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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,200,608,709.03 1,019,589,572.03
归属于上市公司股东的净利润 -198,843,132.74 12,523,479.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -212,806,866.67 -21,791,474.46
基本每股收益 -0.3652 0.0230
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.3909 -0.0400
全面摊薄净资产收益率(%) -35.65 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -38.15 -2.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1270 -0.0120
2008年末 2007年末
总资产 1,484,249,739.93 1,650,279,446.85
所有者权益(或股东权益) 557,782,658.22 756,625,790.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0245 1.3897
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2008 年年度报告及摘要；
（2）2008 年年度董事会工作报告；
（3）2008 年年度监事会工作报告；
（4）2008 年年度财务决算报告；
（5）2009 年年度财务预算报告；
（6）2008 年年度利润分配预案；
（7）关于聘用2009 年度审计机构的议案；
（8）公司章程修正案 |
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年4月26日召开四届七十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘开元信德会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于资产减值与核销的议案。
六、通过公司章程修正案。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,483,994,583.66 1,484,249,739.93
所有者权益(或股东权益) 556,708,543.71 557,782,658.22
归属于上市公司股东的每股净资产 1.022 1.024
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,110,914.51 -1,110,914.51
基本每股收益 -0.0020 -0.0020
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0114 -0.0114
全面摊薄净资产收益率(%) -0.20 -0.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.12 -1.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0375
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2009-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年4月22日以通讯表决方式召开四届七十六次董事会，会议审议同意公司对湖南金健建筑有限责任公司(下称：金健建筑)增资1400万元。增资完成后，金健建筑注册资本由600万元变更为2000万元，公司持股比例为99.5%。
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2009-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年4月9日召开四届七十五次董事会，会议审议同意公司对全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司(注册资本1000万元)、湖南金恒房地产有限公司(注册资本2000万元)分别增资2000万元、3000万元，增资完成后，该两子公司注册资本分别变更为3000万元、5000万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年3月26日接到控股股东中国农业银行常德市分行(下称：常德分行)通报，常德分行于2009年2月7日至3月25日通过集合竞价和大宗交易方式减持公司股权6228525股(占公司总股本的1.14%)；加上2008年12月19日至2009年2月6日减持的公司股份，共减持16871725股(占公司总股本的3.09%)，至此常德分行仍持有公司股份112256550股(占公司总股本的20.7%)，仍为公司第一大股东。
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2009-03-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年3月13日以通讯表决方式召开四届七十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股70%的金健米业(泸州罗沙)有限公司(总股本2500万元；自成立以来一直处于亏损状态，下称：泸州罗沙)用其自有设备、债权债务等价值为2941792.47元的资产及货币资金8622093.68元偿还其所欠公司债务11563886.15元(已经审计)。
二、同意公司与泸州老窖酿酒有限责任公司(下称：泸州老窖)签署《合同书》，公司将所持泸州罗沙全部股权转让给泸州老窖，以标的股权经审计的账面净值195529.99元作为转让价格。
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2009-03-13
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业绩预告补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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湖南金健米业股份有限公司曾于2008年10月31日在相关媒体披露的《业绩预告》中说明，公司预测2008年度将出现亏损。现经审慎预测，预计2008年度净利润为亏损1.7亿元左右。具体财务数据以经审计的2008年度报告数据为准。
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2009-03-12
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担保公告 |
上交所公告 |
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根据湖南金健米业股份有限公司四届七十三次董事会决议，公司以定期银行存款人民币1600万元全额向中国工商银行股份有限公司常德德山支行申请开立银行承兑汇票人民币1600万元提供权利质押，期限三个月。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为26900万元，无逾期对外担保。
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2009-02-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年2月10日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案。
二、通过关于公司2009年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案。
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2009-02-07
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年2月5日接到控股股东中国农业银行常德市分行(下称：常德市分行)通报，常德市分行于2009年2月通过集合竞价方式减持公司股权3100000股，加上其于2008年12月22日通过大宗交易系统减持的220万股，合计减持5300000股，占公司总股本的0.97%。至此常德市分行仍持有公司股份118485075股，占公司总股本的21.76%，仍为公司第一大股东。
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2009-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年1月22日召开四届七十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司(甲方)已于2008年11月24日与徐志翔(乙方)、邵光荣(丙方)就海南金健热带农业开发有限责任公司(下称：海南金健)股权转让事宜签订了《股权转让合同》，现三方经协商签订《海南金健股权转让补充协议》，乙方和丙方同意于2009年1月20日之前，一次性支付所欠剩余的负债(应付款)520万元，并对股权转让的相关事项作出有关约定 |
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2009-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年1月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司及黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案。
三、未通过关于协议终止金健米业(泸州罗沙)有限公司的议案。
四、通过关于转让海南金健热带农业开发有限责任公司股权的议案。
五、通过关于转让华盛花园房屋资产的议案。
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2009-01-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年1月19日以通讯表决方式召开四届七十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司(下称：金健粮油)参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作(不低于10000吨交割仓储服务)，并对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任的议案。
二、同意公司2009年度计划向相关银行申请短期贷款合计39050万元(不含2009年已经办理完成的1690万元贷款及703万元长期贷款)。
