| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-23
|
公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司与柯达公司合作项目之一的汕头生产线技术改造项目取得重要进展。改造后的生产线日前顺利完成了单体、联体试车和部分产品验收，达到了合同约定的技术要求与验收标准，具备了采用柯达配方与工艺批量生产达到柯达公司同类产品当今质量水平的彩色相纸的能力。合作双方技术改造验收签字仪式于2005年11月22日在公司举行。合同中约定的包括数码像纸的验收和其他条款约定内容的实施，双方正协力加紧推进 |
|
|
2005-10-25
|
[20054预减](600135) 乐凯胶片：公布2005年年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600135)“乐凯胶片”公布2005年年度业绩预告公告
经乐凯胶片股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月净利润较上年同期同比下降50%以上(上年同期净利润为78035839.63元) |
|
|
2005-10-25
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,007,121,825.57 1,032,739,491.12
股东权益(不含少数股东权益) 907,640,498.70 953,236,179.80
每股净资产 2.654 2.787
调整后的每股净资产 2.641 2.779
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,657,007.48 24,140,902.13
每股收益 0.017 0.067
净资产收益率(%) 0.624 2.542 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-07-28
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,001,771,178.67 1,032,739,491.12
股东权益(不含少数股东权益) 901,971,505.08 953,236,179.80
每股净资产 2.64 2.79
调整后的每股净资产 2.62 2.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 300,381,112.25 309,113,417.99
净利润 17,406,290.95 43,432,074.34
扣除非经常性损益后的净利润 15,871,583.37 43,000,744.00
每股收益 0.051 0.127
净资产收益率(%) 1.93 4.56
经营活动产生的现金流量净额 11,483,894.65 80,111,710.35 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-22
|
公布董事会办公室联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
近日乐凯胶片股份有限公司部分电话号码进行了调整，公司董事会办公室联系电话变更为：0312-3302372(兼传真)、3302383 |
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
公布2004年度分红派息实施公告之修正公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
根据财政部有关文件的相关规定，乐凯胶片股份有限公司对于流通股个人投资者代扣个人所得税后实际每股派发现金红利0.198元；对于流通股机构投资者及法人股股东，公司不代扣所得税，实际每股派发现金红利0.220元 |
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-10
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本342000000股为基数，每10股派2.20元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
|
|
2005-05-11
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本34200万股为基数，每10股派2.20元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、增选王树林为公司董事。
六、通过公司2005年度日常关联交易事项 |
|
|
2005-04-26
|
[20052预减](600135) 乐凯胶片：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600135)“乐凯胶片”公布2005年上半年业绩预告公告
经乐凯胶片股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润较上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为43432074.34元) |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,051,496,483.28 1,032,739,491.12 股东权益(不含少数股东权益) 958,421,028.13 953,236,179.80 每股净资产 2.802 2.787 调整后的每股净资产 2.795 2.779
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -34,636,176.83 -34,636,176.83 每股收益 0.015 0.015 净资产收益率(%) 0.541 0.541 |
|
|
2005-04-16
|
补充修订公司章程的决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
乐凯胶片股份有限公司三届四次董事会审议通过了修订公司章程部分条款的议案，根据中国证监会日前发布的有关通知规定，公司对公司章程做了进一步地补充修订，公司董事会审议通过了该部分补充修订内容，同意对原有修订公司章程部分条款的议案进行修订，并将修订后的新议案提交于2005年5月10日召开的公司2004年度股东大会审议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,032,739,491.12 1,124,527,645.09
股东权益 953,236,179.80 1,046,602,342.58
每股净资产 2.787 3.060
调整后的每股净资产 2.779 3.054
2004年 2003年
主营业务收入 618,997,507.27 564,279,072.17
净利润 78,035,839.63 80,021,347.98
每股收益(全面摊薄) 0.228 0.234
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.186 7.646
每股经营活动产生的现金流量净额 0.250 0.362
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.20元(含税)。
|
|
|
2005-04-01
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
|
| 决定以现场方式的有关事项
1、会议时间：2005年5 月 10 日(星期二)上午9：00
2、会议地点：河北省保定市乐凯南大街1号公司办公楼二楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务决算报告；
(4)审议2004年度利润分配预案；
(5)审议2004年年度报告及其摘要；
(6)审议关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案；
