| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600127)“金健米业”
湖南省张家界市中级人民法院依据已经发生法律效力的湖南省高级人民法院有关民事判决书及民事裁定书，同时根据申请人中国农业银行常德市分行营业部和被执行人常德市粮油总公司协商一致的意见，决定委托上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月12日依法拍卖该院已经冻结的常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司国有法人股一亿四千六百万股 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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公布2005年半年报相关事项的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年8月19日收到上海证券交易所上市公司部关于对公司2005年半年报的事后审核意见函，对该函中所涉相关事项进行补充公告如下：
因公司工作失误，遗漏了2005年半年报摘要中“关联方债权债务往来”的相关数据，现对2005年半年报摘要补充披露关联方债权债务往来情况。详见2005年8月24日《上海证券报》 |
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2005-08-05
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南金健米业股份有限公司于2005年8月3日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告。
二、通过关于解除《常德沅水二桥经营权转让合同》意向的议案：公司与常德市路桥建设开发公司正在协商解除双方于2001年10月18日签订的《常德沅水二桥经营权转让合同》，并将按程序呈报常德市人民政府及湖南省交通主管部门批准。双方初步拟定公司将《常德沅水二桥经营权转让合同》约定的剩余期限的沅水二桥经营权移交给常德市路桥建设开发公司，该公司拟以公司2005年6月30日的该项资产帐面价值(以审计为准)进行结算返还，其中该公司拟承担公司银行贷款债务2.06亿元，剩余部分拟用现金支付。该事项将提交下次股东大会审议 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600127)“金健米业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,950,684,707.89 2,026,327,645.44
股东权益(不含少数股东权益) 896,209,881.52 888,281,621.67
每股净资产 2.072 2.054
调整后的每股净资产 2.072 2.054
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 349,762,530.19 300,648,102.11
净利润 6,808,437.75 5,744,552.83
扣除非经常性损益后的净利润 -575,476.02 -14,062,255.39
每股收益 0.0157 0.0133
净资产收益率(%) 0.7597 0.5043
经营活动产生的现金流量净额 10,855,437.69 -136,310,274.95 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议《关于公司第三届董事会独立董事汪海涛先生、邓小洋先生辞职的议案》；
(2)审议《关于选举刘春晖先生、赵涌涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2005-06-16
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600127)“金健米业”
因中国农业银行常德市分行营业部向湖南省张家界市中级人民法院申请继续冻结常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司的股票，湖南省张家界市中级人民法院以有关民事裁定书裁定，继续冻结被执行人常德市粮油总公司所持有的公司股票国有法人股14600万股，时间6个月(2005年6月14日至2005年12月13日) |
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2005-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年5月28日召开三届八次董事会，会议审议通过公司巡检整改报告。整改措施及情况说明的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过续聘审计机构的议案。
三、通过关于募集资金改变投向的议案。
四、通过拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的议案。
五、通过公司章程修正案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司董事会同意控股子公司湖南金恒房地产有限责任公司于2005年4月22日参加常德市地产交易中心“紫菱花园”土地使用权竞买。挂牌土地面积为275041.5平方米(合412.56亩)；挂牌起叫价为16900万元；加价幅度为每次不低于50万元。该事项将提交2004年年度股东大会审议批准 |
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2005-05-13
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公布投资组建植物油公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司董事会决定，以油脂事业部合口油厂目前占用的固定资产与无形资产27754688.88元、德山油厂目前占用的固定资产与无形资产53725434.66元、石龟山油厂与株洲油厂目前占用的流动资产11842294.49元。经评估后折合人民币9000万元出资,与湖南金健粮油实业发展有限责任公司(公司出资额占其注册资本总额的94.44%)共同发起设立“湖南金健植物油有限责任公司(暂定名称，简称：植物油公司)”。拟设公司注册资本为10000万元，其中公司认缴的出资占注册资本总额的90% |
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2005-05-13
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公布改变募集资金用途公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司将原承诺部分投资项目少投入的募集资金用于收购常德沅水公铁两用桥公路桥经营权，改变募集资金投向的数量为11635万元。公司于2001年10月收购了常德沅水公铁两用桥公路桥经营权，经营期限为30年。收购价款为人民币27635万元。
公司将原承诺部分投资项目少投入的募集资金用于收购金健工业城宗地工业用地土地使用权(原柳叶湖土地使用权)，改变募集资金投向的数量为8595.23万元。公司于2002年10月审议收购了金健工业城宗地工业用地土地使用权，该宗地面积330585.64平方米(496亩)，收购价款为人民币8595.23万元，出让年限为50年。
公司将原投资的金健粮食工业城技改项目改投兴建科研大楼项目，投资总量6825万元，改变募集资金投向的数量为6825万元。
公司将原投资的金健特色商贸城项目改投金钻广场及购买“晓岛”土地使用权转投金恒地产项目，投资总量9000万元，改变募集资金投向的数量为8489万元。新项目实施后，规划建设用地面积15.44万平方米，居住用地面积8.4万平方米，一期开发住宅数449户，二期开发住宅数446户，总建筑面积17万平方米。
上述事项待报股东大会审议 |
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2005-04-26
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600127)“金健米业”
因填报失误，湖南金健米业股份有限公司2005年第一季度报告中母公司《利润表》及母公司《现金流量表》中部分数据有误，现予以更正。详见2005年4月26日《上海证券报》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600127)“金健米业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,045,657,748.48 2,026,327,645.44 股东权益(不含少数股东权益) 889,985,562.84 888,281,621.67 每股净资产 2.058 2.054 调整后的每股净资产 2.058 2.054
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 33,961,659.15 33,961,659.15 每股收益 0.0039 0.0039 净资产收益率(%) 0.19 0.19 |
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2005-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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湖南金健米业股份有限公司于2005年4月21日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所作为公司审计机构的议案。
五、通过关于接受有关高管人员辞职的议案。
六、通过关于募集资金改变投向的议案。
