资本90%，下称：标的公司)80%股权的议案：同意公司与上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)签订《股权转让协议》，同意将公司拥有的标的公司80%股权以人民币104135962.79元的价款转让给百联股份；同意公司控股的上海仪电科技有限公司拥有的标的公司10%的股权以人民币13016995.35元的价款一并转让给百联股份；基于公司、百联股份战略合作关系以及公司与标的公司间债权债务关系，公司单方面豁免标的公司或经其转让后的第三方债权人民币26669930.51元。公司将根据有关规定办理相关的法律手续。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议转让宁波长发商厦有限责任公司股权协议草案的议案》 |
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2006-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年6月2日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海长发货运有限公司(下称：长发货运)增资的议案：长发货运拟进行增资扩股，将注册资本从原200万元人民币增资至1000万元，公司同意按比例以现金方式增资720万元人民币，增资后，公司占其90%的股比不变。
二、通过关于为公司控股子公司宁波长发商厦公司担保的议案：由于原宁波商厦房产证地产证尚未更名过户给宁波长发商厦有限责任公司。而此过程中，商厦在上海浦东发展银行宁波分行的600万元人民币的贷款将于2006年6月5日到期，所以公司同意在该公司股权转让前继续为其进行贷款担保。宁波长发商厦公司承诺在过户成功后仍用房屋土地抵押担保。现公司对外担保总金额为10550万元人民币。
三、同意公司向中信银行继续延借上年度最高循环额度借款8000万元人民币，有效期自2006年6月2日到2007年12月31日，在此期限、额度范围内，公司可办理单笔借款。
四、聘任俞泓任公司证券事务代表。
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2005年年度报告。
四、通过关于聘请会计师事务所的议案。
五、通过关于为改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案。
六、通过关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案。
七、通过关于受让上海世纪长祥置业有限公司部分股权的议案 |
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2006-05-12
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600119)“G长投”
长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年4月20日在《上海证券报》刊登的公司2005年年度报告摘要和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2005年年度报告及其摘要中有关数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告及其摘要详见2006年5月12日上海证券交易所网站 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600119)“G长投”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,064,953,007.41 1,101,767,932.90
股东权益(不含少数股东权益) 453,033,190.21 457,034,132.47
每股净资产 1.7600 1.7756
调整后的每股净资产 1.5328 1.5486
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,867,857.68 -9,867,857.68
每股收益 0.0019 0.0019
净资产收益率(%) 0.1056 0.1056
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2006-04-29
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公布关于2005年度股东大会增加一项议案及变更会议地址的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600119)“G长投”公布关于2005年度股东大会增加一项议案及变更会议地址的公告
根据有关文件的规定，长发集团长江投资实业股份有限公司大股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司提议在2005年度股东大会审议事项中增加《关于受让上海世纪长祥置业有限公司(注册资本为6000万元，下称：世纪长祥)部分股权的议案》，公司三届十五次董事会审议通过了该议案，同意公司以现金出资5877.31万元受让上海博泰拥有的世纪长祥46.475%的股权，共计2788.5万股。具体受让价格根据评估报告为准。经评估，世纪长祥46.475%的股权对应的评估价值为55975925.36元，提请股东大会同意以此评估价格受让。本次股权受让后，公司将成为世纪长祥的第一大股东。此次股权转让将在上海联合产权交易所以挂牌的方式进行，并需在上海市国资委进行备案。董事会同意将上述议案提交2005年度股东大会审议。
公司现将2005年度股东大会会议地址变更为上海浦东新区东方路969号上海中油大酒店31楼行政会议室。
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