| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-26
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度财务预算方案》；
（4）审议《2005年度财务决算方案》；
（5）审议《2005年度利润分配方案》；
（6）审议《聘请2006年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司章程修正案》（包括附件：《股东大会议事规则修正案》、《董事会议事规则修正案》、《监事会议事规则修正案》）；
（8）审议董事会换届选举的议案；
（9）审议监事会换届选举的议案； |
|
|
2006-04-15
|
公布关于大股东占款问题已经解决的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600127)“金健米业”
截至2005年12月31日止，湖南金健米业股份有限公司大股东常德市粮油总公司(下称：总公司)占用公司资金余额为2826.7万元。在常德市人民政府的支持下，解决总公司占款问题的二笔专项资金共计2432.3万元日前已经到帐。余款由总公司以评估价为430.6万元、面积为41614.3平方米的工业用地土地使用权予以抵偿，产权已过户至公司名下。至此，公司大股东占款问题已经解决 |
|
|
2006-04-15
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600127)“金健米业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,638,800,344.80 2,065,799,029.96
股东权益(不含少数股东权益) 747,134,929.37 894,761,601.11
每股净资产 2.214 2.069
调整后的每股净资产 2.195 2.056
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,543,065.21 2,543,065.21
每股收益 0.0040 0.0040
净资产收益率(%) 0.18 0.18 |
|
|
2006-04-08
|
公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司接常德市粮油总公司(下称：粮油总公司)函，湖南省张家界市中级人民法院根据最高人民法院有关规定，依法作出了有关民事裁定书，裁定将粮油总公司持有的公司股票按第三次拍卖保留价(1.59元/股)抵偿给中国农业银行常德市分行(下称：常德分行)营业部。该裁定书已发生法律效力，故粮油总公司原所持有公司的14600万股法人股股权已转归常德分行，粮油总公司已不再享有此14600万股法人股股权，常德分行已成为公司实际上的控股股东 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司接张家界市中级人民法院(下称：张家界中院)有关通知，张家界中院依据已经发生法律效力的湖南省高级人民法院有关民事判决书及张家界中院有关民事裁定书，并根据申请执行人中国农业银行常德市分行营业部(下称：农行营业部)的申请依法对被执行人常德市粮油总公司(下称：粮油总公司)所持有的公司国有法人股一亿四千六百万股进行了冻结和评估，并委托上海新世纪拍卖有限公司对其进行了三次拍卖，由于无人报名拍卖未成交。故张家界中院于2006年元月21日裁定将被执行人粮油总公司所持有的公司国有法人股一亿四千六百万股按第三次拍卖的保留价1.59元/股抵偿给农行营业部。此裁定于2006年元月22日送达双方当事人后，同年3月9日申请执行人回函同意接受。
因农行营业部从2005年起变为常德市分行内设机构，对外以常德市分行名义开展业务，故裁定中抵偿给农行营业部的一亿四千六百万股股份由中国农业银行常德市分行承继。
本次股权受让尚须取得有关主管部门的批准及豁免要约收购义务 |
|
|
2006-03-18
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2006年3月16日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、聘任姚惠源为公司首席技术顾问。
三、通过关于清欠工作安排的议案。
|
|
|
2006-03-18
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600127)“金健米业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,065,799,029.96 2,026,327,645.44
股东权益(不含少数股东权益) 894,761,601.11 888,281,621.67
每股净资产 2.069 2.054
调整后的每股净资产 2.056 2.035
2005年 2004年
主营业务收入 777,105,939.53 663,797,055.42
净利润 5,564,456.34 -251,881,335.11
每股收益 0.013 -0.582
最新每股收益 0.017
净资产收益率(%) 0.62 -28.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 -0.265
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-01-12
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
湖南金健米业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，过户至公司名下的9506万股公司国有法人股已注销，公司注册资本减少至337440065股，其中国有法人股146005610股，流通股191434455股 |
|
|
2006-01-05
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
湖南金健米业股份有限公司于2005年12月30日召开三届十二次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司拟以4750万元投资川紫河综合治理工程项目的议案。
二、接受孙庆杰辞去总工程师职务的请求。
|
|
|
2005-12-31
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于用公积金弥补亏损的议案 |
|
|
2005-12-31
|
