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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年6月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任章永福担任公司独立董事。
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2009-06-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年6月8日召开四届十八次董事会，会议审议通过聘任章永福担任公司独立董事的议案等事项。
董事会决定于2009年6月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-06-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议通过了关于聘任章永福先生担任公司独立董事的议案；
二、审议通过了关于补选王瑞强董事为公司董事会审计委员会委员的议案；
三、审议通过了关于成立新材料事业部的议案；
四、审议通过了关于2009 年6 月25 日（周四）以现场方式召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 |
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2009-06-03
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召开业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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乐凯胶片股份有限公司定于2009年6月5日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年度业绩网上说明会，投资者可登录“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/hebei/)参与交流。
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过2009年度日常关联交易事项及相关合同与协议。
四、选举王瑞强担任公司董事。
五、通过修订公司章程的议案。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,061,500,937.23 1,081,765,638.39
所有者权益(或股东权益) 978,412,534.59 979,031,619.43
归属于上市公司股东的每股净资产 2.861 2.863
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -619,084.84 -619,084.84
基本每股收益 -0.0018 -0.0018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0051 -0.0051
全面摊薄净资产收益率(%) -0.0600 -0.0600
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.1800 -0.1800
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2009-04-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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由于工作原因，全泽日前向乐凯胶片股份有限公司董事会提出辞去公司独立董事职务的书面申请。经公司董事会决定，同意其辞职申请。在新的独立董事选举产生前，全泽将继续履行独立董事的相关义务并承担相应责任。
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2009-04-10
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(600135) 乐凯胶片:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 11117592.32
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10156398.88
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 9992731.55
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 7533895.53
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 5963432.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 2573401.15
大同证券经纪有限责任公司玉溪南北大街证券营业部 1457067.98
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1383414.40
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 1321500.00
广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部 1071220.00
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2009-04-01
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年3月31日刊登在相关媒体上的“公司2008年年度报告”中部分内容有误，现予以更正。更正内容和更正后的2008年年报全文及摘要详见2009年4月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-31
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2009年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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乐凯胶片股份有限公司现将预计2009年全年与控股股东及其子公司之间的日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购各种原辅材料、购买水电汽等燃料和动力、销售各种原辅材料、支付关联人提供的劳务和房屋土地租赁费及设计费、委托关联人销售公司生产的产品及代理销售关联人生产的产品(均为买断式)，预计2009年度交易总金额分别为7500-8900万元、1700-2000万元、455-800万元、770-930万元、2000-3000万元及1510-1820万元；2008年度实际发生的总金额分别为7323万元、1693万元、642万元、1715万元、3046万元、1376万元。
上述相关关联交易合同及协议已签订，期限一年至三年不等。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 719,588,332.91 857,018,792.95
归属于上市公司股东的净利润 1,514,882.50 38,527,853.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,002,474.41 1,230,897.08
基本每股收益 0.004 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 3.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.51 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1485 0.1594
2008年末 2007年末
总资产 1,081,765,638.39 1,083,718,897.40
所有者权益(或股东权益) 979,031,619.43 977,516,736.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.86
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年3月30日召开四届十六次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易事项及相关合同与协议。
四、同意公司2009年度向工行、中行、建行、农行分别申请人民币2亿元、0.8亿元、1亿元、1亿元的综合授信额度。
五、通过关于推选王瑞强担任公司董事的议案。
六、聘任张永光担任公司董事会秘书。
七、同意注销公司汕头分公司(其业务及债权债务已被公司全资子公司汕头乐凯胶片有限公司全部接收)。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年度报告及其摘要；
6、审议公司2009 年度日常关联交易事项及相关合同与协议；
7、审议关于王瑞强先生担任董事的议案；
8、审议修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；（已通过公司四届十三次董事会）
9、审议修订公司章程的议案。（已通过公司四届十四次董事会） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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乐凯胶片股份有限公司本次有限售条件的流通股48307500股将于2009年3月13日起上市流通。
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2009-02-23
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公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司董事、董事会秘书李建新因病于2009年2月20日去世。公司董事会秘书暂由董事长张建恒担任 |
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2009-02-17
