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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-23
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(600127) 金健米业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 75160953.00
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 36965752.44
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 35641444.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 29942994.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 27047490.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司东海证券总部 21631155.37
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 18663992.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 9895890.00
中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 8320922.00
国元证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 7474770.00
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2010-03-12
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经湖南金健米业股份有限公司五届十一次董事会审议通过，同意公司为全资子公司湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请展期人民币2500万元油菜籽贷款中的1468万元提供连带责任担保。该担保事项需提交公司下次股东大会审议。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为28726万元，无逾期担保。
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2010-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2010年1月29日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议同意对公司四届八十二次董事会通过的湖南金健药业有限责任公司德山药厂A线技改建设项目作出相关调整：原计划年产4000万袋的软袋输液生产线分两步实施，现改为一步到位，其他项目也作出相应调整。因此，该项目总投资由原来的2178.8万元调整为2667万元。
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2010-01-28
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖南金健米业股份有限公司财务部门初步测算，公司2009年年度报告将扭亏为盈，预计净利润400万元左右(上年同期净利润为-198843132.74元)，具体数据将在年报中披露。
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2010-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年12月31日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议同意选举雷新明为公司第五届经理集团财务总监。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告。
三、通过关于公司分别为湖南金健面制品有限责任公司、湖南金健粮油实业发展有限责任公司、控股子公司湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案。
四、通过公司聘请的2009年度审计机构合并及更名的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年12月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖立成担任公司第五届董事会董事长。
二、选举肖汉族担任公司第五届董事会副董事长及公司总裁。
三、选举谢文担任公司第五届董事会秘书、王俊杰担任公司第五届董事会证券事务代表。
四、选举余少君为公司第五届监事会主席。
另，根据2009年12月30日收到的公司第五届监事会职工监事选举结果报告，刘学清当选为公司第五届监事会职工监事。
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2009-12-09
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）公司章程修正案；
（2）《湖南金健米业股份有限公司独立董事工作条例》修正案；
（3）湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告；
（4）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健面制品有限责任公司提供担保的议案
（5）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案
（6）湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；
（7）关于公司聘请的2009 年度审计机构合并及更名的议案；
（8）关于湖南金健米业股份有限公司董事会换届选举的议案；
（9）关于湖南金健米业股份有限公司监事会换届选举的议案； |
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2009-12-09
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-12-30 |
召开股东大会 |
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| （1）公司章程修正案；
（2）《湖南金健米业股份有限公司独立董事工作条例》修正案；
（3）湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告；
（4）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健面制品有限责任公司提供担保的议案
（5）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案
（6）湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；
（7）关于公司聘请的2009 年度审计机构合并及更名的议案；
（8）关于湖南金健米业股份有限公司董事会换届选举的议案；
（9）关于湖南金健米业股份有限公司监事会换届选举的议案； |
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2009-12-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年12月8日召开四届九十六次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于公司聘请的2009年审计机构开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)合并及更名的议案：开元信德决定和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，原开元信德有关业务均转由天健所承办。因此，公司2009年度财务报表审计机构为天健所。
董事会决定于2009年12月30日下午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-03
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董监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司第四届董、监事会任期已届满，为顺利完成董、监事会的换届选举，依据相关规定，现将第五届董、监事会的组成、选举方式等事宜予以公告，具体内容详见2009年12月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南金健米业股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限于股权分置改革形成)的流通股112256550股将于2009年12月2日起上市流通。
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2009-11-19
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投资者关系管理通讯方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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湖南金健米业股份有限公司由于电话网络变更，现公司投资者咨询电话变更为：0736-2588288、2588216，传真变更为：0736-2588220。
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2009-10-30
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(600127) 金健米业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 24066741.84
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 19528842.64
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 17729200.17
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 14280000.07
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 12566400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 61260674.21
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 9904555.92
东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 9876476.43
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7657171.19
东海证券有限责任公司客户资产管理部 7140000.07
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,468,607,330.11 1,484,249,739.93
所有者权益(或股东权益) 558,958,827.29 557,782,658.22
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0266 1.0245
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,708,755.25 1,139,369.07
