乐凯胶片(600135) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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乐凯胶片（600135）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-27	五届十一次董事会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过了公司内部控制工作方案的议案、汕头乐凯胶片有限公司无偿使用公司在汕头的土地和厂房的议案、撤销南宁乐凯胶片有限公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	提示性公告	上交所公告，其它
(600135)“乐凯胶片”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	提示性公告	上交所公告，资产(债务)重组
乐凯胶片股份有限公司于近日接到中国航天科技集团公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准中国航天科技集团公司公告乐凯胶片股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司二〇一二年度第一次临时股东大会于2012年2月21日召开，会议审议通过了修订《公司章程》的议案、王一宁先生担任公司董事的议案、王英茹女士担任公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	提示性公告	上交所公告，高管变动
乐凯胶片股份有限公司四届十次董事会审议通过了选举王树林先生为公司董事长的议案。根据上述决议及《公司章程》的规定，公司近日完成了相关的工商登记变更工作，并已取得新的企业法人营业执照，公司法定代表人变更为王树林先生。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-21	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22 ，2012-02-22	恢复交易日，停牌公告

2012-02-21	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-21	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22 ，2012-02-22	恢复交易日，停牌公告

2012-02-02	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-21	召开股东大会，临时股东大会
1、审议修订《公司章程》的议案 2、审议王一宁先生担任公司董事的议案 3、审议王英茹女士担任公司董事的议案
2012-02-02	五届十次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告	上交所公告，日期变动
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过了“张建恒先生辞去公司董事长、董事、董事会投资委员会主任职务及袁志敏先生辞去公司董事、董事会投资委员会委员职务的议案”、“选举王树林先生为公司董事长的议案”、“推选王一宁先生担任公司董事的议案”等事项。　　董事会决定于2012年2月21日（星期二）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经乐凯胶片股份有限公司资产财务部初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润将出现较大亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-19	拟披露年报

2011-12-24	五届九次董事会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过了修订内幕信息及知情人管理制度的议案、修订募集资金管理规定的议案、向中国乐凯胶片集团公司乐凯黑白感光材料厂出租六号机生产线设备的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-24	关联交易公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司五届九次董事会审议通过了关于向中国乐凯胶片集团公司乐凯黑白感光材料厂出租六号机生产线设备的议案，现将上述关联交易事项予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0214 加权平均净资产收益率(%) -0.747 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.859 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-20	拟披露季报

2011-09-22	投资公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司计划投资13521万元建设两条太阳能电池背膜生产线和一个整理中心。2011年9月20日公司五届七次董事会审议通过了该项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-09	提示性公告	上交所公告
2011年9月7日，乐凯胶片股份有限公司接到控股股东中国乐凯胶片集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会2011年9月5日《关于中国航天科技集团公司与中国乐凯胶片集团公司重组的通知》，根据文件精神，乐凯集团整体并入中国航天科技集团公司成为其全资子企业。相关手续尚在办理过程中。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-08	因重要事项未公告，9月8日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-08-12	提示性公告	上交所公告
2011年8月10日，国家商务部发布了第45号关于原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品反倾销调查初步裁定的公告。商务部决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2011年8月10日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	五届六次董事会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年8月2日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及其摘要的议案、修订《公司章程》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0092 加权平均净资产收益率(%) 0.320 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.890 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-04	拟披露中报

2011-06-16	提示性公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司四届七次董事会审议通过了建设太阳能电池背板生产线的议案，近日公司收到了市安全生产监督管理局对该生产线通过安全验收并准予备案的通知。至此该生产线的所有验收工作全部完成。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-27	股东大会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司于2011年5月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案。二、通过公司2010年度报告及其摘要。三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。四、通过公司2011年度日常关联交易事项及相关合同与协议等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-19	关于召开业绩说明会公告	上交所公告，其它
乐凯胶片股份有限公司定于2011年5月24日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年度业绩网上说明会，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/)参与交流。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-26	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司2010 年度董事会工作报告； 2、审议公司2010年度监事会工作报告； 3、审议公司2010年度财务决算报告； 4、审议公司2010年度利润分配预案； 5、审议公司2010年度报告及其摘要； 6、审议公司2011年度日常关联交易事项及相关合同与协议； 7、审议续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。
2011-04-30	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
乐凯胶片股份有限公司于2011年4月28日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。二、通过公司2010年年度报告及其摘要。三、通过公司2011年度日常关联交易事项及相关合同与协议。四、通过为汕头乐凯胶片有限公司(全资子公司)向民生银行申请5000万元人民币综合授信提供担保。五、通过公司2011年度申请银行综合授信额度合计5亿元人民币。六、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。七、决定撤销哈尔滨乐凯胶片有限公司等六个子公司，原属地业务并入就近的其他子公司。八、通过公司2011年第一季度报告。董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0095 加权平均净资产收益率(%) 0.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.88 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	2011年度日常关联交易事项公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司日常关联交易主要涉及向关联方采购各种原辅材料、购买水电汽等燃料和动力、向关联人销售各种原辅材料、接受关联人提供的劳务、支付房屋土地租赁费、设计费、委托关联人销售公司生产的产品、代理销售关联人生产的产品八个方面，预计2011年度交易总金额合计11760-14230万元；2010年度实际发生额为12892.47万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。