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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布第二批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆啤酒股份有限公司第二批安排的有限售条件的流通股31699836股将于2008年10月6日起上市流通。
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年8月13日召开五届十次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,081,772,526.62 2,409,441,337.65
所有者权益(或股东权益) 986,840,766.30 921,232,672.74
每股净资产 2.04 2.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 990,969,027.48 947,010,395.64
净利润 84,222,370.41 75,447,381.39
扣除非经常性损益后的净利润 84,623,969.03 75,364,516.50
基本每股收益 0.174 0.156
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.175 0.156
净资产收益率(%) 8.53 8.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.53
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2008-07-31
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公布董事辞职公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司董事会日前收到 John Hunt 提交的辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据有关规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、通过《公司治理整改情况报告》及关于修改《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-05-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司在四川汶川地震发生的第二天就向地震灾区捐赠了价值34.8万元的药品。经公司研究，决定再次向地震灾区捐赠现金100万元人民币及价值100万元的物资。在此之前，截止到2008年5月20日，公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司及其分子公司已向地震灾区捐赠现金108.5万元，公司全体员工还自发向地震灾区募捐合计人民币62万余元，截至目前尚在具体统计过程中。
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2008-05-14
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公布公告
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上交所公告 |
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鉴于四川省汶川县发生7.8级地震，重庆地区有较明显震感，经重庆啤酒股份有限公司自查，本次地震对公司生产经营未造成实质影响。
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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利润分配及资本公积金转增股本实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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重庆啤酒股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月16日
除权除息日：2008年5月19日
新增可流通股份上市日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月22日
本次转增股份后，按新股本483971198股摊薄计算，2007年度每股收益为0.33元。
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2008-05-13
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司关注到近日《理财周报》上刊登了《重庆啤酒乙肝项目调查：资金利用5年神秘题材》一文，主要内容是关于公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司(下称：佳辰生物)与中国人民解放军第三军医大学(下称：第三军医大学)联合研发的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”临床研究的有关情况。公司现就该药品临床试验进度说明如下：
佳辰生物和第三军医大学于2008年4月向重庆市食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局(下称：监管局)提出了继续开展Ⅱ、Ⅲ期临床试验的申请，日前已得到监管局受理。该药品Ⅱ期A组临床试验报告以及下一步的临床试验方案圴需国家药监局批准后方可实施。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年4月29日收到第二大股东 S&N ASIA PACIFIC LIMITED 来函，函件内容是关于苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司(下称：苏纽公司)于2008年4月28日发布的公告，其要点如下：
苏纽公司董事会宣布，苏格兰爱丁堡法院已确认包含在日出收购有限公司(Sunrise Acquisitions Limited)对苏纽公司收购协议中的苏纽公司股本减少安排，经认证的相关会议纪要已在公司登记处登记，该收购已于法院令登记之时生效；苏纽公司的普通股将自2008年4月29日8时起退市；本次收购下的应付现金将在2008年5月12日前由支票和借款票据形式支付，或由CREST系统结算。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,664,548,407.43 2,409,441,337.65
所有者权益(或股东权益) 952,599,115.48 921,232,672.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,366,442.74 31,366,442.74
基本每股收益 0.0843 0.0843
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0833 0.0833
全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 3.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-04-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日的总股本372285537股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
四、续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司股票价格于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日跌幅偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营正常，无应披露未披露重大事项；公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司已回函进行了声明：该公司目前不存在对股票交易价格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息。
公司所有信息均以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-02
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公布公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年4月1日收到第二大股东 S&N ASIA PACIFIC LIMITED 来函，函件内容是关于苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司(下称：苏纽)于2008年3月31日发布的公告，函件所列公告摘要的要点如下：
苏纽的股东压倒性地投票支持嘉士伯-喜力联合收购集团对英国最大的啤酒公司提出的100亿英镑的收购报价；在爱丁堡召开的特别股东大会上，股东以绝大多数的赞成投票接受了这项收购。该决定需要进一步的法庭批准，最后的移交预计在4月28日；这项决定将导致苏纽在英国和爱尔兰、芬兰、葡萄牙、比利时和印度的业务转给荷兰啤酒商喜力，在法国、希腊、俄罗斯、中国和越南的业务转给丹麦啤酒商嘉士伯。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 195,808.72 183,859.35
归属于上市公司股东的净利润 15,928.04 15,020.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,573.57 15,239.55
基本每股收益(元) 0.43 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.39 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 17.29 18.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.82 18.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.83 1.24
2007年末 2006年末
调整后
总资产 240,944.13 204,260.44
所有者权益(或股东权益) 92,123.27 82,362.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47 2.88
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。
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2008-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年3月12日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日的总股本372285537股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。
五、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
六、同意刘明朗辞去公司副总经理职务。
七、续聘重庆天元律师事务所为公司常年法律顾问。
八、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-15
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据重庆啤酒股份有限公司2008年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与第一大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(持有公司32.25%的股权，下称：重啤集团)及其关联方之间日常关联交易情况，预计2008年关联交易总金额不超过3000万元人民币，2007年度交易总金额为1885.88万元。
公司与重啤集团于2008年3月12日签订了《2008年日常关联交易框架协议》。
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2007 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2007 年度财务决算报告；
（6）审议公司2007 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2008 年日常关联交易的议案；
（8）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案； |
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2008-01-29
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公布公告
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上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年1月28日收到第二大股东S&N ASIA PACIFIC LIMITED来函，苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司(下称：苏纽)于2008年1月25日发布公告，要点如下：
由嘉士伯和喜力共同组成的日出收购有限公司(下称：收购方)董事会与苏纽董事会共同宣布，双方已就收购方将要提出的、以现金收购苏纽全部已发行和待发行股份的要约达成一致(下称：收购要约)。
根据收购要约，协议项下的苏纽股东所持每股股票可获得8英镑的现金。收购要约将以法院批准的协议安排方式实施。
收购要约对苏纽全部已发行现有股本的定价约为76亿英镑，对全部已发行和待发行股本的定价约为78亿英镑，将不派发最终股息。
收购完成后，苏纽在俄罗斯BBH公司中的股权以及在法国、希腊、中国、越南的业务将转给嘉士伯，喜力则将继续持有其他地区的业务。
收购要约需经苏纽股东及喜力股东的批准，还需获得欧洲委员会和其他反垄断机构的批准。
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2008-01-28
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因重要事项未公告，1月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-14
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公布保荐机构更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年1月11日接到股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)关于更换股权分置改革持续督导工作保荐代表人的通知，因孔海燕调离该公司，申银万国委派蓝海荣担任保荐代表人，履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为蓝海荣。
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2008-01-12
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公布保荐机构更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年1月11日接到股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)关于更换股权分置改革持续督导工作保荐代表人的通知，因孔海燕调离该公司，申银万国委派蓝海荣担任保荐代表人，履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为蓝海荣。
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