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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,044,190,088.28 1,044,727,761.49
股东权益 427,224,899.67 422,793,475.16
每股净资产 1.6598 1.6426
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 586,770,937.70 631,558,680.83
调整后
净利润 4,678,653.91 4,681,523.02
基本每股收益 0.0182 0.0182
净资产收益率(%) 1.0951 1.0997
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.09
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2007-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年7月24日召开三届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司参股子公司上海博泰电脑科技有限公司(注册资本为1000万美元，公司持有其19.5%的股权)在不亏损的情况下，适时进入清算歇业程序。
二、同意公司在相关银行贷款到期偿还后，拟在2007年下半年度继续向下列银行申请贷款：向中国建设银行南汇支行申请贷款人民币4000万元；向上海浦东发展银行闸北支行申请贷款人民币2000万元；向中国工商银行长宁支行分别申请贷款人民币3000万元、2000万元；上述申请贷款总额累计为11000万元，贷款期限均为1年，均由公司控股股东长发集团提供相应担保。
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2007-07-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年7月24日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司拥有的苏州长发商厦55%股权的议案。
二、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
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2007-07-06
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让公司拥有的苏州长发商厦55%股权的议案》；
2、《关于修改公司章程部分内容的议案》。
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2007-07-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司拥有的苏州长发商厦有限责任公司55%股权的议案：本次股权转让将以经评估的净资产价值6336.89万元(将报上海市国资委评估处审核备案)为基准，拟以6338万元的交易价格在上海联合产权交易所公开挂牌出让，作为优先受让方苏州津津投资实业有限公司接受此次转让评估价并参与摘牌。此次股权的最终转让价格将以摘牌结果确定。
二、通过修改公司章程部分内容的议案。
董事会决定于2007年7月24日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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公布治理专项自查及整改报告 |
上交所公告，其它 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司现将治理专项活动的自查及整改报告予以公告，详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。自公告之日起，公司即进入治理专项活动的“公众评议阶段”，接受公众评议的时间为2007年7月2日至2007年7月16日。投资者和社会公众可通过电话及公司网站(http://www.cjtz.cn)“开展治理专项活动专栏”对公司治理情况、规范运作等方面提出意见和建议。
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2007-06-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日长发集团长江投资实业股份有限公司股票交易出现异常波动，股价连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经咨询，确认公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-06-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年6月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为上海长发国际货运有限公司提供航空运输销售代理经营过程中产生的债务担保的议案。
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2007-06-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年6月13日召开三届三十三次董事会，会议审议通过公司为上海陆上货运交易中心有限公司(下称：陆交中心)提供担保的议案：公司原计划将为陆交中心提供人民币1亿元的银行借款担保，并决定由陆交中心以其相应的土地使用权作质押担保，向工商银行普陀支行借款7000万元人民币。现根据有关银行的要求，陆交中心的土地所有权质押担保折价为3500万元，尚有3500万元拟由陆交中心向工商银行普陀支行借款，公司作为控股股东为其提供担保，担保期限为7年。该担保事项尚需银行审核通过，截至目前，公司尚未签订担保协议。
截至目前，公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为2850万元，不存在逾期担保的现象。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司近日股票交易异常波动，股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年5月28日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让苏州长发商厦有限责任公司(下称：苏州长发商厦)55%股权签订补充协议的议案：根据公司与苏州津津投资实业有限公司(下称：津津投资公司)已签订的《股权转让框架协议》，现经双方协商，作补充协议：上述股权按国家有关国有股权转受让规定操作，受让方津津投资公司对转让评估价不能接受，则放弃优先受让权，同时终止双方原签订的苏州长发商厦经营承包协议。协议自双方签署之日起生效。
二、同意注销公司商贸分公司及公司商贸信息分公司。
董事会决定于2007年6月13日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于为上海长发国际货运有限公司提供航空运输销售代理经营过程中产生的债务担保的议案。
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2007-05-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空运输销售代理经营过程中产生的债务担保的议案》； |
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2007-05-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下事项：
根据中国航空运输协会有关规定，公司与上海长发国际货运有限公司(公司持有其93%的股权，下称：长发国际)订立相关条款，公司为长发国际在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任，保证期间自2007年4月1日至2010年12月31日止。
截至目前，公司及其控股子公司已发生对外担保累计数量为2850万元，无逾期担保现象。
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2007-05-10
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关于限售流通股股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司接到第二大股东宁波长江发展商城有限公司(下称：宁波商城)的通知，宁波商城于2007年5月8日通过上海证券交易所交易系统减持公司限售流通股股份8252806股(占公司总股本的3.21%)。截止到该日，宁波商城累计减持公司股份10802806股(占公司总股本的4.20%)，减持后尚持有公司股份3587716股(占公司总股本的1.39%)。
公司第三大股东长江联合资产经营有限公司于2007年3月19日至4月30日累计减持公司股份6235217股(占公司总股本的2.42%)，减持后尚持有公司股份5781482股(占公司总股本的2.25%)。
公司股东南京长江发展股份有限公司于2007年4月27日至30日累计减持公司限售流通股股份366195股(占公司总股本的0.14%)，减持后不再持有公司股份。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告。
三、续聘立信会计师事务所有限公司(原名：上海立信长江会计师事务所有限公司)担任公司的年度审计工作。
四、通过公司借款及担保事项的议案。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则及会计政策调整的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,005,524,446.43 1,044,727,761.49
股东权益(不含少数股东权益) 424,749,667.41 422,793,475.16
