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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-11-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年11月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郝跃洲为公司第四届董事会董事长；选举陈胜利为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司常务副总经理(全面主持经理层工作)。
二、聘任王立印任公司董事会秘书、栗会兵为公司证券事务代表。
三、选举殷明为公司第四届监事会主席。
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2009-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年11月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案。
二、通过关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案。
三、通过关于向山西兰花焦煤有限公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案。
四、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
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2009-10-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案》
（2）审议《关于选举公司第四届非职工监事的预案》
（3）审议《关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案》
（4）审议《关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案》
（5）审议《关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案》 |
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2009-10-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案》
（2）审议《关于选举公司第四届非职工监事的预案》
（3）审议《关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案》
（4）审议《关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案》
（5）审议《关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案》 |
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2009-10-17
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,459,713,567.13 9,005,838,138.08
所有者权益(或股东权益) 5,010,337,026.44 4,248,064,443.53
归属于上市公司股东的每股净资产 8.7716 7.4371
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 279,884,958.89 958,717,991.30
基本每股收益 0.49 1.6784
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5188 1.7663
全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 19.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.96 20.14
每股经营活动产生的现金流量净额 1.4947
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2009-10-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年10月15日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第三季度报告。
二、通过关于为山西兰花工业污水处理有限公司拟向银行申请1200万元贷款(以完成二期回用水项目)提供担保的议案。
三、通过关于向山西兰花焦煤有限公司(下称：兰花焦煤)收购煤矿所需资金提供担保的议案：鉴于兰花焦煤进行煤矿资源整合需要注册成立山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司(注册资本4000万元)，以及按照有关要求，整合收购煤矿需缴纳风险抵押金和整合收购煤矿需要的资金共计4.6亿元，同意兰花焦煤向银行申请贷款，公司为其提供担保。
四、通过关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案。
五、通过关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-17 |
拟披露季报 |
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2009-08-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司拟将持有的山西兰花华明纳米材料有限公司(注册资金7000万元，截止2009年6月底的净资产为2149.14万元)全部84.29%的股权(按2009年6月30日账面价值计1811.51元)转让给公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)，具体的转让价格经审计评估后确定。
根据公司三届十五次董事会决议，公司控股子公司山西兰花焦煤有限责任公司(注册资本为2亿元，下称：兰花焦煤)为解决后续收购煤矿所需资金，拟进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于70%。经公司三届十八次董事会批准，兰花集团的控股子公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司拟对兰花焦煤增资5000万元。
上述交易均构成关联交易，其中第一项交易需经公司下次股东大会审议通过。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 10,426,511,995.77 9,005,838,138.08
所有者权益(或股东权益) 4,694,211,416.94 4,248,064,443.53
每股净资产 8.2182 7.4371
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,839,947,380.21 2,135,082,802.33
调整后
净利润 678,833,032.41 588,996,026.86
扣除非经常性损益后的净利润 712,575,659.15 594,341,898.21
基本每股收益 1.1884 1.0311
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.2475 1.0405
净资产收益率(%) 14.46 16.05
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1118 1.8643
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2009-08-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年8月8日召开三届十八次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于会计政策变更的议案。
三、同意向银行申请十亿元的综合授信额度。
四、同意以减资方式将原注入化肥公司中的化肥分公司、化工分公司资产进行回购，减资金额为化肥公司注册时上述两分公司的账面净资产5.845亿元对应的注册资本2.468亿元。
五、同意对山西兰花科创化肥有限公司增资1亿元，主要用于对山西兰花科创田悦化肥有限公司和山西兰花煤化工有限公司现有年产18万吨合成氨30万吨尿素装置实施节能增效改造。
六、通过关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案。
七、通过关于山西兰花焦煤有限公司增资扩股的议案。
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2009-07-14
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董事会公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会发行审核委员会相关工作会议审核，山西兰花科技创业股份有限公司发行不超过16亿元公司债券的申请未获得通过。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-05-20
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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山西兰花科技创业股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派6.08(含税)，税后10派5.472登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派6.08(含税)，税后10派5.472除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派6.08元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月26日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派6.08(含税)，税后10派5.472红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年4月20日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第一季度报告。