七、通过关于投资组建湖南金健植物油有限责任公司(暂定名称，下称：植物油公司)及注销北京金健伟业投资有限责任公司和湖南星城投资有限公司的方案：公司董事会决定，以油脂事业部合口油厂目前占用的固定资产与无形资产27754688.88元、德山油厂目前占用的固定资产与无形资产53725434.66元、石龟山油厂与株洲油厂目前占用的流动资产11842294.49元。经评估后折合人民币9000万元出资，与湖南金健粮油实业发展有限责任公司(公司出资额占该公司注册资本总额的94.44%)共同发起设立植物油公司。拟设公司注册资本为10000万元，其中公司认缴的出资占注册资本总额的90%。
八、通过有关资产处置方案、拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的方案及转让湘鄂情酒楼有限责任公司部分股权议案。
九、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600127)“金健米业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后) 总资产 2,026,327,645.44 2,031,488,554.55 股东权益 888,281,621.67 1,133,309,410.78 每股净资产 2.054 2.620 调整后的每股净资产 2.054 2.620
2004年 2003年
(调整后) 主营业务收入 663,797,055.42 545,921,203.88 净利润 -251,881,335.11 12,950,223.24 每股收益(全面摊薄) -0.582 0.030 净资产收益率(全面摊薄、%) -28.36 1.14 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.265 0.030 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-25
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 现将的有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月28日上午9：00
2、会议地点：公司总部五楼四会议室
3、会议议题：
(1)审议《董事会报告》；
(2)审议《监事会报告》；
(3)审议《2004年决算方案》；
(4)审议《2005年预算方案》；
(5)审议《2004年度利润分配方案》；
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于募集资金改变投向的议案》；
(8)审议《拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与"紫菱花园"宗地经营性土地使用权竞买的议案》；
(9)审议《公司章程修正案》；
(10)审议《关于〈股东大会议事规则〉的修正案》；
(11)审议《关于〈董事会议事规则〉的修正案》；
(12)审议《关于〈监事会议事规则〉的修正案》；
(13)审议《由湖南金恒房地产有限责任公司出资,参与竞买"紫菱花园"宗地经营性土地使用权的议案》。
4、会议出席对象：(1)公司全体董事、监事及法律顾问。(2)2005年5月20日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。(3)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：(1)登记手续：请符合上述条件的股东于2005年5月27日(9：00至16：00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。(2)地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：谢文、王俊杰 联系电话：(0736)7308616 ；传真：(0736)7308666 邮政编码：415001(3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。(6)与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2005年4月21日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期： |
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2005-04-16
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2004年度业绩初步披露公告 |
上交所公告 |
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因湖南金健米业股份有限公司2004年度报告尚未披露，现将公司2004年度业绩初步
披露如下：
单位：万元
2004年 2003年
主营业务收入 66,379 54,592
主营业务利润 8,383 9,164
利润总额 -25,921 1,465
净利润 -25,188 1,295
每股收益(元) -0.57 0.03
净资产收益率(%) -28.38 1.14
每股净资产(元) 2.05 2.62
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2005-04-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南金健米业股份有限公司于2005年4月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意汪海涛、邓小洋辞去公司第三届董事会独立董事职务。
二、选举刘春晖、赵涌涛为公司第三届董事会独立董事。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于近日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过调整公司第三届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-03-11
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 现将的有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月12日上午9：00
2、会议地点：公司总部五楼四会议室
3、会议议题：(1)审议《关于公司第三届董事会独立董事汪海涛先生、邓小洋先生辞职的议案》；(2)审议《关于选举刘春晖先生、赵涌涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》(简历附后)。
4、会议出席对象：(1)公司全体董事、监事及法律顾问。(2)2005年4月5日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。(3)不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：(1)登记手续：请符合上述条件的股东于2005年4月11日(9：00至16：00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。(2)地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处联系人：谢文、王俊杰联系电话：(0736)7308616；传真：(0736)7308666邮政编码：415001(3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。(5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。(6)与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2005年3月10日
附件一：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号：
委托日期：
附件二：独立董事候选人简历
刘春晖,男,中共党员,现年38岁,硕士研究生学历,高级讲师,中国注册会计师。2004年毕业于厦门大学会计专业,现于常德财经学校任教。工作以来曾九次获奖。
赵涌涛,男,中共党员,现年56岁,本科学历,1979年毕业于湘潭大学新闻专业,曾于常德市政府工作,现已提前退休。工作以来曾记三等功两次 |
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2001-05-31
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2000年年度送股，10送1.67213登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度分红，10派0.41803(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度分红，10派0.41803(含税)，税后10派0除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度分红，10派0.41803(含税)，税后10派0登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度转增，10转增2.5082登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度转增，10转增2.5082除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-31
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2000年年度转增，10转增2.5082转增上市日 ，2001-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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