| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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2008-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于整合化肥事业部的议案。
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2008-11-28
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公布董事会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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经山西兰花科技创业股份有限公司三届十五次董事会审议通过，公司与山西丹峰化工有限公司(原注册资本金1.4亿元，下称：丹峰化工)于日前正式签署了增资扩股协议，公司以现金20700万元对丹峰化工增资扩股。本次增资扩股后，丹峰化工总股本为28570万元，其中公司持有股份14570万元，占总股本的51%。
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2008-11-15
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董事会决议补充公告
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上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过公司拟对化肥业务进行整合成立事业部的议案：将所拥有的公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司100%股权、山西兰花包装制品有限公司52.62%股权(上述六厂的净资产总额为132799.66万元)作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司(暂定名)，注册资本以截止到2008年9月30日的出资资产的账面价值予以确定。
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2008-11-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于整合化肥事业部的议案》； |
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2008-11-13
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公布召开2008年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议《关于整合化肥事业部的议案》。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,221,938,766.15 6,436,764,172.23
所有者权益(或股东权益) 3,663,806,679.59 2,729,216,043.55
归属于上市公司股东的每股净资产 6.4142 6.6893
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 360,661,868.60 952,969,184.65
基本每股收益 0.6314 1.6684
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.6328 1.6791
全面摊薄净资产收益率(%) 8.08 26.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.09 26.18
每股经营活动产生的现金流量净额 2.7264
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司以自有资金对控股子公司山西兰花机械制造有限公司(注册资本2377万元，下称：兰花机械)增资2039万元，用于对现有厂房进行改造和新增设备。增资后兰花机械注册资本增至4416万元，其中公司出资4189万元(占94.86%)。
三、同意山西兰花焦煤有限公司(下称：焦煤公司)收购煤矿及增资扩股：焦煤公司分别与兰花能源投资有限公司(下称：兰花能源)、国北资产管理(北京)有限公司(下称：国北公司)签订股权转让协议。焦煤公司出资1.24亿元收购兰花能源持有的山西蒲县中立煤业有限公司[注册资本2500万元，设计生产能力30万吨/年，矿井面积2.3688k㎡；根据有关矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量(122b)412万吨；截止2008年7月17日，该公司的净资产评估值为21831.82万元]70%的股权；出资7000万元收购国北公司持有的山西蒲县瑞兴煤业有限公司[注册资本160万元，设计生产能力为15万吨/年，矿井面积2.0023k㎡；根据有关矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量(122b)303万吨；截止2008年7月31日，该公司的净资产评估值为13839.97万元]51%的股权；为解决后续收购煤矿所需资金，同意焦煤公司进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于70%。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 9,221,938,766.15 6,436,764,172.23
所有者权益(或股东权益) 3,663,806,679.59 2,729,216,043.55
归属于上市公司股东的每股净资产 6.4142 6.6893
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 360,661,868.60 952,969,184.65
基本每股收益 0.6314 1.6684
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.6328 1.6791
全面摊薄净资产收益率(%) 8.08 26.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.09 26.18
每股经营活动产生的现金流量净额 2.7264
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2008-10-27
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比(去年同期净利润为576701761.41元，扣除非经常性损益后的净利润为580072721.54元)增加100%以上，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司以自有资金对控股子公司山西兰花机械制造有限公司(注册资本2377万元，下称：兰花机械)增资2039万元，用于对现有厂房进行改造和新增设备。增资后兰花机械注册资本增至4416万元，其中公司出资4189万元(占94.86%)。
三、同意山西兰花焦煤有限公司(下称：焦煤公司)收购煤矿及增资扩股：焦煤公司分别与兰花能源投资有限公司(下称：兰花能源)、国北资产管理(北京)有限公司(下称：国北公司)签订股权转让协议。焦煤公司出资1.24亿元收购兰花能源持有的山西蒲县中立煤业有限公司[注册资本2500万元，设计生产能力30万吨/年，矿井面积2.3688k㎡；根据有关矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量(122b)412万吨；截止2008年7月17日，该公司的净资产评估值为21831.82万元]70%的股权；出资7000万元收购国北公司持有的山西蒲县瑞兴煤业有限公司[注册资本160万元，设计生产能力为15万吨/年，矿井面积2.0023k㎡；根据有关矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量(122b)303万吨；截止2008年7月31日，该公司的净资产评估值为13839.97万元]51%的股权；为解决后续收购煤矿所需资金，同意焦煤公司进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于70%。