二、同意公司对全资子公司山西兰花科创化肥有限公司(注册资本3亿元，实际缴纳出资71049万元，下称：化肥公司)出资方式调整，即：将原来以山西兰花煤化工有限公司、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司、山西兰花包装制品有限公司等三个子公司股权(尚未整合注入化肥公司)作为出资的方式，调整为以货币出资和购买股权的方式。货币出资金额等值于购买股权所需金额，购买股权价格为公司所持有上述三家子公司股权账面价值。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,273,399,695.59 9,283,206,789.77
所有者权益(或股东权益) 4,688,126,871.60 4,401,764,162.27
归属于上市公司股东的每股净资产 8.2075 7.7062
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 286,362,709.33 286,362,709.33
基本每股收益 0.5013 0.5013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5195 0.5195
全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 6.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.33 6.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8343
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2009-04-15
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年4月14日《每日经济新闻》刊登《兰花科创：有一双隐形的新能源翅膀》一文，涉及山西兰花科技创业股份有限公司子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司(下称：兰花太阳能)已进入试生产阶段的信息，经征询该公司方面，该报道与实际情况不符，现澄清说明如下：
兰花太阳能建设的1000吨单晶硅项目，分二期建设，一期为500吨。该项目目前仍处于建设阶段，单晶硅棒生产车间设备安装已完成60%，并试生产出一小部分单晶硅棒，还未进入批量生产。单晶硅棒属于兰花太阳能的主要产品单晶硅片的中间产品。单晶硅片生产车间设备还未安装到位。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年3月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年末总股本57120万股为基数，每10股派6.08元(含税)。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
三、通过2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于发行不超过人民币16亿元公司债券的议案：债券期限为5年；可向公司原A股股东配售。本次发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
六、通过关于分别为山西兰花能源集运有限责任公司、山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案 |
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2009-03-07
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董事会更正公告 |
上交所公告 |
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因工作疏忽，北京兴华会计师事务所为山西兰花科技创业股份有限公司出具的《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》及公司已披露的2008年度报告全文中部分内容出现差错，现予以更正，具体内容详见2009年3月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度独立董事述职报告》
（4）审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2008 年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2008 年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于发行公司债券的议案》；
（10）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司
债券发行及上市相关事宜的议案》；
（11）《关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担保的议案》；
（12）《关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年2月26日召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本57120万股为基数，每10股派6.08元(含税)。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于会计政策变更的议案。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、通过关于资产报损的议案。
八、通过关于发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币16亿元；期限为5年。本次发行可向公司原A股股东配售。
九、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
十、同意关于向银行申请10亿元的综合授信额度。
十一、同意公司以自有资金向山西兰花科创田悦化肥有限责任公司[其1830项目到位资金9.13亿元(其中注册资本2.6亿元)，缺口资金285995776.9元]增补资本金3亿元。
十二、同意放弃公司三届十一次董事会通过的出资收购晋城市经济建设投资公司1000万元股权，改为出资1600万元收购山西天泽煤化工集团股份公司在晋城市巴公污水处理有限公司(下称：巴公污水)全部股权。收购完成后，公司及其控股子公司晋城兰花煤化工有限公司分别对巴山污水出资2500万元、1000万元，占其40.65%、16.26%的股份。
十三、通过公司为控股72%的子公司山西兰花能源集运有限公司拟向银行申请的1500万元流动资金贷款(作为基建贷款配套)、全资子公司山西兰花焦煤有限公司拟向银行申请贷款1亿元分别提供担保的议案。
公司累计对控股子公司的对外担保为283367.93万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,912,099,777.13 3,494,746,694.14
归属于上市公司股东的净利润 1,401,234,831.91 706,794,256.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,277,092,783.69 582,092,000.12
基本每股收益 2.4531 1.2374
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.2358 1.0191
全面摊薄净资产收益率(%) 31.83 22.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.01 18.41
每股经营活动产生的现金流量净额 2.7752 1.2347
2008年末 2007年末
调整后
总资产 9,283,206,789.77 6,932,116,360.43
所有者权益(或股东权益) 4,401,764,162.27 3,161,520,413.85
归属于上市公司股东的每股净资产 7.7062 5.5349
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派6.08元(含税)。
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2009-03-03
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西兰花科技创业股份有限公司及下属分子公司向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司租赁土地和铁路专用线、采购煤炭、销售配件、支付物业服务费、收取房屋租赁费，预计2009年度上述日常关联交易金额分别为4697.55万元、1500万元、1200万元、230万元、346481.28元。
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2009-02-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股205695000股将于2009年3月2日起上市流通 |
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2009-01-23
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业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山西兰花科技创业股份有限公司曾于2008年10月27日在相关媒体披露的2008年度业绩预增公告中，预计公司2008年度归属于母公司的净利润较去年同期[57670万元(调整前)]增长100%以上。现经公司财务部门初步测算，预计公司2008年度归属于母公司的净利润(约为124000万元)较上年同期[66970万元(调整后)]增长80-100%。具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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