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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案；
7、审议公司2007年度日常关联交易事项中的部分相关事项 |
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2007-03-16
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2007年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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乐凯胶片股份有限公司现将2007年与控股股东中国乐凯胶片集团公司等关联方的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要涉及向关联方采购各种原辅材料、购买水电汽等燃料和动力、接受关联人提供的劳务、支付房屋土地租赁费及设计费、向关联人销售各种原辅材料、委托关联人销售公司生产或经营的产品以及代理销售关联人生产或经营的产品七个方面，2006年交易实际发生总金额为35277万元，预计2007年交易总金额为23580-30430万元。
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2007-02-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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针对近期乐凯胶片股份有限公司股票价格上涨幅度较大，投资者有关公司股权分置改革和生产经营等方面的咨询较多，公司董事会特提示公告如下：
一、公司一直在与中国乐凯胶片集团公司(为公司控股股东，下称：乐凯集团)及柯达(中国)投资有限公司积极沟通，希望尽快启动公司的股权分置改革工作。但是受合作项目尚未全面完成的影响，转让给柯达(中国)股份有限公司的占公司股份总额7%的股权转让尚且无法实施，公司的股权分置改革工作也一直无法进行。公司非流通股股东重申将在上述股权转让完成后尽快启动公司的股权分置改革工作。
二、虽然公司主营业务收入出现了一定幅度的增长，但是公司经营效益并未同步大幅上升，生产经营压力依然很大。
三、公司就资产重组等敏感事项与乐凯集团进行了沟通，公司目前无包括乐凯集团整体上市在内的任何重组计划及未披露的重大股权安排，公司没有与任何第三方进行实质性接触，不存在券商借壳上市及合资合作等重大敏感事项。公司股票价格波动属市场行为。公司特提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2007-02-15
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公布关于与柯达公司合作项目进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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乐凯胶片股份有限公司于2007年2月12日得到控股股东中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)通知，乐凯集团与柯达公司于2007年2月1日完成了对新型乳剂生产线(AEC生产线)建设合同约定产品的工艺认证。至此，合作双方于2003年签署的合作合同中约定的建设项目基本完成。合作双方将争取尽快通过有关部门对该项目的安全、环保评估等验收工作。根据合同约定，合作双方在完成对该项目验收及资产评估等相关准备工作后，将尽快启动乐凯集团转让给柯达公司的占公司股份总额7%的股权转让工作。
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2007-01-04
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公布股权分置改革事项公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600135)"S乐凯"公布股权分置改革事项公告
由于乐凯胶片股份有限公司控股股东中国乐凯胶片集团公司(目前持有公司50.16%的股权，下称：乐凯集团)与公司第二大非流通股股东柯达(中国)投资有限公司(目前持有公司13%的股权，下称：柯达公司)合作的建设先进乳剂生产线项目尚未完成，依据合同约定乐凯集团向柯达公司转让公司股份总额7%的股权尚未实施，因此公司至今无法启动股权分置改革(下称：股改)工作。
建设先进乳剂生产线项目预计将于2007年一季度完成，乐凯集团将在该建设项目完成后，迅速办理上述股权过户手续，及时启动公司股改工作。 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布股权分置改革事项公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于乐凯胶片股份有限公司控股股东中国乐凯胶片集团公司(下称：胶片集团)与柯达公司合作的建设先进乳剂生产线项目(下称：AEC 项目)尚未完成，依据合同约定胶片集团向柯达公司转让公司股份总额7%的股权尚未实施，公司年内将无法启动股权分置改革(下称：股改)工作。建设 AEC 项目预计将于2007年一季度完成，到时，公司非流通股股东表示将尽快启动股改工作 |
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2006-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2006年12月22日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议同意改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构 |
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2006-12-06
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于不再续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构，同时聘任中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
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2006-12-06
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所” ，2006-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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乐凯胶片股份有限公司于2006年12月5日以现场会议与传真表决相结合的方式召开三届十二次董事会，会议审议通过改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-21
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公布重大项目进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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乐凯胶片股份有限公司与柯达公司合作项目之一的现有乳剂、涂布生产线的技术提升项目(亦称东方线技术提升项目)日前全面完成，项目验收签字仪式于2006年11月20日举行。
至此，公司及控股股东中国乐凯胶片集团公司与柯达公司合作的建设项目尚有建设先进乳剂生产线项目(亦称 AEC 项目)没有最终完成，其他项目均已圆满完成。经过咨询，建设先进乳剂生产线项目预计将于2007年1月底全面完成 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600135)“S乐凯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,081,967,850.63 1,031,323,527.34
股东权益(不含少数股东权益) 931,234,576.48 906,463,231.85
每股净资产 2.723 2.650
调整后的每股净资产 2.704 2.609
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,114,850.50 87,350,208.65
每股收益 0.026 0.072
净资产收益率(%) 0.966 2.660 |
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2006-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600135)“S乐凯”