公布关于减少9506万元注册资本向公司债权人的第二次公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600127)“金健米业”
根据湖南省常德市中级人民法院有关民事裁定书，湖南金健米业股份有限公司的控股股东常德市粮油总公司持有的公司国有法人股中的9506万股被抵偿给公司，并已过户至公司名下。根据有关规定和公司2005年第二次临时股东大会的决议，公司正在申请注销该部分股份。该部分股份注销后，公司的注册资本减少至33744万元。根据有关规定，特向公司的债权人第二次公告如下：
凡公司的债权人均可于2005年12月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：湖南省常德市德山科技经济开发区崇德路湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处(邮政编码：415101)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0736-7308616，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：王俊杰
联系电话：0736-7308616
|
|
|
2005-12-30
|
公布关于减少9506万元注册资本向公司债权人的第一次公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
|
| (600127)“金健米业”
根据湖南省常德市中级人民法院有关民事裁定书，湖南金健米业股份有限公司的控股股东常德市粮油总公司持有的公司国有法人股中的9506万股被抵偿给公司，并已过户至公司名下。根据相关规定和公司2005年第二次临时股东大会的决议，公司正在申请注销该部分股份。该部分股份注销后，公司的注册资本减少至33744万元。根据相关规定，特向公司的债权人第一次公告如下：
凡公司的债权人均可于2005年12月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：湖南省常德市德山科技经济开发区崇德路湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处(邮政编码：415101)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0736-7308616，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：王俊杰
联系电话：0736-7308616 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-23
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司三届十一次董事会审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议案》。现湖南开元有限责任会计师事务所出具了有关审计报告(报告详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn)。公司本次弥补完毕后，公司盈余公积余额为9169246.21元(系法定公益金)，资本公积余额为453281496.78元 |
|
|
2005-12-08
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司接常德市中级人民法院(2005)常执字第99-105-1号民事裁定书，公司申请执行常德市粮油总公司借贷纠纷系列案，于2005年11月1日经该院审结，该系列案(2005)常民二初字第99-105号民事调解书已经发生法律效力，并立案执行，该院于2005年11月7日向被执行人发出执行通知书，责令被执行人于2005年11月10日履行，但被执行人未按执行通知书履行法律文书确定的义务。依照有关条款的规定，于2005年11月30日已对被执行人常德市粮油总公司所持有的公司的股票进行了拍卖，因无人应价而流拍。现申请人公司同意接受该股票。依据最高人民法院有关条款之规定，裁定如下：
对被执行人常德市粮油总公司所持有的公司股票9506万股以每股拍卖参考价1.7236元，总计16384.54万元抵偿给申请人公司，以清偿其所欠债务。抵偿后常德市粮油总公司尚欠公司余款为3196.46万元。同时，对于抵偿债务的9506万股股票，公司将依据相关法律法规及公司股东大会决议予以注销 |
|
|
2005-12-06
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司接湖南省张家界市中级人民法院的通知，因申请人中国农业银行常德市分行营业部向湖南省张家界市中级人民法院申请继续冻结常德市粮油总公司所持有的公司股票，湖南省张家界市中级人民法院裁定，继续冻结被执行人常德市粮油总公司所持有的公司股票国有法人股14600万股，时间6个月(2005年12月1日至2006年6月1日) |
|
|
2005-11-30
|
召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于用公积金弥补亏损的议案 |
|
|
2005-11-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于常德沅水二桥经营权合同终止事宜的议案。
二、同意陈九林辞去公司董事职务。
三、通过关于大股东及其关联方占款追偿问题的议案。
|
|
|
2005-11-30
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年11月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过关于用公积金弥补亏损的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-11-22
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司诉控股股东常德市粮油总公司及其关联方数案，已经审结，并经公司申请，进入执行程序，湖南省常德市中级人民法院委托公司与控股股东共同选定的拍卖机构-上海新世纪拍卖有限公司，于2005年11月30日下午2时，拍卖被司法冻结的控股股东持有的9506万股公司国有法人股股权 |
|
|
2005-10-29
|
公布2005年三季度报告相关事项的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600127)“金健米业”