每股净资产 1.6502 1.6426
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,956,192.25 1,956,192.25
基本每股收益 0.0076 0.0076
净资产收益率(%) 0.4606 0.4606
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.2377 0.2377
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2007-04-13
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董事会决议及2006年度股东大会召开时间变更公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年4月12日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过公司为下属子公司上海西铁长发国际货运有限公司(公司控股子公司上海国际货运公司持有该公司51%的股权，下称：西铁长发货运)提供担保的议案：同意西铁长发货运以循环贷款的方式向中国工商银行机场支行申请贷款，贷款金额为人民币1000万元，贷款期限为1年，由公司为西铁长发货运提供担保。该担保事项尚需银行审核通过，截至目前，公司尚未签订担保协议。
截至目前，公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为2850万元，不存在逾期担保的现象。
公司董事会原定于2007年4月26日上午9:30召开的公司2006年度股东大会，现因故将会议时间变更为当日下午2:30。
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2007-04-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年3月30日召开三届二十八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告。
三、通过关于公司控股子公司上海长东管理投资有限公司(公司持有其95%的股份，下称：长东管理)增资扩股的议案：公司以位于世纪大道1500号东方大厦9楼的1341.62平方米的自有房产作价1400万元人民币(以评估价1765万元人民币为作价依据，另365万元计入长东管理的资本公积金)以及现金600万元人民币对长东管理单方面增资2000万元人民币。增资后，长东管理注册资金从3000万元人民币增资至5000万元，公司将持有其97%的股份。
四、同意公司以现金方式对上海长发国际货运有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司持有其93%的股份，下称：长发国际)单独增资1000万元人民币。增资后，长发国际注册资金增至3000万元，公司将持有其95.33%的股份。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名为上海立信长江会计师事务所有限公司)担任公司年度审计工作的议案。
六、通过有关公司借款事项的议案：公司将向中国建设银行南汇支行新增1000万元借款；向国家开发银行上海分行新增借款流动资金5000万元；2007年度公司将在上海浦东发展银行闸北支行的贷款到期后，继续分批向该行贷款，续借额累计3000万元；上述借款期限均为一年，将由公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司提供相应的担保。公司将向民生银行浦东支行新增借款3000万元人民币，以长东管理相应房产作抵押担保。
公司此次向各银行借款总额合计为12000万元，其中续借3000万元，新增借款9000万元。
七、通过为下属子公司提供担保事项的议案：公司控股子公司长发集团常州实业投资有限公司继续为其控股的常州长发锦华丝绸有限公司进行贷款担保，担保额度累计仍为人民币850万元，担保期为1年。
公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司以其相应的房产作抵押担保，向中国工商银行普陀支行借款人民币7000万元，借款期为7年。相关担保协议尚未签署。
公司控股子公司上海长发国际货运有限公司空运分公司将与东航签订航空货运包板协议月营业额500万元的担保协议，本次担保由公司控股子公司上海长发物流配送有限公司提供反担保，反担保的期限为一年。相关反担保协议尚未签订。
截至目前，公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为2850万元，无逾期担保。
八、同意公司拟将所拥有的苏州长发商厦有限责任公司(注册资本为2000万元人民币，下称：长发商厦)55%全部股权转让给苏州津津投资实业有限公司，转让价格拟以长发商厦经审计评估后的净资产相对应的55%部分确定，本次股权以最终评估价经上海联合产权交易所公开挂牌出让。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,084,100,359.82 1,101,767,932.90
股东权益(不含少数股东权益) 462,201,688.29 457,034,132.47
每股净资产 1.7957 1.7756
调整后的每股净资产 1.6565 1.5486
2006年 2005年
主营业务收入 1,237,032,231.55 792,826,661.90
净利润 8,530,372.33 10,715,957.07
每股收益 0.0331 0.0416
净资产收益率(%) 1.8456 2.3447
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1147 0.5929
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度公司财务决算报告》；
4、审议《2006年度公司利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2006年度报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司借款及担保事项的议案》；
8、审议《关于成立公司审计委员会的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司近日股票交易异常波动，股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-03-14
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-12
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2007-02-13
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据长发集团长江投资实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会决议，近日，公司已在上海联合产权交易所(下称：产权交易所)完成关于公司及其控股子公司上海长利置业有限公司(下称：长利公司)以竞拍方式受让上海长东投资管理有限公司(下称：长东公司)股权的相关摘牌手续，最终公司以人民币5949.85万元受让了长东公司95%的股权，长利公司以人民币313.15万元受让了长东公司5%的股权。
根据公司三届二十四次董事会决议，公司将拥有的上海长凯信息技术有限公司41.82%股权全部转让事项目前已在产权交易所完成相关摘牌手续，最终以人民币1元的价格转让给上海奕泰信息科技有限公司。
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2007-01-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年1月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司受让陆交中心部分股权的议案。
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2007-01-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据长发集团长江投资实业股份有限公司三届十九次董事会决议，公司与常州宝得精密注塑有限公司以合资形式建立长发国际物流(常州)有限公司(下称：长发物流)，该项目的建设用地经常州市遥观镇人民政府审核，日前已取得由常州市武进区人民政府颁发的3张土地证，对长发物流申请的座落于遥观镇薛墅巷村的47044平方米 、2803平方米及5501平方米的工业用地分别准予登记。
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2006-12-27
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公布受让陆交中心部分股权的进展公告及召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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根据评估机构于2006年12月25日出具的有关评估报告，上海陆交中心(下称：陆交中心)净资产评估值为60983828.93元。据此长发集团长江投资实业股份有限公司将出资人民币1525万元，以每股1元的原始价格受让上海西北物流园区集团有限公司拥有的陆交中心25%的股权。本次股权受让后，公司将持有陆交中心95%的股份。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长发集团长江投资实业股份有限公司本次有限售条件的流通股38855287股将于2007年1月4日起上市流通 |
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2006-12-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》 |
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