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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,494,746,694.14 2,951,996,255.71
归属于上市公司股东的净利润 576,701,761.41 560,176,547.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 582,092,000.12 572,570,825.59
基本每股收益 1.4135 1.5089
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.4267 1.5423
全面摊薄净资产收益率(%) 20.07 19.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.25 20.09
每股经营活动产生的现金流量净额 1.7286 2.6223
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,682,127,845.17 5,911,899,385.17
所有者权益(或股东权益) 2,874,037,494.94 2,849,559,651.82
归属于上市公司股东的每股净资产 7.0393 6.9515
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派4元(含税)。
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2008-03-05
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2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供的土地租赁服务及铁路专用线服务，预计2008年度交易总金额为4697.55万元。
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2008-03-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度独立董事述职报告》
（4）审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
（5）审议《2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2007 年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2007 年度报告及年报摘要》； |
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2008-03-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年2月29日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过关于资产报损的议案。
五、通过2007年年度报告及其摘要。
六、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。
七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
八、同意分别投资2000万元在大阳、伯方两煤矿分公司各建设一座年产6000万块煤矸石砖厂，资金来源为矿山环境恢复治理保证金。
九、同意投资9000万元(含624.68万元土地出让金)用于阳化分公司的节能减排环保项目。
十、通过关于对晋城市巴公污水处理有限公司(公司出资900万元，占14.36%，下称：污水处理公司)实施增资控股的议案：公司出资1000万元收购晋城市经济建设投资公司持有污水处理公司1000万元股权。收购完成后，公司对污水处理公司共出资1900万元，占30.62%；公司控股子公司晋城兰花煤化工有限公司持有污水处理公司股权1000万元，占16.26%。
十一、同意公司与北京万顺昌电子科技发展有限公司等共同投资在重庆市万州区经济开发区建设年产1000吨单晶棒和硅锭项目(固定资产总投资约3亿元)，该项目注册资本为1亿元，其中公司以自有资金出资4000万元。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股18562500股将于2008年2月28日起上市流通。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-24
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有限售条件的流通股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2006年向10名特定投资者非公开发行的3675万股A股股票的限售期将满，将于2007年12月28日起上市流通。
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2007-11-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山西省人民政府按照有关批复文件制定的《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》和《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》，已从2007年10月1日起实行。
煤矿转产发展资金及矿山环境恢复治理保证金的提取标准分别为每吨原煤产量5元及10元，均按月提取。原煤产量以征收煤炭可持续发展基金核定的产量为准。
2007年，山西省率先开展煤炭工业可持续政策试点，导致山西兰花科技创业股份有限公司政策性增支因素增多，对此，公司将积极采取措施，抓好煤炭成本控制，继续完善以财务预算管理为中心的全面预算管理，尽可能消化成本增支因素的影响。
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2007-11-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2007年11月6日召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,436,764,172.23 5,887,497,815.76
股东权益(不含少数股东权益) 2,729,216,043.55 2,830,206,513.98
每股净资产 6.6893 6.9368
报告期 年初至报告期期末
净利润 135,157,939.74 437,797,197.03
基本每股收益 0.3313 1.0730
净资产收益率(%) 4.95 16.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.96 16.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,009,855,943.51 5,887,497,815.76
股东权益 2,594,058,103.81 2,830,206,513.98
每股净资产 6.3578 6.9378
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,636,409,871.28 1,568,573,247.63
净利润 300,855,836.20 299,120,311.98
基本每股收益 0.7374 0.8057
净资产收益率(%) 11.60 16.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.377 1.044
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2007-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2007年8月3日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意赵拴炉辞去公司董事和副总经理职务，该董事辞职报告自送达董事会时生效。
四、同意公司对控股子公司山西兰花煤化工有限公司(注册资本为47967.92万元，下称：兰花煤化工)增资2.5亿元，增资完成后兰花煤化工总资本金为72967.92万元，其中公司出资由33600万元增加为58600万元，持股比例由70.02%增加为80.3%。
