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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司拟分别与第一大股东的全资子公司重庆啤酒集团宣城古泉啤酒有限公司、重庆啤酒集团含山啤酒有限公司签订设备转让协议，公司将包括但不限于洗瓶机、自动装箱机、杀菌机、喷码机、卸箱机等部分闲置机器设备作价转让给该两公司，参照评估基准日2008年12月31日标的资产的评估值3914593.00元，在扣除2009年1-6月份折旧2027963.76元及拆除费用252500.00元后的价值1634129.24元作为转让价格。
该事项构成关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆啤酒股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月1日
除息日：2009年6月2日
现金红利发放日：2009年6月5日 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,330,453,788.08 3,125,333,641.49
所有者权益(或股东权益) 1,101,899,179.49 1,069,251,327.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,647,852.10 32,647,852.10
基本每股收益 0.0675 0.0675
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0654 0.0654
全面摊薄净资产收益率(%) 2.96 2.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-04-09
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注册地址由“重庆市九龙坡区石杨路16号（邮政编码：400039）”变为“重庆市北部新区大竹林恒山东路9号（邮政编码：401123）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本483971198股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2008年日常关联交易的议案。
四、通过预计2009年日常关联交易的议案。
五、改聘天健光华(北京)会计师事务所为公司财务审计机构。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 212,122.46 195,808.72
归属于上市公司股东的净利润 16,363.29 15,928.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,354.93 14,573.92
基本每股收益(元) 0.34 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.30 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 15.30 17.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.43 15.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 0.83
2008年末 2007年末
总资产 312,533.36 240,944.13
所有者权益(或股东权益) 106,925.13 92,123.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.21 2.47
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2009-03-12
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关于预计2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据重庆啤酒股份有限公司2009年生产经营的实际需要，并参照近三年来公司与第一大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重啤集团)等关联方在日常经营中发生的关联交易情况等，预计2009年度公司与重啤集团及其关联方进行的日常关联交易主要为公司中高档啤酒产品销售及部分材料、包装，与公司关联法人将继续发生材料采购或销售的关联交易，预计2009年度的交易总金额(不含税)不超过39086万元人民币，2008年度实际发生的总金额为13571.88万元人民币。
公司已于2009年3月10日与重啤集团签订了《2009年日常关联交易框架协议》，公司拟根据市场供求需要，待需进行关联交易时再与关联方按照市场化的原则协商订立相关协议。
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2008 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司2008 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于公司预计2009 年日常关联交易的议案；
（9）审议公司关于改聘天健光华（北京）会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（10）审议关于修改公司章程的议案 |
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年3月10日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司总股本483971198股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过提请股东大会审定：公司2008年度的日常关联交易在实际经营过程中，与重啤集团之间销售产品及材料的金额超过了年初预计金额898.88万元。
五、通过关于公司预计2009年日常关联交易的议案。
六、通过公司2009年续聘重庆天元律师事务所及董毅律师为公司的常年法律顾问。
七、通过改聘天健光华(北京)会计师事务所(公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与该所合并)为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于公司六厂易地搬迁新建30万千升(一期工程20万千升)项目(下称：本项目)的议案：重庆市合川区政府拟以400万元回购公司六厂现有50.2亩生产场地的土地使用权，并给予其搬迁再建补偿费用共计人民币12720万元，公司拟以招拍挂方式取得合川工业园区180亩项目用地，实施本项目。董事会同意公司按照上述内容与重庆市梁平县政府签订相关协议。
董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项 |
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2009-03-12
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-04-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-07
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公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年2月5日收到第二大股东来函，通知公司自2009年2月3日起，苏纽亚太有限公司的名称已变更为嘉士伯重庆有限公司。
公司于近日与重庆市合川区政府(下称：区政府)关于公司六厂(下称：六厂)搬迁扩能事宜达成了框架性协议，公司拟在合川工业园区内进行年产30万千升啤酒易地建设项目(一期工程20万千升)，将生产经营业务搬迁至新厂区。区政府拟回购六厂位于合川区太和镇现有生产场地的土地使用权，并同意给予公司搬迁再建补偿。公司拟于近期召开董事会，对六厂搬迁扩能项目进行审议。
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2009-01-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年1月21日召开五届十三次董事会临时会议，会议审议同意公司拟与重庆市梁平县政府(下称：县政府)签订《公司九厂(下称：九厂)生产场地搬迁及易地技改协议书》，县政府将以2800万元回购九厂现有142亩生产场地的土地使用权，并给予九厂7200万元的搬迁补偿费；同时，九厂将以出让方式取得梁平县工业园区150亩(5.6万元/亩，总计840万元)地块的土地使用权，并在该地块上进行20万千升啤酒生产线易地技改项目(一期工程15万千升)。
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2009-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第五届董事会部分董事的议案。
二、通过关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案。
三、通过关于公司包销重庆啤酒(集团)有限责任公司石柱分公司、綦江分公司及重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-01-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于近日获悉，公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司(下称：佳辰生物)于2009年1月11日召开关于“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的Ⅱ期临床试验研究者会议，佳辰生物将于近期启动Ⅱ期后续临床实验的工作。