三、通过关于公司2009年度为相关控股子公司银行贷款提供连带责任保证的议案：公司分别为金健粮油向中国农业发展银行(下称：农发行)常德市分行申请6000万元贷款、控股75.51%的湖南阳光乳业股份有限公司向中国农业银行常德市分行申请1100万元贷款、全资子公司湖南金健植物油有限责任公司向农发行临澧支行申请11868万元贷款、控股73.66%的湖南金健种业有限责任公司向农发行常德市分行申请600万元贷款提供担保，担保总额30068万元(含2009年已为湖南金健药业有限责任公司提供担保10000万元及产业化龙头企业粮油中长期贷款500万元)。
上述担保事项完成后，公司对外担保总额为30068万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年2月10日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-01-20
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；
（2）关于公司2009年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案。 |
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2009-01-20
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-02-10 |
召开股东大会 |
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| （1）关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；
（2）关于公司2009年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案。 |
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2009-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于为湖南金健药业有限责任公司提供担保的议案。
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2009-01-07
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公布出售海南金健股权的持续公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司现将转让所持海南金健热带农业开发有限责任公司(简称：海南金健)100%股权事宜的进展情况公告如下：
公司于2009年1月6日收到上述股权受让方徐志翔、邵光荣《关于合同承续及执行问题的承诺书》，其请求将现有《股权转让合同》有效承续，约定内容除涉及受让方后期款支付期限(原定于2008年12月30日之前支付全部股权转让价款10万元，并代海南金健向公司偿还负债540万元)外，其他均不受影响和改变；受让方承诺于2009年1月20日之前，将合同款项全部支付完毕；否则，现有合同自然终止，受让方所有已支付款项，公司均不予退还；因延期付款所产生的违约，受让方愿按逾期时间承担责任并计算补偿金额，于2009年1月20日之前一并支付给公司。
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2009-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年1月4日召开四届七十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于终止公司全资子公司常德市穿紫河治理开发有限责任公司(注册资金1000万元，下称：穿紫河公司)的议案：鉴于穿紫河公司已完成常德市穿紫河清淤工程，审计结算也已完毕，同意注销穿紫河公司，启动清算程序。
三、同意公司为其全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行营业部中长期贷款人民币3000万元提供连带责任保证。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为34518万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年1月21日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案及其他事项。
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2009-01-06
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-01-21 |
召开股东大会 |
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| （1）公司章程修正案；
（2）关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案；
（3）终止黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案；
（4）协议终止金健米业（泸州罗沙）有限公司的议案；
（5）转让海南金健热带农业开发有限责任公司股权的议案；
（6）转让华盛花园房屋资产的议案。
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2009-01-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）公司章程修正案；
（2）关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案；
（3）终止黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案；
（4）协议终止金健米业（泸州罗沙）有限公司的议案；
（5）转让海南金健热带农业开发有限责任公司股权的议案；
（6）转让华盛花园房屋资产的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）公司章程修正案；
（2）关于为湖南金健药业有限责任公司提供担保的议案 |
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2008-12-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2008年12月26日以通讯表决方式召开四届六十九次董事会，会议决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议《公司章程修正案》等事项。
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2008-12-26
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公布资产处置公告 |
上交所公告 |
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根据湖南金健米业股份有限公司四届六十三次董事会决议，公司将所持有的华盛花园房产(总资产评估值为869.36万元；其中公司所持有的房屋已经分块租赁给他人使用，剩余租期都在一年以上)通过拍卖方式转让给自然人程星瑞、胡芳、刘昆湘、孙轶弢，受此四人委托，竞买人为程立中。拍卖成交价为930万元，截止公告日公司已收到上述款项，并已按《拍卖成交确认书》交付了标的房产。
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2008-12-24
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2008年12月23日接到控股股东中国农业银行常德市分行(下称：常德分行)通报，常德分行于2008年12月通过集合竞价方式减持公司股权5343200股，于2008年12月22日通过大额交易系统减持公司股权220万股，本月合计减持7543200股(占公司总股本的1.385%)，至此常德分行仍持有公司股份121585075股(占公司总股本的22.33%)，仍为公司第一大股东。
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2008-12-24
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2008年12月23日接到控股股东中国农业银行常德市分行(下称：常德分行)通报，常德分行于2008年12月通过集合竞价方式减持公司股权5343200股，于2008年12月22日通过大额交易系统减持公司股权220万股，本月合计减持7543200股(占公司总股本的1.385%)，至此常德分行仍持有公司股份121585075股(占公司总股本的22.33%)，仍为公司第一大股东。
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2008-12-23
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为金健药业提供担保公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于近日召开四届六十八次董事会，会议审议同意公司为持股97%的子公司湖南金健药业有限责任公司(简称：金健药业)向中国建设银行股份有限公司常德市分行营业部申请7000万元固定资产贷款和3000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。该议案将提交下次股东大会审议。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为31518万元，无逾期对外担保。
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2008-12-23
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公布为金健药业提供担保公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于近日召开四届六十八次董事会，会议审议同意公司为持股97%的子公司湖南金健药业有限责任公司(简称：金健药业)向中国建设银行股份有限公司常德市分行营业部申请7000万元固定资产贷款和3000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。该议案将提交下次股东大会审议。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为31518万元，无逾期对外担保。
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