五、通过关于为兰花煤化工二期项目(扩建一套年产30万吨合成氨、10万吨甲醇、52万吨尿素装置)贷款提供担保的议案：二期工程项目概算总投资226719.89万元，按银行有关要求计算，项目资本金为79351.96万元，贷款为147367.93万元。目前，项目贷款拟由工行、中行、农行、兴业银行太原分行四家银行以银团贷款方式联合提供，公司同意为兰花煤化工银行贷款147367.93万元提供担保。该议案需提交下次股东大会审议，会议召开时间另行通知。
六、同意公司向银行申请5亿元的综合授信额度。
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露事务管理制度。
二、通过关于为山西兰花能源集运公司(公司出资3600万元，持有其72%股份，下称：能源集运)银行贷款提供担保的议案：能源集运一期战略装车工程初步设计概算总投资1.58亿元，现工程已全面开工建设，根据进度，公司同意为能源集运在建设银行晋城市分行贷款9500万元人民币提供贷款担保。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-05-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)。
股权登记日：2007年5月23日
除息日：2007年5月24日
现金红利发放日：2007年5月31日
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2007-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2007-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-18
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2007-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,875,364,085.56 4,648,433,374.66
股东权益(不含少数股东权益) 2,667,929,694.95 2,523,441,552.77
每股净资产 6.5390 6.1849
报告期 年初至报告期期末
净利润 143,082,509.63 143,082,509.63
基本每股收益 0.3507 0.3507
净资产收益率(%) 5.36 5.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.37 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2007年4月26日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于增资山西亚美大宁能源有限公司(现注册资本为5360万美元，公司出资1929.6万美元，下称：亚美大宁)的议案：本次增资亚美大宁全体股东按原有持股比例进行增资，增资后注册资本为8272.2815万美元，其中公司决定增资人民币约8200万元，具体金额有待国家有关部门审核批准后确定，本次增资后公司共对亚美大宁出资241695566元，持股比例仍为36%。资金来源为自有资金。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于对兰花清洁能源有限公司进行担保的议案。
六、通过关于收购兰花集团持有晋城煤化工有限公司股权的议案。
七、通过关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,650,786,772.81 2,843,002,242.66
股东权益(不含少数股东权益) 2,527,491,362.14 1,633,411,224.38
每股净资产 6.1948 4.3998
调整后的每股净资产 6.1703 4.3746
2006年 2005年
主营业务收入 2,254,047,532.48 1,712,620,469.54
净利润 560,773,485.61 428,118,751.27
每股收益 1.3744 1.1532
净资产收益率(%) 22.19 26.21
每股经营活动产生的现金流量净额 2.3964 1.7817
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2007-03-28
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2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山西兰花科技创业股份有限公司接受控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供的土地租赁服务及铁路专用线服务，预计2007年度日常关联交易总金额为4440.53万元。
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2007-03-28
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据山西兰花科技创业股份有限公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)签署的股权转让协议，公司以自有资金、现金方式受让兰花集团持有的山西晋城煤化工有限责任公司(注册资本为47967.92万元，下称：煤化工公司)全部70.05%的股权，收购价格依据2007年1月31日的评估值计为37699.33万元。
公司将持有的控股子公司山西兰花七佛山制药公司(注册资本1740万元，公司出资占57.47%)的全部股权(按账面价值计627270.72元)转让给兰花集团，同时收购兰花集团持有的山西兰花机械制造有限公司(注册资金2377万元)90.45%(按账面价值计20921307.99元)的股权。交易的具体价格按审计评估后的结果协商确定，两次交易的差额部分用现金补足。
上述交易均构成关联交易。
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度独立董事述职报告》
（4）审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2006年 度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2006年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
(9) 审议《关于对兰花清洁能源有限公司进行担保的议案》；
(10)审议《收购晋城煤化工有限公司70%股权的议案》；
(11)审议《关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》 |
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2007-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2007年3月23日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于聘任高级管理人员的议案。
五、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
六、通过关于收购公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司持有山西晋城煤化工有限责任公司股权的议案。
七、通过公司为控股75%的子公司山西兰花清洁能源有限公司向银行申请贷款45000万元提供担保的议案。
八、通过关于山西兰花七佛山制药有限公司与山西兰花机械制造有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年3月21日，山西省地税局公布煤炭工业可持续发展基金的具体征收标准。从2007年3月1日起，山西兰花科技创业股份有限公司无烟煤将按18元/吨缴纳煤炭工业可持续发展基金，同时公司原缴纳的山西能源基地建设基金20元/吨，将不再征收。
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2007-02-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股18562500股将于2007年2月28日起上市流通。
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