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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-30
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杭州钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成暨部分股份拟解除质押的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,股份冻结 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600126_20230530_5642.pdf
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2023-05-30
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杭州钢铁股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-30
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杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-19
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杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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杭州钢铁股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,关联交易,重大合同,担保(或解除),高管变动,分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-19
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杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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杭州钢铁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配预案
6 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度日常关联交易的议案
9 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
10 关于2023年度担保计划的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举吴东明为公司第九届董事会非独立董事
14.02 选举瞿涛为公司第九届董事会非独立董事
14.03 选举牟晨晖为公司第九届董事会非独立董事
14.04 选举秦炬为公司第九届董事会非独立董事
14.05 选举范永强为公司第九届董事会非独立董事
14.06 选举陆才平为公司第九届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举王红雯为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举俞乐平为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举周俊明为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 选举朱利剑为公司第九届监事会监事
16.02 选举钟琦为公司第九届监事会监事 |
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司关于2023年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司2022年度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-15
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杭州钢铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配预案
6 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度日常关联交易的议案
9 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
10 关于2023年度担保计划的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举吴东明为公司第九届董事会非独立董事
14.02 选举瞿涛为公司第九届董事会非独立董事
14.03 选举牟晨晖为公司第九届董事会非独立董事
14.04 选举秦炬为公司第九届董事会非独立董事
14.05 选举范永强为公司第九届董事会非独立董事
14.06 选举陆才平为公司第九届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举王红雯为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举俞乐平为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举周俊明为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 选举朱利剑为公司第九届监事会监事
16.02 选举钟琦为公司第九届监事会监事 |
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2023-04-07
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杭州钢铁股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-01-31
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杭州钢铁股份有限公司2022年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-31
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杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-31
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杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-31
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杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-11-09
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杭州钢铁股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-29
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杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-29
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杭州钢铁股份有限公司关于2022年前三季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-29
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杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600126_20221029_4_hDfYu7UR.pdf
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