因填报失误，湖南金健米业股份有限公司2005年第三季度报告中合并报表本期“营业利润”7-9月数据由-4,392,270.53更正为-2,372,270.53，1-9月数据由1,694,957.18更正为3,714,957.18；母公司报表本期“营业利润”7-9月数据由-3,771,177.52更正为-1,751,177.52，1-9月数据由-21,253,343.84更正为-19,233,343.84，本次更正不影响报表中其他数据的正确性 |
|
|
2005-10-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,日期变动,投资项目 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年10月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于湖南金健药业有限责任公司(下称：湖南金健药业)软塑输液生产线扩改项目的议案：决定投资5000万元对湖南金健药业软塑输液进行扩改。
三、决定在德山工业园区投资新建日处理小麦500吨制粉生产线。
四、通过关于大股东及其关联方占款追偿问题议案：公司已分批向常德市中级人民法院起诉公司大股东常德市粮油总公司及其关联方湖南金健投资发展有限公司，请求法院依法判令其偿还占用公司的各项资金及利息，总计人民币19581万元，并已将大股东持有的公司国有法人股9506万股予以司法冻结。为了彻底解决大股东及其关联方占款问题，公司董事会决定，待案件审结后，如果大股东及其关联方不能如期偿还各项占用资金，则公司申请法院强制执行，拍卖大股东被司法冻结的9506万股国有法人股，以拍卖所得价款清偿公司债权；一旦流拍，公司则依法按拍卖保留价折价受偿，抵销债权，并按法律程序注销所受让的股权，减少相对应的注册资本。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2005-10-28
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600127)“金健米业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,955,396,214.59 2,026,327,645.44
股东权益(不含少数股东权益) 896,772,777.85 888,281,621.67
每股净资产 2.073 2.054
调整后的每股净资产 2.053 2.035
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,721,338.42
每股收益 0.0013 0.0170
净资产收益率(%) 0.0628 0.8220 |
|
|
2005-10-28
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| ⑴常德沅水二桥经营权合同终止事宜；
⑵调整2005年度经营目标预算；
⑶陈九林辞去湖南金健米业股份有限公司董事职务的议案；
⑷关于大股东及其关联方占款追偿问题议案。
|
|
|
2005-10-28
|
[20054预盈](600127) 金健米业：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600127)“金健米业”公布2005年度业绩预警公告
经湖南金健米业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度业绩与上年相比扭亏为盈有较大幅度上升，2005年公司净利润为1000万元左右(上年同期净利润为-251881335.11元)。具体数据将在2005年年度报告中披露 |
|
|
2005-10-15
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600127)“金健米业”
上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月12日拍卖常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司股票国有法人股一亿四千六百万股已经流拍。湖南省张家界市中级人民法院决定继续委托上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月26日对上述股权进行第二次拍卖 |
|
|
2005-10-13
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600127)“金健米业”
因湖南金健米业股份有限公司向湖南省常德市中级人民法院申请冻结常德市粮油总公司所持有的公司股票，湖南省常德市中级人民法院以有关民事裁定书裁定，冻结常德市粮油总公司所持有的公司股票国有法人股9506万股，时间1年(2005年10月11日至2006年10月10日) |
|
|
2005-10-12
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年9月1日与常德市路桥建设开发公司签署了《<常德沅水二桥经营权转让合同(下称：原转让合同)>终止协议》，双方同意终止原转让合同，将原转让合同约定的30年经营权剩余年限的权利返还给常德市路桥建设开发公司。双方同意按原转让合同转让价款27635万元扣除大桥无形资产摊销款1954万元后的余额25681万元进行结算。上述事项需经公司下次股东大会审议通过 |
|
|
2005-10-12
|
公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南金健米业股份有限公司于2005年10月9日向常德市中级人民法院提起了诉讼，要求常德市粮油总公司偿还所欠公司款项，全部案件的诉讼标的额共19581万元，并向常德市中级人民法院申请冻结常德市粮油总公司持有的公司股票，计9506万股 |
|
|
2005-10-10
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600127)“金健米业”
湖南省张家界市中级人民法院依据已经发生法律效力的湖南省高级人民法院有关民事判决书及民事裁定书，同时根据申请人中国农业银行常德市分行营业部和被执行人常德市粮油总公司协商一致的意见，决定委托上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月12日依法拍卖该院已经冻结的常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司国有法人股一亿四千六百万股 |
|
| | | |
