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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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(600132) 重庆啤酒:关于补充披露2009年年度报告相关信息公告 |
上交所公告，财务指标 |
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重庆啤酒股份有限公司现对2009年年度报告中财务报告相关信息予以补充披露，具体内容及修改后的公司2009年年度报告全文详见2010年3月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-16
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关于股东大会增加临时提案的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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重庆啤酒股份有限公司于2010年3月15日接到大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司，向公司董事会提出在2009年度股东大会上增加《关于公司董、监事会换届选举及第六届董、监事会董、监事候选人名单的议案》的临时提案(其内容已经公司相关董、监事会审议通过)。公司董事会同意将上述临时提案提交公司定于2010年4月13日召开的2009年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-03-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2009年 2008年
营业收入 226,037.63 212,122.46
归属于上市公司股东的净利润 18,147.89 16,363.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,815.15 14,354.93
基本每股收益(元) 0.37 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.33 0.30
加权平均净资产收益率(%) 16.08 16.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.01 14.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.02 0.38
2009年末 2008年末
总资产 329,380.04 312,533.36
所有者权益(或股东权益) 120,398.56 106,925.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.49 2.21
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2010-03-12
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预计2010年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据重庆啤酒股份有限公司与第一大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(下称：重啤集团)于2010年3月10日签订的《日常关联交易框架协议》，公司与重啤集团及其关联方就销售(采购)产品或商品、商标使用许可协议、办公用房租赁发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额(不含税)分别为39000.00万元、80.00万元、6.00万元，2009年度实际发生的交易总金额分别为30723.52万元、80.00万元、2.88万元。
公司分别与参股公司重庆龙华印务有限公司、重庆万达塑胶有限公司(均为公司关联法人)就材料采购、材料采购或销售发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额(不含税)分别为5500.00万元、8000.00万元，2009年度实际发生的交易总金额分别为2847.75万元、3445.72万元。
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2009 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2010 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案； |
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2009 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2010 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案； |
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2010-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆啤酒股份有限公司于2010年3月10日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本483971198股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于公司预计2010年日常关联交易的议案。
五、通过公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、续聘重庆天元律师事务所及董毅律师为公司2010年常年法律顾问。
八、通过关于续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2009 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2010 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案； |
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-13 |
召开股东大会 |
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| （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2009 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2010 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（10）审议《关于公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案》；
（11）审议《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》 |
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2010-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。
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2009-12-31
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年12月30日以通讯方式召开五届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司解散其全资子公司重庆纽卡斯尔酒吧发展有限公司(自2009年以来实际已暂停酒吧经营活动)，并在登记机关办理该公司注销登记手续。
二、同意将公司食品饮料分公司更名为“重庆啤酒股份有限公司食品饮料销售分公司”。
三、通过公司将2009年度财务审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司[由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]的议案。
四、聘任董事会秘书邓炜兼任公司总经理助理。
董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》； |
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2009-12-31
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-01-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》； |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案。
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2009-11-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》； |
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2009-11-26
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年11月25日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟将石桥铺生产厂区(下称：厂区)土地出让给重庆渝富资产管理公司(下称：渝富资管)储备的议案：根据双方达成的《土地收购储备协议书》，公司将位于九龙坡区石桥铺石杨路16号的厂区土地以总价25000万元出让给渝富资管储备。公司最迟应于2010年1月30日前将该协议项下土地及地上附作物向渝富资管移交。
二、同意公司拟参照相关评估值，将上述厂区闲置物资设备在重庆联合产权交易所挂牌进行招标竞价交易。本次出售的实际转让损益，将纳入上述厂区搬迁损益进行统一核算。
董事会决定于2009年12月11日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-11-26