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2008-10-27
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2008年度业绩预增公告
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上交所公告 |
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经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比(去年同期净利润为576701761.41元，扣除非经常性损益后的净利润为580072721.54元)增加100%以上，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年8月21日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过《公司关于中国证监会山西监管局巡检有关问题的整改报告》，具体内容详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-06
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 7,720,143,316.38 6,682,127,845.17
所有者权益(或股东权益) 3,303,144,810.99 2,874,037,494.94
每股净资产 5.7828 7.0393
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,135,082,802.33 1,648,833,937.81
调整后
净利润 592,307,316.05 302,321,796.30
扣除非经常性损益后的净利润 597,653,187.40 302,579,635.49
基本每股收益 1.0370 0.7416
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.0463 0.7416
稀释每股收益 1.0370 0.741
净资产收益率(%) 17.93 10.53
每股经营活动产生的现金流量净额 1.8643 0.3792
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2008-08-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年8月1日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修改公司章程的议案，该议案需提交下次股东大会审议通过。
四、通过关于对山西兰花焦煤有限公司(系公司出资1亿元设立，下称：兰花焦煤)增资的议案：鉴于兰花焦煤拟对山西蒲县中立煤业、瑞兴煤业、沙坪子煤业三矿进行收购，公司决定以自有资金对兰花焦煤增资1亿元。此次增资完成后，公司对兰花焦煤累计出资为2亿元。
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2008-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年7月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案。
二、通过关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案。
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2008-07-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案》；
2、 审议《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》 |
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2008-07-15
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2008年7月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案等事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年6月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于并购沁水县贾寨煤业投资有限公司[其股东为北京金浪潮投资有限公司(下称：金浪潮)，注册资本800万元，下称：贾寨煤业]的议案：鉴于贾寨煤业开发的贾寨煤矿(合计煤炭储量为6173万吨，现探矿权价款4547.45万元已全部缴清，目前正在进行探转采工作)与公司正在建设的玉溪煤矿相邻，公司拟出资收购金浪潮持有的贾寨煤业全部股东权益，出资金额将参考相关规定和贾寨煤矿取得该探矿权投入的探矿投资、资源价款等，初步议定在2.1亿元(最终金额需经审计评估后确定)。相关协议已签署。
二、通过关于收购山西山阴口前煤业有限公司(注册资本人民币1000万元，该公司已取得采矿许可证，该矿保有地质储量7979万吨，已交纳1000万吨资源价款1500万元，下称：口前煤业)的议案：公司拟出资收购口前煤业原有股东的全部股权。根据交易双方签订的协议，本次股权转让的价格暂定为人民币8.2亿元(最终价格须经公司与该公司原有股东同意，以该公司的最终审计、评估结果来确定)。该议案需提交公司临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
三、同意公司以自有资金在临汾地区全资设立山西兰花焦煤有限责任公司，注册资金10000万元。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,123,164,615.10 6,682,127,845.17
所有者权益(或股东权益) 3,077,039,808.21 2,874,037,494.94
归属于上市公司股东的每股净资产 7.5418 7.0442
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 203,002,313.27 203,002,313.27
基本每股收益 0.4976 0.4976
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.4999 0.4999
全面摊薄净资产收益率(%) 6.60 6.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.63 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8806
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2008-04-22
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-22
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公布2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增4股派4.00元(含税)。
股权登记日：2008年4月25日
除权除息日：2008年4月28日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月29日
现金红利发放日：2008年5月7日
上述方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为1.0096元。
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2008-04-22
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2008-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
二、续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年度会计报表的审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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