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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-21
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,182,802,871.37 11,622,664,393.16
所有者权益(或股东权益) 6,235,831,058.71 5,310,101,608.18
归属于上市公司股东的每股净资产 10.9171 9.2964
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 263,522,861.08 977,358,114.91
基本每股收益 0.4613 1.7111
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6067 1.8699
稀释每股收益 0.4614 1.7111
加权平均净资产收益率(%) 4.42 17.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.87 18.60
每股经营活动产生的现金流量净额 1.8558
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2010-10-21
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关于控股子公司整合临汾玉生煤矿公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司三届十九次董事会曾审议通过的《关于控股子公司山西兰花焦煤有限公司(下称：焦煤公司)整合收购山西蓝盟科技开发公司(下称：蓝盟科技)玉生煤矿的议案》，现有关审计评估已完成，焦煤公司与蓝盟科技也签订了关于玉生煤矿资源整合的出资人协议。本次整合玉生煤矿，采用蓝盟科技以经评估的玉生煤矿部分实物(经评估后的资产总计为22862.88万元)出资2.25亿元人民币，焦煤公司以货币现金出资2.75亿元人民币的形式组建新公司-山西古县兰花宝欣煤业有限公司，注册资本为5亿元人民币，蓝盟科技及焦煤公司分别占45%、55%。然后新设公司再将玉生煤矿剩余资产以现金收购。
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2010-10-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年10月19日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第三季度报告。
二、同意关于收购整合有关煤矿事宜：依据山西省煤炭资源整合方案，公司决定在朔州市平鲁区连片整合山西平鲁永胜煤业有限公司[注册资本1804万元，经评估确认净资产为16322.46万元；其《采矿许可证》期限自2006年11月至2011年11月，已缴纳采矿权价款1500万元(1000万吨)；下称：永胜煤业]、山西朔州万鑫煤业有限公司[注册资本25268000元；其《采矿许可证》期限自2007年5月至2012年5月，已缴纳采矿权价款1800万元(1100万吨)；下称：万鑫煤业]、山西朔州满贞煤业有限公司(已缴纳采矿权价款1590.885万元，下称：满贞煤业)，具体整合方式如下：
1、公司以现金方式出资18900万元收购永胜煤业100%股权。
2、根据山西省政府有关规定，万鑫煤业采矿权转让补偿价款为900万元，经与万鑫煤业原股东协商，负债16265.91万元由其负责先行清偿，上述两项再加上万鑫煤业经评估净资产127.12万元合计为人民币17293.03万元，经协商，确定万鑫煤业股权转让最终价格为16700万元。
上述两项交易资金来源均为自有资金。
3、满贞煤业已关闭，该矿为政策性关闭补偿矿井，具体补偿金额按当地政府出台的相关文件要求执行。
本次整合后，井田总面积为7.3562k㎡，保有储量1.4876亿吨，批准开采4号、9号、11号煤层。本次收购完成后，公司将加快组建新公司，并积极开展120万吨/年矿井建设。
三、同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司出资5628.84万元对山西蒲县沙坪子煤业有限公司(下称：沙坪子煤业，注册资本1100万元，该矿井田面积3.1125k㎡，保有资源储量为513万吨)的实物资产及已交资源价款等进行收购，包括收购沙坪子煤业原股东持有的全部实物资产4381.84万元(经评估确认)，沙坪子煤业已交资源价款及补偿款837万元，原先汾西煤气化已支付沙坪子煤业过渡期发生的费用410万元。
四、同意王波因工作调动辞去公司副总经理职务。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-07
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关于亚美大宁恢复生产公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年9月4日接到参股子公司山西亚美大宁能源有限公司(简称：亚美大宁)《关于恢复生产暨证照现状的报告》，在《采矿许可证》有效期不变及矿井安全生产条件不变等前提下，山西省煤矿安全监察局同意将亚美大宁安全生产许可证有效期限延长至2010年12月31日。根据晋城市煤炭工业局有关通知，亚美大宁已于2010年9月4日零时起正式恢复生产。
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2010-09-01
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关于下属分子公司停产检修公告 |
上交所公告 |
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日前，山西兰花科技创业股份有限公司接到晋城市节约能源工作领导组下发的通知，要求晋城供电分公司自2010年8月25日零时起，对晋城市14家用电量大的企业实施停电检修，其中包括公司下属的化肥分公司、控股子公司山西兰花科创化肥有限公司阳化公司、山西兰花科创田悦化肥有限公司等三家企业和已经于2010年7月15日停产检修的化工分公司，山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司和山西兰花丹峰化工股份有限公司等四家企业。预计本次停产检修的时间约两个月，具体复产日期将另行公告。
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2010-08-31
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关于下属分子公司停产检修公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，山西兰花科技创业股份有限公司接到晋城市节约能源工作领导组下发的通知，要求晋城供电分公司自2010年8月25日零时起，对晋城市14家用电量大的企业实施停电检修，其中包括公司下属的化肥分公司、控股子公司山西兰花科创化肥有限公司阳化公司、山西兰花科创田悦化肥有限公司等三家企业和已经于2010年7月15日停产检修的化工分公司，山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司和山西兰花丹峰化工股份有限公司等四家企业。预计本次停产检修的时间约两个月，具体复产日期将另行公告。
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2010-07-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,590,043,575.81 11,622,664,393.16
所有者权益(或股东权益) 5,949,980,060.47 5,310,101,608.18
归属于上市公司股东的每股净资产 10.4166 9.2964
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,958,760,370.21 2,839,947,380.21
归属于上市公司股东的净利润 713,835,253.83 678,833,032.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 721,529,479.55 712,575,659.15
基本每股收益 1.2497 1.1884