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(600135) 乐凯胶片:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 4048278.00
南京证券有限责任公司南京证券总部 3619792.12
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1157739.00
东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 1106527.00
财通证券经纪有限责任公司台州解放南路证券营业部 1079249.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7321882.44
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 6663700.00
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 5823516.19
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 4501970.50
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 3429280.85
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2009-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2009年1月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过固定资产折旧核算办法的议案。
二、同意公司于2008年12月29日与中国民生银行股份有限公司汕头支行签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司汕头乐凯胶片有限公司向该支行申请的5000万元人民币综合授信提供连带责任保证担保，期限一年。
除本项担保外，公司及其控股子公司均无其他担保事项。
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2009-01-20
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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乐凯胶片股份有限公司预计2008年度实现净利润与去年同期(经审计的净利润为38527853.78元)相比下降95%左右。业绩具体数据将在公司2008年度报告中详细披露。
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2009-01-06
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据乐凯胶片股份有限公司四届四次董事会有关决议，公司向中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)收购 AEC 生产线所需的各项手续基本完备。公司已于2008年12月30日向乐凯集团支付了全部收购价款人民币2852.03万元，该收购事项完毕。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所有关通知要求，乐凯胶片股份有限公司对2009年发生的与日常经营相关的关联交易协议期限超过三年的合同进行了梳理，经整理，公司与控股股东中国乐凯胶片集团公司及其子公司等关联方有《电瓶车使用协议》等18项协议/合同需要续签，该等协议/合同2008年实际发生总金额为2000.02万元，2009年预计交易金额为1976.69万元。
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2008年12月30日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年底与关联方续签日常关联交易合同的议案。
二、通过关于修订公司章程的议案，该议案尚需经股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-11-17
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(600135) 乐凯胶片:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部 4068589.42
联讯证券经纪有限责任公司成都西月城街证券营业部 941579.10
西南证券有限责任公司重庆兴隆路证券营业部 793863.80
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 791679.00
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 777538.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 2854282.00
华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部 1183986.00
厦门证券有限公司东明路营业部 1169056.66
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1077766.00
西部证券股份有限公司山东潍坊证券营业部 679336.89
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2008-11-13
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变更股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，乐凯胶片股份有限公司股权分置改革(简称：股改)保荐机构中国银河证券股份有限公司致函公司，通报公司股改原保荐代表人陆国存离职，现委派周涛担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,056,186,097.80 1,083,718,897.40
所有者权益(或股东权益) 978,253,582.86 977,516,736.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 313,971.61 736,845.93
基本每股收益 0.0009 0.0022
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0040
全面摊薄净资产收益率(%) 0.032 0.075
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.045 0.140
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2008年10月23至24日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、聘任张永光担任公司证券事务代表。
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2008-10-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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乐凯胶片股份有限公司于2008年10月17日召开四届十二次董事会，会议审议通过关于任免公司部分高管人员的议案：其中，同意李京源辞去公司总经理职务；聘任李跃昌任公司总经理。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-11
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(600135) 乐凯胶片:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 3589880.74
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 990941.60
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 583099.00
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 523531.00
中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 513288.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 1286486.41
中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 692076.03
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 504000.00
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 483651.80
闽发证券有限责任公司上海水电路证券营业部 463062.30
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2008-08-08
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,089,852,694.81 1,083,718,897.40
所有者权益(或股东权益) 977,939,611.25 977,516,736.93
每股净资产 2.86 2.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 381,112,279.88 458,468,532.72
净利润 422,874.32 55,888,157.43
扣除非经常性损益后的净利润 938,843.97 21,105,644.01
基本每股收益 0.0012 0.163
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0027 0.062
净资产收益率(%) 0.0432 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -159.60
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