| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,036,184,795.80 1,124,527,645.09
股东权益（不含少数股东权益） 945,881,295.19 1,046,602,342.58
每股净资产 2.766 3.060
调整后的每股净资产 2.762 3.054
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 90,098,902.53
每股收益 0.074 0.201
净资产收益率（%） 2.677 7.269
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2004-12-10
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延期召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月30日(星期二 )上午9：00
2、会议地点：河北省保定市乐凯南大街1号公司办公楼二楼会议室
3、会议审议事项：审议关于增补张齐山先生为公司第三届监事会监事侯选人的议案。
4、出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2004年11月26日(星期五)下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年11月29日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,至本公司证券部办理登记手续(代理人需持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
6、会期半天,食宿及交通费用自理
7、联系方式：
联系地址：河北省保定市乐凯南大街1号公司证券部
联系人：霍先生、李先生
电话：0312-7922899 传真：0312-3217937
邮编：071054
特此公告
乐凯胶片股份有限公司董事会
2004年10月25日
附件一：(本授权委托书复印及剪切均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席乐凯胶片股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
附件二：张齐山先生个人简历
张齐山,男,59岁,大学学历,高级工程师。历任中国乐凯胶片公司办公室主任、政策研究室及战略处主任、中国乐凯胶片集团公司战略部经理等职,现任中国乐凯胶片集团公司体制改革与资产管理部经理 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司于2004年10月20日召开三届三次董事会及三届二次监
事会，会议审议通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
关于增补张齐山为公司第三届监事会监事侯选人的议案。
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2004-08-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司董事会通过书面议案，授权公司资产财务部通过招商
银行，以代理结算方式择机开展银行票据业务，本次运作最大资金量不超过5000
万元。
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600135)“乐凯胶片”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,018,432,484.72 1,124,527,645.09
股东权益(不含少数股东权益) 920,556,171.36 1,046,602,342.58
每股净资产 2.69 3.06
调整后的每股净资产 2.68 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 309,113,417.99 275,108,613.05
净利润 43,432,074.34 48,455,473.02
扣除非经常性损益后的净利润 43,000,744.00 48,726,002.69
净资产收益率(%) 4.72 4.75
每股收益 0.127 0.142
经营活动产生的现金流量净额 80,111,710.35 38,448,566.04
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2004-03-16
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(600135)“乐凯胶片”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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乐凯胶片股份有限公司于2004年3月10日召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：公司拟以2003年末总股本34200万股为基数，每10股派现金红利5元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司与柯达公司感光材料合作项目的涂布机改造可行性研究报告、涂液配制和涂液供料改造可行性研究报告、彩色胶卷整理生产线改造可行性研究报告、科研开发项目可行性研究报告、AEC线配套工程可行性研究报告及汕头线技术提升可行性研究报告等六个可行性研究报告。
四、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案。
五、通过修订公司经营范围的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-06-04
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(600135)“乐凯胶片”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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乐凯胶片股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
342000000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.6元(含税)。股权登记日为
2003年6月9日，除息日为2003年6月10日，红利发放日为2003年6月18日。
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2003-06-14
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(600135)“乐凯胶片”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2003年6月13日召开二届十九次董事会，会议审议
通过了修订公司经营范围的议案。
董事会决定于2003年7月14日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上事项。
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2003-07-14
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分至11时30分 |
召开股东大会 |
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| 确定召开公司2003年度第一次临时股东大会的有关事项
1、会议时间：2003年7月14日上午9：30-11：30
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议审议事项：审议修订公司经营范围的议案
4、出席会议的对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截至2003年7月8日（星期二）下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记方式：
凡符合上述条件的股东请于2003年7月10日上午8：30至12：00；下午1：30至4：30持股东帐户卡、本人身份证或单位证明，至本公司证券部办理登记手续（代理人需持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。授权委托书格式详见附件。
（1）会期半天，食宿及交通费用自理
（2）联系方式：
联系地址：河北省保定市建设南路1号
乐凯胶片股份有限公司证券部
联系人：霍先生、李先生
电话：0312-7922899 传真：0312-3217937
邮编：071054
特此公告
乐凯胶片股份有限公司董事会
2003年6月13日
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2003-07-01
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(600135)“乐凯胶片”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月29日，中国经营报刊登了“柯达棋输一着，乐凯富士合资感光行
业大变局”一文，并经新浪网转载。据此，乐凯胶片股份有限公司声明如下：
