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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股18562500股将于2007年2月28日起上市流通。
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2007-01-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2007年1月22日召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过关于山西兰花清洁能源有限公司(下称：兰花清洁)变更股东及追加投资的议案：公司与山西光彩实业有限公司(下称：光彩实业)、华阳集团(香港)有限公司(下称：华阳集团)共同出资设立的兰花清洁已于2006年5月15日在山西省工商局注册成立。鉴于兰花清洁原出资人光彩实业未能按出资协议约定出资，经公司与光彩实业、华阳集团三方协商，同意光彩实业应出资额4900万元由公司进行追加投资，并履行相关的权力和义务。此次股东变更后，兰花清洁注册资本仍为19600万元，其中公司出资额由原来的9800万元变更为14700万元，占注册资本的75%；华阳集团出资4900万元，占注册资本的25%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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A增发A股，发行数量：3675万股，增发价:12元/股，增发上市 ，2006-12-27 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-29
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A增发A股，发行数量：3675万股，增发价:12元/股 ，2006-12-06 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-29
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公布2006年非公开发行股票情况及股份变动情况公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2006年12月6日至12日向10名特定投资者非公开发行股票3675万股股份，发行价格为12元/股，实际募集资金净额为43162万元。2006年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记。经本次发行后，公司股份变动情况如下：
单位(股)
股份类别 发行前 发行股份 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
1、有限售条件股份
国有法人持有股份 184,050,000 49.58 184,050,000 45.11
其它有限售条件股份 0 0 36,750,000 36,750,000 9.01
有限售股份合计 184,050,000 49.58 36,750,000 220,800,000 54.12
2、无限售条件股份
无限售股份合计 187,200,000 50.42 187,200,000 45.88
3、股份合计 371,250,000 100.00 408,000,000 100.00 |
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2006-11-27
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司2006年非公开发行股票的申请已获得了中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核通过，公司于近日领取中国证监会有关通知文件，核准公司非公开发行股票不超过4500万股，该通知自2006年11月23日起6个月内有效。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600123)“兰花科创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,750,445,381.52 2,843,002,242.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,968,983,469.88 1,633,411,224.38
每股净资产 5.304 4.400
调整后的每股净资产 5.261 3.799
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 138,792,648.46 485,638,487.07
每股收益 0.3746 1.1800
净资产收益率(%) 7.06 22.25 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年10月26日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、聘任吴绪承为公司副总经理。 三、通过关于部分固定资产报废和应收账款核销的议案。 四、通过关于代公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称“兰花集团”)结算煤款的议案。 五、同意为公司控股子公司山西兰花田悦化肥有限公司(公司持有其99.67%的股权，下称“兰花田悦”)拟向晋城市农业银行凤城支行申请的银行贷款12000万元(贷款期限为六年)提供担保，同时撤销原来为兰花田悦向民生银行申请的银行贷款8766.57万元提供的担保。 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保为7亿元，全部是为兰花田悦担保。 六、通过关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案。 七、通过关于出资筹建山西兰花洁净煤有限责任公司(暂定名，下称“兰花洁净煤”)的议案：公司拟与郑州铁路经济开发(集团)公司、项目所在地唐西村委在唐安煤矿工业广场东侧共同投资建设一套年发运能力为500万吨的快速装车系统。三方拟注册成立兰花洁净煤，注册资本金为5000万元，其中公司以现金方式出资3600万元，占股份72% |
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2006-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600123)“兰花科创”
山西兰花科技创业股份有限公司拟对与山西兰花集团莒山煤矿有限公司(下称“莒山煤矿”)组建的山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司(公司出资9500万元，占总股本的95%，下称“兰花玉溪”)进行增资3500万元，同时公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称“兰花集团”)和莒山煤矿分别对兰花玉溪增资6000万元和500万元。 增资完成后，兰花玉溪注册资本变更为2亿元，其中公司出资额为13000万元，占注册资本金的65%；兰花集团出资额为6000万元，占注册资本金的30%。
上述事项构成关联交易 |
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2006-10-11
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-28
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证券简称由“G兰花”变为“兰花科创” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600123)“G兰花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,600,519,514.94 2,843,002,242.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,829,026,290.38 1,633,411,224.38
每股净资产 4.927 4.400
调整后的每股净资产 4.895 3.799
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,145,216,376.69 774,498,423.18
净利润 299,011,561.43 207,414,840.70
扣除非经常性损益的净利润 301,226,846.26 208,539,610.50
每股收益 0.8054 0.5587
净资产收益率(%) 16.35 14.63
经营活动产生的现金流量净额 346,845,838.61 216,646,429.82 |
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2006-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年8月11日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公益金的议案 |
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2006-08-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年8月2日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司放弃拟配股发行的议案。
二、通过公司向特定投资者非公开发行股票(A股)发行方案的议案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过4500万股(含4500万股)。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。
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2006-08-03
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因未刊登股东大会决议公告，8月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。
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2006-07-27
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2006年8月2日下午3:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738123”；投票简称为“兰花投票” |
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2006-07-10
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-02 |
召开股东大会 |
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| （1）《关于公司放弃拟配股发行的议案》；
（2）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（3）《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
（4）《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（6）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（8）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
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2006-07-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2006年7月6日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃拟配股的议案。
二、通过公司非公开发行股票(A股)发行方案的议案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过4500万股(含4500万股)；本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。
董事会决定于2006年8月2日下午3:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738123”；投票简称为“兰花投票”。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本37125万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月2日
除息日：2006年6月5日
现金红利发放日：2006年6月8日 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600123)“G兰花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,057,836,320.82 2,843,002,242.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,769,815,521.93 1,633,411,224.38
每股净资产 4.767 4.3998
调整后的每股净资产 4.747 4.3746
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 229,443,088.19 229,443,088.19
每股收益 0.374 0.374
净资产收益率(%) 7.84 7.84 |
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2006-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年4月21日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于投资二甲醚项目的议案：决定出资建设20万吨甲醇10万吨二甲醚项目，项目总投资约5.8亿元人民币，其中资本金19600万元，协议出资方分别为公司、山西光彩实业有限公司及华阳集团(香港)有限公司，其中公司以自有资金出资9800万元，占资本金的50%，共同组建山西兰花清洁能源有限责任公司 |
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本为基数，每10股派3元(含税)。
二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于修订关联交易协议的议案。
五、通过修订公司章程的议案 |
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2006-04-11
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公布关于2005年度股东大会增加议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600123)“G兰花”
根据中国证券监督管理委员会有关通知及上海证券交易所的要求，山西兰花科技创业股份有限公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司于2006年4月10日向公司董事会提交《关于修订公司章程的议案》。董事会按照有关规定，将上述议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600123)“G兰花”
山西兰花科技创业股份有限公司于2006年3月13日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于修订关联交易协议的议案。
五、通过关于财产核销的议案。
六、同意公司用自有资金以现金方式向山西兰花华明纳米材料有限公司(下称：华明纳米)增加投资2000万元。增资后，华明纳米注册资本为7000万元，其中公司占84.29%股权。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600123)“G兰花”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,843,002,242.66 2,274,592,374.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,633,411,224.38 1,285,432,744.68
每股净资产 4.3998 3.4624
调整后的每股净资产 4.3746 3.4436
2005年 2004年
主营业务收入 1,712,620,469.54 1,300,648,393.07
净利润 428,118,751.27 281,867,850.17
每股收益 1.1532 0.7592
净资产收益率(%) 26.21 21.93
每股经营活动产生的现金流量净额 1.7817 1.7593
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3元(含税) |
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