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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-24
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告及摘要、关于公司申请银行综合授信的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2995
加权平均净资产收益率(%) 4.250
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-24
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公告 |
上交所公告 |
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2013年7月22日,中青旅控股股份有限公司与Hao Tian Capital I, Limited及Hao Tian Capital II, Limited签订股份转让协议,公司决定收购Hao Tian Capital I, Limited与Hao Tian Capital II, Limited合计持有的乌镇旅游股份有限公司15%股份。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2013年7月4日
除息日：2013年7月5日
现金红利发放日：2013年7月11日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-05-25
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公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司与本公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司合并持股48%的参股子公司北京古北水镇旅游有限公司的各方股东经商议有意向对古北水镇公司进一步增资，现就相关事项予以。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-05-14
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月13日召开，会议审议通过公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司再次公告关于召开2012年度股东大会通知。
现场会议召开时间：2013年5月13日（星期一）14:00。
网络投票时间：2013年5月13日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司再次公告关于召开2012年度股东大会通知。
现场会议召开时间：2013年5月13日（星期一）14:00。
网络投票时间：2013年5月13日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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2012年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1430
加权平均净资产收益率(%) 2.053
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.038
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2013年5月13日（星期一）14:00召开公司2012年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的起止日期和时间：2013年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
网络投票代码：738138；投票简称：青旅投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 12.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 12.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2012年度董事会工作报告；
（二）公司2012年度监事会工作报告；
（三）公司2012年度独立董事履职报告；
（四）公司2012年度报告及摘要；
（五）公司2012年度财务决算报告；
（六）公司2012年度利润分配预案；
（七）关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案；
（八）关于公司2013年度担保计划的议案 |
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2013-04-20
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2013年5月13日（星期一）14:00召开公司2012年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的起止日期和时间：2013年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
网络投票代码：738138；投票简称：青旅投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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关于2012年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月21日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-22
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-22
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年12月21日召开，会议审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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