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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2010年4月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过2010年度日常关联交易事项及相关合同与协议。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,056,311,932.89 1,056,716,371.89
所有者权益(或股东权益) 981,397,520.48 981,131,489.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.870 2.869
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 266,031.31 266,031.31
基本每股收益 0.001 0.001
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.001 -0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.027 0.027
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.035 -0.035
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年度日常关联交易事项及相关合同与协议； |
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 674,342,131.83 719,588,332.91
归属于上市公司股东的净利润 2,099,869.74 1,514,882.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,758,480.70 -5,002,474.41
基本每股收益 0.006 0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.017 -0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.21 0.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.59 -0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.244 0.149
2009年末 2008年末
总资产 1,056,716,371.89 1,081,765,638.00
所有者权益(或股东权益) 981,131,489.17 979,031,619.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.869 2.863
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2010年4月7日召开四届二十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易事项及相关合同与协议的议案。
四、同意公司为其全资子公司汕头乐凯胶片有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请的5000万元人民币综合授信提供连带责任保证担保，期限一年。相关《最高额保证合同》已签署。
五、同意公司2010年向工商银行、中国银行、建设银行分别申请综合授信额度人民币1亿元、2亿元、2亿元。
董事会决定于2010年4月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-09
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2010年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司预计2010年度与控股股东中国乐凯胶片集团公司及其相关控股子公司(下合称：关联方)之间的日常关联交易基本情况如下：
公司采购关联人提供的各种原材料及辅助材料等、购买关联人提供的水电气等燃料和动力、销售给关联人各种原材料及辅助材料等，预计交易总金额分别为6100-7300万元、1700-2000万元、200-500万元(2009年实际发生的总金额分别为6747万元、1865万元、211万元)；公司支付关联人提供的劳务、房屋土地租赁费等、设计费，预计交易总金额为840-1015万元(2009年实际发生的总金额为1217.7万元)；公司委托关联人销售公司生产的产品(买断式)、代理销售关联人生产的产品(买断式)，预计交易总金额分别为2000-3000万元、210-420万元(2009年实际发生的总金额分别为2584万元、253万元)。
相关关联交易协议/合同均已签署。
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2010-04-02
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(600135) 乐凯胶片:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5478589.60
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 3747422.40
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2498691.80
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 1492075.20
广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 1257752.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 5823494.43
方正证券有限责任公司南京黄埔路证券营业部 3852084.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 3409866.96
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 3175500.00
南京证券有限责任公司宁波锦寓路证券营业部 2453452.20
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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乐凯胶片股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股34200000股将于2010年3月15日起上市流通。
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2010年1月27日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与建信基金管理有限责任公司采取咨询式的合作方式，使用人民币1亿元至2.5亿元的资金，开展为期一年的投资理财。投资渠道以银行间市场交易的央行票据、金融债和短期融资券为主；年综合投资收益率为5%-6%。
二、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
三、通过关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
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2010-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年12月30日召开四届二十四次董事会，会议审议同意刘永生由于工作原因辞去公司副总经理职务。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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关于股东股份完成过户手续的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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乐凯胶片股份有限公司近日接到通知，根据广州仲裁委员会《调解书》、广州市中级人民法院《执行裁定书》及《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司原股东广州诚信创业投资有限公司(下称：诚信创业)持有之公司全部股份42322400股(占公司股份总数的12.37%)过户至熊玲瑶名下，过户日期为2009年12月11日。
至此，熊玲瑶持有公司股份42322400股，为公司的第二大股东。
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2009-12-11
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(600135) 乐凯胶片:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35556200.33
机构专用 11714153.24
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9695594.35
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 9015000.00
河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 8468521.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 19732287.02
方正证券有限责任公司南京黄埔路证券营业部 8981344.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4335025.02
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4033064.82
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 3849497.40
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2009-11-25
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股东仲裁事项的提示性公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年11月23日接到股东广州诚信创业投资有限公司(下称：诚信创投)通知，获悉广州仲裁委员会(下称：仲裁委)于2009年11月11日下达了有关调解书，仲裁委根据申请人熊玲瑶和第一被申请人袁志敏(为诚信创投的控股股东)、第二被申请人诚信创投于2007年11月30日签订的《借款合同》中的仲裁条款，于2009年11月5日受理了申请人关于借款合同纠纷一案。经调解，双方达成如下调解协议：第二被申请人依法以其所持有的公司全部股票42322400股(约占公司股份总数的12.37%)抵偿第一被申请人所欠申请人借款本金及利息；申请人放弃对第一被申请人的全部仲裁请求；仲裁费用由两被申请人承担。
如根据上述仲裁结果完成股份过户，熊玲瑶将成为公司股东，持有公司股份42322400股。熊玲瑶承诺：若此次股份转让成功，将遵守原非流通股股东在公司股权分置改革说明书中之有关承诺。
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2009-10-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年10月29日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于聘任大信会计师事务有限公司的决议。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,049,088,011.81 1,081,765,638.39
所有者权益(或股东权益) 975,878,377.74 979,031,619.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -705,524.30 -3,153,241.69
基本每股收益 -0.0021 -0.0092
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0135
全面摊薄净资产收益率(%) -0.072 -0.323
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.096 -0.472
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2009-10-13
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘任大信会计师事务有限公司的议案 |
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2009-10-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年10月12日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司利用短期闲置资金投资招商银行稳健理财计划，投资金额为人民币1亿元，投资期限为92天，到期年化收益率为2.25%。
二、通过聘任大信会计师事务有限公司负责公司2009年度财务报告审计工作的议案。
董事会决定于2009年10月29日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-13
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“大信会计师事务有限公司” ，2009-10-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年9月29日召开四届二十一次董事会，会议审议通过《关于落实中国证监会河北监管局冀证监函[2009]92号文件要求的整改报告》的议案，具体内容详见2009年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-18
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(600135) 乐凯胶片:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 15846030.02
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8317879.96
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 4201098.72
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 4025000.04
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4001356.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 6225908.20
东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 2606210.03
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 2362722.08
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 2329836.82
国盛证券有限责任公司萍乡市文化路证券营业部 2134970.00
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2009-08-27
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变更股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，乐凯胶片股份有限公司股权分置改革(简称：股改)保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)致函公司，因公司股改原保荐代表人周涛离职，银河证券现委派李伟担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。
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2009-08-12
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工商营业执照变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年8月10日领取了新的营业执照。经河北省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品(屏蔽膜、导电膜、功能膜、保护膜、离型纸)的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外)；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出品的商品和技术除外)。
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2009-08-06
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,066,148,488.52 1,081,765,638.39
所有者权益(或股东权益) 976,583,902.04 979,031,619.43
每股净资产 2.855 2.863
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 327,604,594.40 381,112,279.88
净利润 -2,447,717.39 422,874.32
扣除非经常性损益后的净利润 -3,664,731.38 938,843.97
基本每股收益 -0.0072 0.0012
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0107 0.0027
净资产收益率(%) -0.2506 0.0432
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1813 0.0535
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2009-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年7月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》的决议。
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2009-07-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年7月13日召开四届十九次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。
董事会决定于2009年7月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订《公司章程》的议案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-06 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年6月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任章永福担任公司独立董事。
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