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办公地址及联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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重庆啤酒股份有限公司将于2009年12月1日正式迁入新址重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号(邮编：400080)办公。届时，董事会秘书及证券事务代表办公地址变更为重庆市北部新区大竹林恒山东路9号(邮编：401123)；投资者联系电话变更为023-89139388、023-89139399，传真号码变更为023-89139393。
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2009-11-26
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办公地址由“重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号(邮编:400039)”变为“重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号(邮编:400080)” ，2009-11-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年10月29日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司按照控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司(下称：佳辰公司)有关项目建设进度，以拆借或其他方式向佳辰公司提供合计不超过1亿元人民币的研发资金和建设资金。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,481,023,862.97 3,125,333,641.49
所有者权益(或股东权益) 1,165,302,885.42 1,069,251,327.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,310,374.08 144,448,677.83
基本每股收益 0.1184 0.2985
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2700
全面摊薄净资产收益率(%) 4.92 12.4
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.95 11.21
每股经营活动产生的现金流量净额 1.30
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆啤酒股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股192191702股将于2009年9月28日起上市流通。
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2009-08-26
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关于乙肝疫苗研究进展公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年8月25日接控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司(下称：佳辰公司)通知，其于近日收到国家食品药品监督管理局关于“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”(佳辰公司与中国人民解放军第三军医大学联合开发研制的国家一类新药，简称：乙肝疫苗)药物临床试验批件：经审查，本品符合新药审批的有关规定，同意本品进行Ⅱ期临床试验。
根据佳辰公司评价乙肝疫苗治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心Ⅱ期临床试验研究方案，计划共入组受试者756人，目前预计费用约为人民币7000万元，在试验期间内按试验进度支付；预计试验时间为2-3年。
目前正在北京大学人民医院等十三所医院向社会公开招募临床研究受试者，开展治疗慢性乙肝的临床研究。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,386,992,279.37 3,125,333,641.49
所有者权益(或股东权益) 1,107,992,511.34 1,069,251,327.39
每股净资产 2.29 2.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,088,096,020.18 990,969,027.48
净利润 87,138,303.75 84,222,370.41
扣除非经常性损益后的净利润 73,003,240.74 84,623,969.03
基本每股收益 0.180 0.174
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.151 0.175
净资产收益率(%) 7.86 8.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8140 0.2994
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2009-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年8月18日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司出资现金3000万元人民币对甘肃金威麦芽有限公司(下称：金威麦芽)进行增资重组，增资完成后，金威麦芽注册资本为人民币5000万元整，其中公司出资人民币3000万元整，持有其60%的股权。
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2009-08-14
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(600132) 重庆啤酒:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 4506323.98
中信建投证券有限责任公司重庆市汉渝路证券营业部 3120331.00
国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 2287671.69
海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 2181173.02
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 2081049.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 5076789.82
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 4662919.39
国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 4305758.00
东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 3654123.52
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 2797422.54
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2009-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司于2009年7月13日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与安徽省亳州市政府(下称：市政府)签订《项目投资协议书》，公司拟出资15000万元在安徽省亳州市新建年产20万千升(一期工程10万千升)啤酒生产线并设立重庆啤酒安徽亳州有限公司，市政府同意在其工业开发区内为该项目提供150亩出让性质的工业用地，项目用地按有关规定以招拍挂的方式取得。
二、通过关于调整重庆啤酒攀枝花有限责任公司(下称：攀枝花公司)和重庆啤酒西昌有限责任公司(下称：西昌公司；该两公司均系公司控股子公司，且两者市场相邻，又相互交叉持股)股权的议案：同意公司向攀枝花公司增资4000万元，用于攀枝花公司受让公司所持有的西昌公司67.11%的股权；公司以自有资金受让西昌公司持有的攀枝花公司9.17%的股权。以截止2009年4月30日上述两部分股权净资产值人民币39929052.01元、6326480.60元为股权转让价款。公司将分别与攀枝花公司、西昌公司签订股权转让协议。本次股权调整完成后，攀枝花公司和西昌公司的注册资本分别为10055.55万元、7450.00万元，攀枝花公司成为公司的全资子公司，西昌公司成为攀枝花公司的全资子公司。
三、通过关于公司转让部分闲置机器设备的议案：根据2009年第一次临时股东大会通过的关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案，同意参照有关《资产评估报告书》所确定的评估值18379414.00元，在扣除2009年1-6月折旧3363520.62元及拆除费用2572500.00元后，作价12443393.38元，将相关的石桥铺厂区部分闲置机器设备分别转让给湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团宣城古泉啤酒有限公司、重庆啤酒集团含山啤酒有限公司。
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2009-07-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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重庆啤酒股份有限公司拟分别与第一大股东的全资子公司重庆啤酒集团宣城古泉啤酒有限公司、重庆啤酒集团含山啤酒有限公司签订设备转让协议，公司将包括但不限于洗瓶机、自动装箱机、杀菌机、喷码机、卸箱机等部分闲置机器设备作价转让给该两公司，参照评估基准日2008年12月31日标的资产的评估值3914593.00元，在扣除2009年1-6月份折旧2027963.76元及拆除费用252500.00元后的价值1634129.24元作为转让价格。
该事项构成关联交易。
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