经乐凯胶片股份有限公司董事会研究决定，同意鲍利民辞去公司副总经理职务 |
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2006-09-28
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证券简称由“乐凯胶片”变为“S乐凯” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600135)“乐凯胶片”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,044,827,395.48 1,031,323,527.34
股东权益(不含少数股东权益) 922,236,273.42 906,463,231.85
每股净资产 2.697 2.650
调整后的每股净资产 2.673 2.609
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 397,707,231.27 300,381,112.25
净利润 15,773,041.57 17,406,290.95
扣除非经常性损益的净利润 15,828,487.19 15,871,583.37
每股收益 0.046 0.051
净资产收益率(%) 1.710 1.930
经营活动产生的现金流量净额 82,235,358.15 11,483,894.65 |
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2006-07-21
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注册地址由“河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳路68号”变为“河北省保定市国家高新技术产业开发区创业路369号” ，2006-07-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-07-21
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公布关于注册地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司注册地址近日变更为河北省保定市国家高新技术产业开发区创业路369号，公司办公地址及联系方式不变 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司于2006年5月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2006年度日常关联交易事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600135)“乐凯胶片”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,011,291,817.84 1,031,323,527.34
股东权益(不含少数股东权益) 909,560,283.71 906,463,231.85
每股净资产 2.660 2.650
调整后的每股净资产 2.621 2.609
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,957,419.24 -6,957,419.24
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.340 0.340 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度财务决算报告；
（4）审议2005年度利润分配预案；
（5）审议2005年度报告及其摘要；
（6）审议关于续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案；
（7）审议关于修订公司章程部分条款的议案；
（8）审议公司2006年度日常关联交易事项中的部分相关事项。
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2006-03-30
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公布2006年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东中国乐凯胶片集团公司(下称：集团公司)等关联方采购各种原材料、辅助材料等，2005年度交易总金额为9266.72万元，预计2006年度交易总金额为11300-15600万元；公司向集团公司购买水、电、气等燃料和动力，2005年度交易总金额为1981.63万元，预计2006年度交易总金额为2000-2500万元；公司向集团公司等关联方销售生产或经营的产品及各种原材料、辅助材料等，2005年度交易总金额为3306.09万元，预计2006年度交易总金额为1670-2280万元；公司接受关联方提供的劳务及支付集团公司等关联方房屋土地租赁费、设计费等，2005年度交易总金额为940.61万元，预计2006年度交易总金额为1150-1550万元；公司委托集团公司销售公司生产的产品(买断式)，2005年度交易总金额为5328.65万元，预计2006年度交易总金额为5500-6000万元；公司代理销售集团公司等关联方生产的产品(买断式)，2005年度交易总金额为1436.97万元，预计2006年度交易总金额为1060-1700万元 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600135)“乐凯胶片”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,031,323,527.34 1,032,739,491.12
股东权益(不含少数股东权益) 906,463,231.85 953,236,179.80
每股净资产 2.650 2.787
调整后的每股净资产 2.609 2.779
2005年 2004年
主营业务收入 612,139,004.48 618,997,507.27
净利润 22,334,996.96 78,035,839.63
每股收益 0.065 0.228
净资产收益率(%) 2.464 8.186
每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 0.250
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司于2006年3月28日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2006年度日常关联交易事项及相关合同与协议。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-01-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600135)“乐凯胶片”
经乐凯胶片股份有限公司董、监事会研究决定，同意李宏生辞去公司副总经理职务、张小林辞去公司副总会计师职务；聘任苏海臣任公司副总经理兼财务负责人、侯景滨任公司副总经理兼汕头分公司总经理；同意苏海臣辞去公司监事职务 |
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2005-12-30
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公布首次公开发行募集资金使用情况说明的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600135)“乐凯胶片”
截止2005年5月31日，乐凯胶片股份有限公司实际募集资金使用项目累计投入资金42026.24万元，占公司募集资金使用项目计划投资的100.34%。至此，公司所有募集资金使用项目均已完成。公司实际募集资金使用余额1263.76万元用于补充流动资金。具体使用情况详见2005年12月30日《中国证券报》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-11-23
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600135)“乐凯胶片”
乐凯胶片股份有限公司与柯达公司合作项目之一的汕头生产线技术改造项目取得重要进展。改造后的生产线日前顺利完成了单体、联体试车和部分产品验收，达到了合同约定的技术要求与验收标准，具备了采用柯达配方与工艺批量生产达到柯达公司同类产品当今质量水平的彩色相纸的能力。合作双方技术改造验收签字仪式于2005年11月22日在公司举行。合同中约定的包括数码像纸的验收和其他条款约定内容的实施，双方正协力加紧推进 |
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