乐凯胶片(600135) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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乐凯胶片（600135）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-22	五届二十次董事会决议公告	上交所公告，高管变动
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年3月20日召开，会议审议通过了“王树林先生辞去公司董事长、董事、董事会投资委员会主任及提名委员会委员职务的议案”、推选宋黎定先生担任公司董事候选人的议案、与航天科技财务有限责任公司延长金融服务合同期限的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-22	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600135)“乐凯胶片”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-12	控股股东一致行动人增持公告	上交所公告，股东名单
(600135)“乐凯胶片”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-11	(600135) 乐凯胶片:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 18040062.20 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 7599104.85 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 4475516.95 中银国际证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 3327737.00 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 2312243.72 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 3765970.00 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3192597.00 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 2489360.00 中银国际证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 2024434.62 华泰证券股份有限公司哈尔滨西十六道街证券营业部 1952350.00
2013-02-27	五届十九次董事会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年2月26日召开，会议审议通过了调整公司组织机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-24	2012年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经乐凯胶片股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润2300万元至2900万元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-10	拟披露年报

2012-12-25	提示性公告	上交所公告，其它
乐凯胶片股份有限公司日前接到控股股东中国乐凯胶片集团公司通知，中国乐凯胶片集团公司已于2012年12月21日完成改制工商变更登记，即日起公司控股股东中国乐凯胶片集团公司更名为中国乐凯集团有限公司，注册资本26亿元，公司类型为有限责任公司。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-18	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月17日召开，会议审议通过关于聘任立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-30	五届十八次董事会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了关于购买中国乐凯胶片集团公司土地使用权和附属房产的议案、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案、关于2012年12月17日（周一）以现场方式召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-30	关联交易公告	上交所公告
(600135)“乐凯胶片”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-30	关于召开2012年度第三次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
乐凯胶片股份有限公司董事会决定于2012年12月17日上午9时召开公司2012年度第三次临时股东大会，审议关于聘任立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-23	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0694 加权平均净资产收益率(%) 2.5224 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.787 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-23	拟披露季报

2012-09-05	五届十六次董事会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年9月3日召开，会议审议通过了关于聘任立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案、关于彩色胶卷停止生产的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-16	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.026 加权平均净资产收益率(%) 0.951 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.743 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年8月14日召开，会议审议通过了关于聘任立信会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	五届十四次董事会决议暨召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过了关于聘任立信会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。董事会定于2012年8月14日（星期二）上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	五届十四次董事会决议暨召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动,中介机构变动
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过了关于聘任立信会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。董事会定于2012年8月14日（星期二）上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	境内会计师事务所由“大信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-14	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-16	拟披露中报

2012-06-29	关联交易公告	上交所公告
(600135)“乐凯胶片”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	关于召开业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600135)“乐凯胶片”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-14	二〇一一年度股东大会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司二〇一一年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司二〇一一年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司2011年度董事会工作报告； 2、审议公司2011年度监事会工作报告； 3、审议公司2011年度财务决算报告； 4、审议公司2011年度利润分配预案； 5、审议公司2011年度报告及其摘要； 6、审议公司2012年度日常关联交易事项及相关合同与协议；
2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.005 加权平均净资产收益率(%) 0.182 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.722 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	五届十二次董事会决议暨召开2011年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过了公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及其摘要、公司2012年第一季度报告及其摘要等事项。董事会决定于2012年5月11日（星期五）上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.1635 加权平均净资产收益率(%) -5.84 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-27	五届十一次董事会决议公告	上交所公告
乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过了公司内部控制工作方案的议案、汕头乐凯胶片有限公司无偿使用公司在汕头的土地和厂房的议案、撤销南宁乐凯胶片有限公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。