| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-16
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600123)“G兰花”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,843,002,242.66 2,274,592,374.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,633,411,224.38 1,285,432,744.68
每股净资产 4.3998 3.4624
调整后的每股净资产 4.3746 3.4436
2005年 2004年
主营业务收入 1,712,620,469.54 1,300,648,393.07
净利润 428,118,751.27 281,867,850.17
每股收益 1.1532 0.7592
净资产收益率(%) 26.21 21.93
每股经营活动产生的现金流量净额 1.7817 1.7593
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3元(含税) |
|
|
2006-03-16
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配方案》；
（5）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2005年
度财务审计报酬和续聘的议案》；
（6）审议《2005年度报告及年报摘要》；
（7）审议《关联交易管理办法》；
（8）审议《关于修订关联交易协议的议案》
|
|
|
2006-03-16
|
公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年3月13日与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)签订了《综合服务协议书》、《铁路专用线租用合同》及《土地使用权租赁合同》。
《综合服务协议书》约定：集团公司为公司提供医疗卫生、物业管理及车辆等服务，2006年该项服务约定的金额为840.2万元。2005年该项服务实际履行的金额为6162000元。
《土地使用权租赁合同》约定：土地租赁费2006年按每平方米13.61元/年均价计，每年租赁费共计6953265.81元。2005年该项服务实际履行的金额为4574638.59元。
《铁路专用线租用合同》约定：铁路专用线的使用费按乙方在该合同约定期限内的计划发运量每吨0.522元/公里的价格计算。约定期限内乙方计划发运量为5000000吨，预计铁路专用线使用费用为30100010元。2005年该项服务实际履行的金额为15440528.21元。
上述交易时间均为2006年1月1日起至2007年1月1日止。本次协议是在2005年双方达成的《综合服务协议书》、《土地使用权租赁合同》基础上进行的修订，并将铁路专用线租用合同从原来的《综合服务协议书》中单列出来。
上述交易构成关联交易，其中《土地使用权租赁合同》需报晋城市土地管理部门备案 |
|
|
2006-02-23
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股股票将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月24日
对价股份上市日：2006年2月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月28日起，公司股票简称改为“G兰花”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-02-23
|
证券简称由“兰花科创”变为“G兰花” ，2006-02-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-02-23
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-02-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-02-23
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-02-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-02-23
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-02-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-02-20
|
公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-02-14
|
公布公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年2月9日获得山西省人民政府国有资
产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司上报的股权分置改革方案。
|
|
|
2006-02-10
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600123)“兰花科创”
根据有关文件的规定，山西兰花科技创业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-01-23
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-02-28 ，2006-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-23
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600123)“兰花科创”
根据有关文件的规定，山西兰花科技创业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-01-23
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-02-28，连续停牌 ，2006-01-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-19
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月9日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3股公司股份，全体流通股股东共计获送4320万股公司股份。
二、原方案中的承诺事项现调整为：公司非流通股股东兰花集团履行相关法定承诺义务，承诺如下：
1、兰花集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，但不包括兰花集团如在此次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场上增持的公司股票。
2、上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，兰花集团出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月不超过百分之十。
3、如有违反上述承诺的出售股票的行为，兰花集团将卖出资金划入公司帐户归公司全体股东所有。
4、将从2006年度开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将高于当年实现可分配利润的30%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
请投资者仔细阅读2006年1月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)等相关文件内容。修订后的本次股权分置改革方案尚须提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月20日复牌 |
|
|
2006-01-18
|
公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站www.sse.com.cn披露了股权分置改革方案后，公司原定计划最晚于2006年1月18日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年1月19日复牌。现由于非流通股股东需将股权分置改革方案与流通股股东作进一步沟通，经上海证券交易所同意，公司最迟于2006年1月19日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并申请公司股票于2006年1月20日复牌 |
|
|
2006-01-09
|
召开2006年度股东大会 ，2006-02-17 |
召开股东大会 |
|
| 《山西兰花科技创业股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-01-09
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-20 ，2006-01-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-09
|
公布进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2006年1月12日14:00-16:00在全景网(http://www.p5w.net)举行网上投资者沟通会 |
|
|
2006-01-09
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-09
|
公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2006年2月17日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月15日-2月17日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东同意为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送2.8股公司股份，全体流通股股东共计获送4032万股公司股份。
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)履行相关法定承诺义务，并就本次股权分置改革特别承诺如下：
1、兰花集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，但不包括兰花集团如在此次股权分置改革方案实施完毕后在二级市场上增持的公司股票。
2、上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，兰花集团出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月24日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月13日至2月16日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年12月13日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案。
三、通过关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案。
|
|
|
2005-12-14
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年12月13日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贺贵元为公司第三届董事会董事长。
二、聘任郝跃洲为公司总经理。
三、聘任王立印为公司董事会秘书、栗会兵为公司证券事务代表。
四、选举殷明为公司第三届监事会主席 |
|
|
2005-11-12
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年11月11日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举和第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年12月13日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
|
|
2005-11-12
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
(2)审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
(3)审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
(4)审议《关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案》；
(5)审议《关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案》 |
|
|
2005-10-24
|
[20054预增](600123) 兰花科创：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600123)“兰花科创”公布2005年度业绩预增公告
根据山西兰花科技创业股份有限公司前三季度业绩增长幅度，以及对第四季度主导产品煤炭和化肥价格走势的估计，公司预计2005年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为281867850.17元)。有关具体财务数据将在2005年年度报告中披露 |
|
|
2005-10-24
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600123)“兰花科创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,793,737,372.95 2,274,592,374.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,546,239,217.38 1,285,432,744.68
每股净资产 4.1650 3.4624
调整后的每股净资产 4.143 3.4436
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 237,016,440.48 453,662,870.30
每股收益 0.3494 0.9081
净资产收益率(%) 8.39 21.80 |
|
|
2005-10-24
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年10月20日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案：同意为其向建设银行申请的银行贷款提供担保，担保额度为58000万元。该议案须提交下次股东大会审议。
三、通过关于环境治理所需资金的议案：同意出资6233.81万元实施下属分公司的环境综合整治项目，其中煤矿投资3863.96万元，资金来源为维简费；化肥化工投资2369.85万元，资金来源为自有资金 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-17
|
办公地址由“山西省晋城市泽州路181号”变为“晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦” ，2005-09-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