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.2632 1.2475
加权平均净资产收益率(%) 12.60 15.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7241 1.1118
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2010-07-17
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关于部分化肥化工分子公司停产公告 |
上交所公告，其它 |
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从2010年7月15日起，山西兰花科技创业股份有限公司所属化工分公司，控股子公司山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司等四家企业停产，停产时间预计在一个月以上。公司将根据市场价格走势进行恢复生产，具体复产日期另行公告。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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关于参股子公司停产公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年6月13日接到参股36%的子公司山西亚美大宁能源有限公司(下称：亚美大宁)的通知，由于安全生产许可证于2010年6月12日到期，根据有关要求，山西省煤矿安全监察局晋城监察分局对亚美大宁下达了停产通知书，要求亚美大宁于2010年6月13日零时起至未重新取得安全生产许可证之前停止生产。
按照国土部门的要求，在亚美大宁股权纠纷未解决之前，不予换发新的采矿许可证。因此，公司在大宁煤矿停产期间，将加强与亚美大宁的外方股东亚美大宁(香港)控股有限公司协调与配合，加紧按照双方于2010年5月27日签订的股权转让《意向书》的约定，进行审计评估工作，履行相关决策程序，力争尽快完成亚美大宁股权转让的交易行为。并督促亚美大宁尽快重新取得安全生产许可证，早日恢复正常生产。
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西兰花科技创业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2010年6月18日
除息日：2010年6月21日
现金红利发放日：2010年6月25日
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-28
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关于签订有关股权转让意向书公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年5月27日与亚美大宁(香港)控股有限公司(下称：大宁香港)签订有关《意向书》，公司受让大宁香港持有的山西亚美大宁能源有限公司(截止2009年12月31日经审计股东权益为2015531653元，公司持股36%，下称：目标公司)10%的股份，转让完成后，公司将持有目标公司46%的股权；此外，在满足相关条件的基础上，大宁香港同意向公司额外出售1%的目标公司股权，使公司受让的目标公司股权总额达到11%。本次股权转让涉及的交易金额，将根据审计评估结果由双方商议后确定。
在上述股权转让的相关审计评估工作(交易双方约定在2010年7月31日前完成)完成后，公司将召开董事会审议上述事宜。此次股权转让行为尚需报政府有关部门核准。
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2010-05-19
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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山西兰花科技创业股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,068,112,317.39 11,622,664,393.16
所有者权益(或股东权益) 5,644,336,165.06 5,310,101,608.18
归属于上市公司股东的每股净资产 9.8815 9.2964
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 282,361,896.32 282,361,896.32
基本每股收益 0.4943 0.4943
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5235 0.5235
加权平均净资产收益率(%) 5.25 5.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.56 5.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5163
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年4月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年末总股本57120万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度会计报表审计机构。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司、山西兰花能源集运有限公司、重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案。
五、通过关于为山西兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案。
六、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
七、通过关于兰花集团公司委托公司销售煤炭产品的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-04-22
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2009年度报告补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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山西兰花科技创业股份有限公司已在相关媒体披露2009年年报，现就2009年12月31日公司应收帐款、预收账款前5名情况及2009年公司前5名客户情况予以补充说明，具体内容详见2010年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-22
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公告 |
上交所公告 |
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2010年4月20日，山西兰花科技创业股份有限公司控股52%的子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司一期项目年产500吨单晶硅棒及硅片项目投产，该项目使用从国外引进的先进单晶硅生产技术和设备制造太阳能级高纯度单晶硅棒及硅片产品。目前已完成单晶生产工艺和切片工艺调整，将于2010年5月底全面达产。
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2010-03-30
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预计2010年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西兰花科技创业股份有限公司及下属分子公司与公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)等关联方之间就租赁铁路专用线及土地、采购煤炭、销售煤炭、销售机械配件/产品、支付物业服务费、收取房屋租赁费发生日常关联交易，预计2010年度的交易金额分别为4697.55万元、28621万元、2010万元、1510万元、270万元、34.68万元；2009年度就上述交易实际发生金额分别为39539988元、50127475.37元、37393897.30元、14514361.63元、2700000元、346481.28元。