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2009-01-06
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于补选陈太夫先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）、《关于补选Jesper B.Madsen 先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）、《关于补选王克勤先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）、《关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案》；
（5）、《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》；
（6）、《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》；
（7）、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-01-06
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年1月5日召开五届十二次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第五届董事会董事的议案。
二、通过关于公司石桥铺厂区(按照重庆市政府的相关要求，已于2008年11月15日停止生产)停产并处置相关资产的议案。
三、通过关于公司分别包销重庆啤酒(集团)有限责任公司石柱分公司及綦江分公司、重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案。
董事会决定于2009年1月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-01-06
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公布董事辞职公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司董事会日前收到尹兴明(因工作原因)请求辞去公司董事职务的书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2009-01-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司拟分别与第一大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重啤集团)及其参股33.3%的子公司重庆嘉威啤酒有限公司(下称：嘉威啤酒)签订产品包销协议(有效期限为自生效之日起的20年)，重啤集团的分支机构石柱分公司、綦江分公司(下合称：两分公司)和嘉威啤酒应将其生产的全部啤酒产品交由公司包销，且将仅生产山城牌商标系列啤酒。其中，公司包销两分公司啤酒产品支付的价格为其各自啤酒产品现有出厂价，包销嘉威啤酒啤酒产品支付的价格为公司在重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业(下称：啤酒企业)同品种、规格及市场的出厂价。根据公司包销啤酒数量，两分公司将按每千升人民币100元整的标准承担并向公司支付相关销售费用；嘉威啤酒将承担并向公司支付相关销售费用，其中：2009至2013年度期间，按当年度包销的啤酒数量每千升人民币100元整的标准承担，自2014年度起至本协议终止日期间，当年度包销数额在15万千升(包括15万千升)以内，仍按原标准承担，超过15万千升部分，按公司在啤酒企业承担的平均每千升啤酒销售费用为标准承担。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2008年12月24日收到第二大股东 S&N ASIA PACIFIC LIMITED 来函，函件通知公司苏格兰·纽卡斯尔啤酒有限公司(前称苏格兰·纽卡斯尔啤酒股份有限公司)和嘉士伯啤酒厂有限公司(下称：嘉士伯)已于2008年12月23日执行了股权转移协议，将苏纽亚太有限公司100%的股权全部转移至嘉士伯。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 328,680.09 240,944.13
所有者权益(或股东权益) 104,625.18 92,123.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.16 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,941.11 14,363.34
基本每股收益(元) 0.12 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 5.68 13.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.12 13.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51
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2008-10-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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重庆啤酒股份有限公司股票于2008年10月14日-16日连续三个交易日成交价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司及下属子公司截至目前生产经营活动情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息；经确认，公司控股股东目前及未来三个月内，不存在关于公司的重大资产重组、资产剥离、发行股份等重大事项。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-16
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(600132) 重庆啤酒:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 33054206.79
机构专用 8216007.43
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7012121.07
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 6044529.15
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 5063041.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 26669978.92
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 22063613.73
机构专用 10143088.55
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 9538366.52
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6865482.00
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2008-10-14
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(600132) 重庆啤酒:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 750352.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 610736.00
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 604104.78
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 574300.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 557732.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 2199505.29
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2187498.47
海通证券股份有限公司威海高山街营业部 1340353.00
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 615734.25
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 564000.00
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2008-10-07
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董事辞职公告
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上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司董事会日前收到 Patric Dougan 先生提交的请求辞去公司董事职务的书面报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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