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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-05-31
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2000年年度转增，10转增2.5082转增上市日 ，2001-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度送股，10送1.67213送股上市日 ，2001-06-05 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度送股，10送1.67213除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1999-10-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1999-10-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1999-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-10-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-10-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期送股，10送2登记日 ，1999-10-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期送股，10送2送股上市日 ，1999-10-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期送股，10送2除权日 ，1999-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1999-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600127)“金健米业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,235,472,546.03 2,031,488,554.55
股东权益（不含少数股东权益） 1,135,124,971.05 1,133,309,410.78
每股净资产 2.625 2.620
调整后的每股净资产 2.625 2.620
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,976,283.14 -160,286,558.09
每股收益 -0.0091 0.0042
净资产收益率（%） -0.347 0.160
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2003-04-15
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(600127)“金健米业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年4月11日召开二届二十八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于湖南金健药业有限责任公司(简称：金健药业)以增资方
式吸收合并湖南天健制药有限责任公司(简称：天健制药)的方案：公司协议
收购金健药业自然人股东所占的1%的出资；天健制药控股股东常德城市建设
投资开发有限责任公司协议收购天健制药其他所有股东所占的出资；公司以
现金、土地、设备等资产共计5443.6万元增资金健药业。公司协议收购金健
药业自然人股东所占的1%的出资后，拥有金健药业的权益为3656.4万元，此
次增资后，公司在金健药业的出资总额达到9100万元。此次增资和吸收合并
完成后，天健制药资产整体并入金健药业，常德城市建设投资开发有限责任
公司成为金健药业股东，金健药业注册资本将变更为14000万元，公司占65%。
二、通过了关于修改坏账准备计提会计政策的议案。
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2003-05-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖南金健米业股份有限公司董事会二届二十九次会议于2003年4月27日在公司总部会议室召开，会议由董事长梁宋模先生主持，应到董事8名，实到7名，独立董事汪海涛先生因工作原因请假，公司监事会成员和其他高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2002年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2002年年度报告及摘要》；
四、审议通过了《2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2002年度共实现净利润-133,649,352.80元，加上年度未分配利润-10,129,653.69元，本年度可供分配的利润为-143,779,006.49元。由于公司本年度亏损，董事会提议，2002年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。此项提案须经公司2002年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《聘任2003年度审计机构的议案》；
董事会提议继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构，并授权董事长办公会决定会计师事务所的年度报酬。此项提案须经公司2002年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于将本公司持有的金健置业股权托管给长沙祥泰实业有限公司的预案》。
为调整公司业务结构，公司拟将本公司持有的湖南金健置业投资有限责任公司股权托管给长沙祥泰实业有限公司。董事会授权董事长办公会决定此次托管的具体收益分配方式和托管协议条款。公司将对托管事项的进展情况进行持续披露。
七、审议通过了《2003年第一季度报告》。
八、审议通过了关于的议案。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月29日上午9：30
2、会议地点：公司总部五楼会议室
3、提请会议审议事项：
（1）2002年度董事会工作报告；
（2）2002年度监事会工作报告；
（3）2002年度财务决算报告；
（4）2002年度利润分配方案；
（5）关于续聘任审计结构的议案。
4、会议出席对象
（1）公司全体董事、监事及法律顾问，2003年5月22日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
（2）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：
（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2003年5月28日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。
（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
联系人：喻宇汉 藤勇
联系电话：（0736）7308643、7308616
传真：（0736）7308666
邮政编码：415001
（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
（6）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2003年4月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
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2003-05-13
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(600127)“金健米业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年5月9日召开二届三十次董事会，会议
审议通过如下决议：同意周定贵辞去公司董事、副总裁、财务总监职务的申请，
辞去董事职务的申请提交下次临时股东大会审议。
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2003-05-30
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(600127)“金健米业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年5月29日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构 |
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2004-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年3月3日召开二届四十五次董事会，会议审
议通过同意朱荣美辞去公司财务总监，聘任高振亚为公司财务总监。
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为:2004-04-22 |
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2004-06-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月8日上午9：00
2、会议地点：公司总部五楼会议室
3、提请会议审议事项：
(1)2003年度董事会工作报告；
(2)2003年度监事会工作报告；
(3)2003年财务决算报告及2004年财务预算报告；
(4)2003年度利润分配方案；
(5)关于续聘任审计机构的议案；
(6)审议公司章程修正案。(2004年4月13日公布于上海证券交易所网站,http：//www.sse.com.cn)
(7)审议公司董事会、监事会换届选举的议案。(2004年4月13日公布于上海证券交易所网站,http：//www.sse.com.cn及湖南金健米业股份有限公司监事会二届二十四次会议决议公告)
4、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事及法律顾问,2004年5月31日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。
(2)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：
(1)登记手续：请符合上述条件的股东于2004年6月7日(9：00至16：00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。
(2)地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处
联系人：李安云 谢文
联系电话：(0736)7308643、7308616
传 真：(0736)7308666
邮政编码：415001
(3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
(6)与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2003年4月21日
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2004-04-23
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(600127)金健米业:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 金健米业:2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.03
每股净资产(元) 2.62
净资产收益率(%) 1.14
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2004-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2004年4月20日召开二届四十八次董事会及二届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司董事会换届独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关闭窗口
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2003-03-22
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[20024预亏](600127)“金健米业”公布2002年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600127)“金健米业”公布2002年度业绩预亏公告
由于近年来国内和国际粮油行业竞争加剧、利润率持续降低，湖南金健米
业股份有限公司对产品结构和资产结构实施了战略调整，但新投资的项目仍处
于资产的整合期和产品的市场导入期，未能产生收益。同时，受公司升级改造
产品生产线、计提减值准备、清理处置资产等因素影响，调整尚未能在2002年
产生积极影响，经公司财务部门和会计师事务所初步分析，预计公司2002年度
将发生亏损，具体财务指标和原因将在年度报告中详细披露。
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2003-04-29
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(600127)“金健米业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,委托理财 |
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湖南金健米业股份有限公司于2003年4月27日召开二届二十九次董事会及二
届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及摘要。
二、通过了2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转
增。
三、通过了续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构
的议案。
四、通过了关于将公司持有的金健置业股权托管给长沙祥泰实业有限公司
的预案。
五、通过了2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月29日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-29
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(600127)“金健米业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 237092.62 203969.08 16.239
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 112352.40 125717.33 10.631
主营业务收入(万元) 54505.59 40942.30 33.128
净利润(万元) -13364.94 1703.67 -884.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -12601.48 1703.67 -839.667
每股收益(元) -0.309 0.039 -892.31
每股净资产(元) 2.598 2.907 -10.629
调整后的每股净资产(元) 2.598 2.876 -9.67
净资产收益率(%) -11.90 1.355 -977.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -11.216 1.355 -927.749
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 0.071 -283.10
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600127)“金健米业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 242926.82
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 112527.24
每股净资产(元) 2.602
调整后的每股净资产(元) 2.602
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 80.74
每股收益(元) 0.004
净资产收益率(%) 0.155
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.138
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,083,971,048.07 2,031,488,554.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,706,775.97 1,133,309,410.78
每股净资产 2.624 2.62
调整后的每股净资产 2.624 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,179,183.93 -19,179,183.93
每股收益 0.0032 0.0032
净资产收益率(%) 0.1231 0.1231
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2004-04-30
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公布2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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现将湖南金健米业股份有限公司2003年年度报告予以更正并补充公告，详见本系统公告全文。 |
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2004-12-02
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2004年11月29日召开三届四次监事会，会议审议通过修改公司监事工作条例的议案，并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
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