另，预计2010年度公司下属子公司向兰花集团借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费900万元；2009年度实际支付的资金占用费为11042022.50元。
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2010-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经山西兰花科技创业股份有限公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称：兰花集团)协商约定，兰花集团以支付手续费方式委托公司代理销售其下属煤矿企业的煤炭产品。兰花集团负责确定销售价格、数量、用户、装运等，并承担销售产品所发生的所有风险；公司负责为其提供计划申报、货款结算等服务，并按0.1元/吨收取手续费。预计兰花集团2010年委托公司代理销售煤炭150万吨，金额8.8亿元。
该事项构成关联交易。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年3月25日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年报及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本57120万股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过关于会计政策变更影响的议案。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过关于受山西兰花煤炭实业集团有限公司委托销售煤炭产品的议案。
七、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
八、通过如下担保事宜：公司拟为控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司(下称：电力公司)、山西兰花清洁能源有限公司向银行申请流动资金贷款10000万元、3000万元提供担保，期限均为一年；并为电力公司在建设银行重庆万州支行申请的5000万元项目贷款(原由重庆进出口信用担保有限公司提供担保)提供担保。
上述担保生效后，公司对外担保的实际发生额累计为141900万元，全部为向下属控股子公司提供的担保，无逾期担保。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年度财务审计报酬和续聘的议案》；
（7）审议《2009年度报告及年报摘要》；
（8）审议《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（9）审议《关于为山西兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案》;
（10）审议《关于为重庆兰花太阳能电力股份有限公司银行贷款提供担保的议案》；
（11）审议《关于为兰花清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案》
（12）审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》;
（13）审议《关于兰花集团公司委托我公司销售煤炭产品的议案》;
（14）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 5,615,626,347.25 4,912,099,777.13
归属于上市公司股东的净利润 1,270,534,007.53 1,249,311,323.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,309,487,741.22 1,426,778,198.64
基本每股收益 2.2243 2.1872
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.2925 2.4979
加权平均净资产收益率(%) 27.50 35.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 28.34 40.10
每股经营活动产生的现金流量净额 1.8502 2.7752
2009年末 2008年末
调整后
总资产 11,622,664,393.16 8,972,093,452.52
所有者权益(或股东权益) 5,887,866,089.69 4,640,100,577.97
归属于上市公司股东的每股净资产 9.2964 7.4328
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-28; 一次变更公告日期: 2010-04-01 |
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2010-01-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司(注册资本为19500万元，公司出资13000万元，占66.67%，下称：玉溪煤矿)为满足有关项目最低资本金比例要求，董事会同意引进北京新得元盛投资有限公司(下称：新得元盛)为玉溪煤矿的新股东，持股比例为20%，同时将资本金增至43467.5万元。依据玉溪煤矿评估结果(净资产评估值为45642.53元)，新得元盛以现金方式出资11407.5万元人民币，其中4875万元计入注册资本，6532.5万元计入资本公积金。然后由公司、新得元盛、公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其控股子公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司再对兰花玉溪同比例增资，此次增资公司需出资10183.93万元。玉溪煤矿增资完成后，总股本为43467.5万元，其中公司出资23183.93万元，占53.34%。根据相关增资扩股协议书约定，本次出资所认缴的出资额分三次按1：2：1的比例在两年内分期缴纳。
本次交易构成关联交易。
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2010-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年12月30日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任陈胜利为公司总经理。
二、通过关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司(下称：玉溪煤矿)增资扩股的议案。
三、通过关于为玉溪煤矿提供担保的议案：玉溪煤矿240万吨/年矿井项目(概算投资17亿元)需申请银行贷款120000万元，公司同意按持股比例53.34%为该贷款提供担保，担保金额为64000万元。
四、同意关于调整重庆兰花太阳能电力股份有限公司(公司出资4000万元，占40%；下称：重庆太阳能)出资比例事宜：鉴于自然人李桂林、钱忱各有1200万元出资未实际到位，经重庆太阳能各股东协商，同意对股权结构进行调整，李桂林、钱忱两位股东分别再出资600万元，其余1200万元由公司补足。调整后，重庆太阳能的总股本仍为1亿元，其中公司出资5200万元，占52%。
五、同意公司拟与山西奥科新得信息技术有限公司共同开发建设山西数字矿山基地项目，注册资本5.533亿元，其中公司以货币出资4.98亿元，占90%。
六、同意公司将持有的山西兰花工业污水处理有限公司(注册资本6050万元)全部41.32%的股权转让给公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司，转让价格待审计、评估后确定。
七、通过公司为山西兰花能源集运有限公司向招商银行太原支行申请的3000万元银行贷款提供担保的议案。
以上有关议案需提交公司股东大会审议。
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2010-01-04
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总经理由“郝跃洲”变为“陈胜利” ，2009-12-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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