基本每股收益 0.0031 0.0021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0164
全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 0.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.41 -1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0657
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2009-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年9月29日召开四届八十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告》的议案，具体内容详见2009年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于《公司章程》修正案的议案。
上述事项将提交公司下次股东大会审议。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,448,620,346.91 1,484,249,739.93
所有者权益(或股东权益) 557,250,072.04 557,782,658.22
每股净资产 1.0230 1.0240
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 467,752,830.81 527,056,030.49
净利润 -569,386.18 5,154,788.17
扣除非经常性损益后的净利润 -6,602,197.45 -8,973,321.41
基本每股收益 -0.0010 0.0095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0121 -0.0165
净资产收益率(%) -0.1022 0.6767
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0615 0.0607
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2009-08-13
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经湖南金健米业股份有限公司四届八十三次董事会审议，同意公司为全资子公司湖南金健面制品有限责任公司向中国农业发展银行常德临澧县支行申请中长期重组贷款人民币300万元和调销贷款人民币400万元提供连带责任担保。该担保事项尚需提交下次股东大会审议。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为人民币28668万元，无逾期担保。
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2009-08-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年8月3日召开四届八十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意湖南金恒房产有限公司在指定价格范围内参与湖南金健种业有限责任公司原三闾仓库地块(原土地面积21亩，现挂牌土地面积为11.7亩)政府挂牌竞摘。
二、同意湖南金健药业有限责任公司德山药厂A线技改建设，项目总投资为2178.8万元，分两步实施。
三、同意湖南阳光乳业股份有限公司四个牧场各自腾出部分场地，并以提供场地及免费提供牛粪为引资条件，引入社会资本，投资生产有机肥。
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2009-07-28
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据湖南金健米业股份有限公司四届七十九次董事会决议，公司下属全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司(下称：金健粮油)拟进行减资，根据债权人要求，公司须为金健粮油向中国农业发展银行常德市分行营业部贷款到位的“产业化龙头企业”粮油中长期贷款人民币800万元提供债务偿还担保责任，其中500万元为本次增加担保额度。该担保事项已经公司四届八十一次董事会通过，尚需提交下次股东大会审议。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为27968万元，无逾期对外担保。
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2009-07-25
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说明公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年7月24日发现在“中国经济周刊”上刊登了题为“湖南省农业厅厅长程海波被‘带走调查’”的文章，并提及公司前任董事长梁宋模接受调查和湖南金健置业有限责任公司股权转让事宜。对此，公司经查阅相关资料，特就股权转让事宜作出相关说明，具体内容详见2009年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2009年7月22日，接湖南省纪委电话通报，梁宋模在接受调查。
公司相关信息均在公司选定的信息披露媒体上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露。
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2009-07-22
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司拟为控股子公司湖南金健种业有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行营业部申请粮食收购贷款人民币1900万元提供连带责任担保。该事项已经公司四届八十次董事会审议通过，尚需提交下次股东大会审议。
此项担保事项完成后，公司对外担保总额为27468万元，无逾期担保。
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2009-07-15
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(600127) 金健米业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司公司总部 15091052.77
东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 7920346.94
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7625831.21
方正证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 6752550.46
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6425157.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 22908713.69
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 14617655.21
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11751274.58
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 10757035.52
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 10439215.99
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2009-07-14
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(600127) 金健米业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司上海浦东大道证券营业部 28034708.95
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 25362555.13
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 16207690.99
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 14530599.96
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11284203.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 9898080.53
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 7001757.03
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 6152345.99
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 4223139.99
华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 3910621.53
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届七十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司深圳市开泰实业投资有限公司(注册资本8000万元；属于公司的非主业资产)终止经营的议案，并进行清算。董事会决定根据清算结果实际情况，提交下次董事会审议。
二、通过公司证券市场投资管理制度的议案等事项。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南金健米业股份有限公司于2009年5月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于聘用2009年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,200,608,709.03 1,019,589,572.03
归属于上市公司股东的净利润 -198,843,132.74 12,523,479.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -212,806,866.67 -21,791,474.46
基本每股收益 -0.3652 0.0230
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.3909 -0.0400
全面摊薄净资产收益率(%) -35.65 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -38.15 -2.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1270 -0.0120
2008年末 2007年末
总资产 1,484,249,739.93 1,650,279,446.85
所有者权益(或股东权益) 557,782,658.22 756,625,790.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0245 1.3897
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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