几年来，公司与有关公司就影像信息产业发展和相关业务的合作一直保持接
触与交流。目前，公司未授权任何媒体发布相关信息，如果公司在对外合作方面
有实质性进展，公司将及时、准确、全面地披露相关内容。《中国证券报》为公
司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在《中国证券报》刊登的公告为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
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2004-04-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年3月10日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事七人,实到六人,董事刘世锦先生因公务未能参加会议,委托公司董事长杜昌焘先生代为表决。公司监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了2003年度董事会工作报告
二、审议通过了2003年度总经理工作报告
三、审议通过了2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告
四、审议通过了2003年度利润分配预案
1、利润情况：
经河北华安会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润80021347.98元,分别提取法定盈余公积金7974276.65元和法定公益金3987138.32元,加上上年度未分配利润191349358.48元后余额259409291.49元,累计可分配利润为259409291.49元。
2、分配方案：
公司拟以2003年末总股本34200万股为基数,每10股派现金红利5元(含税),分配171000000元。其余未分配利润88409291.49元结转下年度。
3、公司2003年度资本公积金余额为332456238.34元,本年度不进行资本公积金转增股本。
4、上述方案须经股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了2003年年度报告及其摘要
六、审议通过了公司与柯达公司感光材料合作项目的涂布机改造可行性研究报告、涂液配制和涂液供料改造可行性研究报告、彩色胶卷整理生产线改造可行性研究报告、科研开发项目可行性研究报告、AEC线配套工程可行性研究报告及汕头线技术提升可行性研究报告等六个可行性研究报告。
七、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案。
八、审议通过了修订公司经营范围的议案
公司二届董事会第二十五次会议审议通过了修订公司经营范围的议案,即将原公司经营范围"彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料的制研、生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料的研制、生产、销售(不含化学危险品)；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)；相机、电池的批发、零售。"中"相机、电池的批发、零售"进行了删除(详见2004年 1月30日《中国证券报》的公司公告),但是商务部于2004年2月10日批复的商资二批［2004］100号文最终批准的公司经营范围为"彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料(不含化学危险品)的研制、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。"为此,公司董事会经过审议,一致通过对公司经营范围做进一步的修改,以商务部批准的公司经营范围为公司最终确定的经营范围。
九、决定的有关事项
1、会议时间：2004年 4 月20日(星期 二)上午9：00
2、会议地点：河北省保定市建设南路1号公司办公楼二楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议2003年度董事会工作报告
(2)审议2003年度监事会工作报告
(3)审议2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告
(4)审议2003年度利润分配预案
(5)审议2003年年度报告及其摘要
(6)审议关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案
(7)审议修订公司经营范围的议案
(8)其他重要事项
4、出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2004年4月15日(星期四 )下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年4月16日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,至本公司证券部办理登记手续(代理人需持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
6、会期半天,食宿及交通费用自理
7、联系方式：
联系地址：河北省保定市建设南路1号乐凯公司证券部
联系人：霍先生、李先生
电话：0312-7922899 传真：0312-3217937
邮编：071054
特此公告
乐凯胶片股份有限公司董事会
2004年3 月 16日
附件：(本授权委托书复印及剪切均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席乐凯胶片股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本34200万股为基数，每10股派
现金红利5元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
四、通过修订公司经营范围的议案。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,156,010,565.52 1,124,527,645.09
股东权益(不含少数股东权益) 1,070,792,107.12 1,046,602,342.58
每股净资产 3.131 3.060
调整后的每股净资产 3.123 3.054
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,970,052.78 22,970,052.78
每股收益 0.065 0.065
净资产收益率(%) 2.062 2.062
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2004-06-11
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 的有关事项
1、会议时间：2004年6月11日(星期五)上午9：00
2、会议地点：河北省保定市建设南路1号公司办公楼二楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议关于推荐第三届董事侯选人和第三届监事侯选人的议案；
(2)审议修订《公司章程》部分条款的议案；
(3)审议修订公司"三会"议事规则的议案；
4、出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2004年6月8日(星期二)下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年6月9日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,至本公司证券部办理登记手续(代理人需持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
6、会期半天,食宿及交通费用自理
7、联系方式：
联系地址：河北省保定市建设南路1号公司证券部
联系人：霍先生、李先生
电话：0312-7922899传真：0312-3217937
邮编：071054
特此公告
乐凯胶片股份有限公司董事会
2004年5月11日
附件一：(本授权委托书复印及剪切均有效)授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人,出席乐凯胶片股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2003-04-08
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(600135)“乐凯胶片”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2003年4月6日召开二届十六次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：每10股派3.6元(含税)。
二、通过了2002年年度报告及其摘要。
三、通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度财务报告审计
机构的议案。
董事会决定于2003年5月9日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-08