(7)审议修订公司章程部分条款的议案；
(8)审议增选王树林先生为公司董事的议案；
(9)审议公司2005年度日常关联交易事项；
(10)审议公司章程修订内容的议案。
4、出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2005年 4月26日(星期二)下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2005年 4月28日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,至本公司董事会办公室办理登记手续(代理人需持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
6、会期半天,食宿及交通费用自理
7、联系方式：
联系地址：河北省保定市乐凯南大街1号公司董事会办公室
联系人：霍先生、李先生
电话：0312-7922899 传真：0312-3217937
邮编：071054
特此公告
乐凯胶片股份有限公司
董 事 会
2005年4 月 1日
附件一：(本授权委托书复印及剪切均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席乐凯胶片股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附件二：(王树林先生个人简历)
王树林,男,43岁,双学士,教授级高级工程师。历任中国乐凯胶片集团公司醋纤车间技术员、有机车间主任,乐凯胶片股份有限公司第三涂布车间主任,中国乐凯胶片集团公司副总经理兼乐凯胶片股份有限公司总经理,现任中国乐凯胶片集团公司副总经理 |
|
|
2005-04-01
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
|
| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司于2005年3月27日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本34200万股为基数，每10股派2.20元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、同意杜昌焘辞去公司董事长职务，选举张建恒为公司董事长。
四、通过调整公司董事的议案。
五、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过修订公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2005年度日常关联交易事项。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600135)“乐凯胶片”公布2005年度日常关联交易事项公告
乐凯胶片股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东中国乐凯胶片集团公司、上海乐凯纸业有限公司、乐凯沈阳产业有限责任公司、中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司、中国乐凯胶片集团公司综合服务公司、保定市乐凯化学有限公司及柯达(中国)股份有限公司采购各种原材料、辅助材料等，2004年的交易总金额为17359.69万元，预计2005年度交易总金额为8600-12450万元；公司向中国乐凯胶片集团公司购买水、电、气等燃料和动力，2004年的交易总金额为1809.79万元，预计2005年度交易总金额为2000-2500万元；公司向中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司、中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部及保定乐凯光学电子有限公司、中国乐凯胶片集团公司、保定乐凯数码影像有限公司及中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司销售生产或经营的产品及各种原材料、辅助材料等，2004年的交易总金额为4551.86万元，预计2005年度交易总金额为2400-3680万元；公司接受中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司提供的劳务及支付中国乐凯胶片集团公司、乐凯保定化工设计研究院房屋土地租赁费及设计费等，2004年的交易总金额为611.76万元，预计2005年度交易总金额为820-1180万元；公司委托中国乐凯胶片集团公司销售公司生产的产品(买断式)，2004年的交易总金额为3027.26万元，预计2005年度交易总金额为2000-3000万元；公司代理销售中国乐凯胶片集团公司、保定乐凯数码影像有限公司、保定乐凯光学电子有限公司及保定乐凯高分子材料科技发展有限公司生产的产品(买断式)，2004年的交易总金额为3011.18万元，预计2005年度交易总金额为2
610-3850万元。
|
|
|
2001-04-25
|
2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-25
|
2000年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.1红利发放日 ，2001-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-25
|
2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-25
|
2000年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.1登记日 ，2001-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-25
|
2000年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.1除权日 ，2001-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-25
|
2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-09
|
1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-05-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-09
|
1999年年度转增，10转增5转增上市日 ，2000-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-09
|
1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-12-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
乐凯胶片股份有限公司于2004年12月10日召开2004年第二次临时股东大会，会议审
议通过增补胡冬辉为公司三届监事会监事。
乐凯胶片股份有限公司于2004年12月10日召开三届三次监事会，会议选举胡冬辉为
本届监事会会议召集人。
|
|
|
2004-10-25
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,036,184,795.80 1,124,527,645.09
股东权益（不含少数股东权益） 945,881,295.19 1,046,602,342.58
每股净资产 2.766 3.060
调整后的每股净资产 2.762 3.054
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 90,098,902.53
每股收益 0.074 0.201
净资产收益率（%） 2.677 7.269
|
|
| | | |