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(600135)“乐凯胶片”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 117302.73 115697.71 1.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 97130.56 97024.19 0.11
主营业务收入(万元) 59295.89 63814.83 -7.08
净利润(万元) 12418.37 13986.63 -11.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12893.56 13878.85 -7.10
每股收益(元) 0.363 0.409 -11.25
每股净资产(元) 2.840 2.837 0.11
调整后的每股净资产(元) 2.833 2.832 0.04
净资产收益率(%) 12.785 14.416 -11.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.274 14.305 -7.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.469 0.581 -19.28
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.6元(含税)。
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2003-05-13
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(600135)“乐凯胶片”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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乐凯胶片股份有限公司于2003年5月9日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案。
二、通过了2002年年度报告及其摘要。
三、通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机
构的议案 |
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2003-04-25
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(600135)“乐凯胶片”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 118077.45
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 99924.67
每股净资产(元) 2.922
调整后的每股净资产(元) 2.920
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 905.06
每股收益(元) 0.082
净资产收益率(%) 2.796
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.796
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2003-05-20
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(600135)“乐凯胶片”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2003年5月16日召开二届十八次董事会，会议审议通
过了同意王树林辞去公司总经理职务，同时聘任李京源为公司总经理。
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2004-05-11
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司控股股东中国乐凯胶片集团公司转让给柯达(中国)投
资有限公司44460000股股权后，柯达(中国)投资有限公司持有公司44460000股股
份，为公司的第二大股东，该股份性质为非流通的外资法人股。2004年5月8日，
公司取得河北省工商行政管理局批准的有关企业法人营业执照，公司企业类型由
股份有限公司变更为中外合资股份(外资低于25%)。
(600135) 乐凯胶片：董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
乐凯胶片股份有限公司于2004年5月8日召开二届二十八次董事会及二届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月11日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2004-05-13
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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乐凯胶片股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
342000000股为基数，每10股派现金5元(含税)。
股权登记日：2004年5月18日
除息日：2004年5月19日
红利发放日：2004年6月9日
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2004-11-24
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公布董监事会公告暨延期召开2004年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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乐凯胶片股份有限公司三届二次监事会审议通过了增补张齐山为公司第三届
监事会监事候选人的议案，公司三届三次董事会通过了确定于2004年11月30日召
开公司2004年度第二次临时股东大会的议案。由于张齐山工作原因，公司控股股
东中国乐凯胶片集团公司提请公司监事会研究决定不再提名张齐山担任公司第三
届监事会监事候选人，提名胡冬辉为公司第三届监事会监事候选人，公司2004年
度第二次临时股东大会的召开日期顺延至2004年12月10日。
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2004-12-18
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公布监事会更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600135)“乐凯胶片”
2004年11月24日《中国证券报》刊登的乐凯胶片股份有限公司监事会公告中
监事侯选人胡冬辉的个人简历由于工作疏忽需要做如下更正：胡冬辉，女，41岁
，大学学历，高级会计师。历任中国华建审计事务所审计部经理、中国华星集团
公司财务部经理等职，现任中国乐凯胶片集团公司财务总监。
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-25
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(600135)“乐凯胶片”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2003年7月23日召开二届二十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、聘任李宏生为公司副总经理 |
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2003-07-25
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(600135)“乐凯胶片”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产（元） 1081023807.55 1173027261.35
股东权益(不含少数股东权益)（元） 1019761050.84 971305577.82
每股净资产（元/股） 2.982 2.840
调整后的每股净资产（元/股） 2.971 2.833
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入（元） 275108613.05 338313989.54
净利润（元） 48455473.02 72033456.24
扣除非经常性损益后的净利润（元） 48726002.69 72077554.14
净资产收益率（%） 4.75 6.911
每股收益（元/股） 0.142 0.211
经营活动产生的现金流量净额（元） 38448566.04 121591675.89 |
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2003-07-15
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(600135)“乐凯胶片”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2003年7月14日召开2003年度第一次临时股东大会
，会议审议通过修订公司经营范围的议案。
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