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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-22
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年12月4日召开，会议审议通过了关于修订公司章程的议案、关于提名公司第六届董事会董事的议案、关于公司向银行申请综合授信的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会定于2012年12月21日上午9：30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年10月30日召开，会议审议通过了公司2012年第三季度报告全文及正文、关于《内控手册》的议案、关于《战略管理制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6331
加权平均净资产收益率(%) 9.8702
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.805
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-16
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月14日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告及摘要、关于选举才让先生为董事会提名委员会委员的议案、关于批准才让先生为董事会提名委员会主任委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-16
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2558
加权平均净资产收益率(%) 4.101
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.185
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,其它 |
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中青旅控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月14日召开，会议审议通过了关于受托管理中国青旅集团公司部分资产的议案、关于选举才让先生为公司独立董事的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-09
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公告 |
上交所公告 |
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为实现北京古北水镇旅游有限公司（中青旅控股股份有限公司持股42%,本公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司持股18%）更好更快发展，推动古北水镇国际休闲度假旅游区的建设进程，提高项目抗风险能力，古北水镇旅游公司拟引入新的战略投资者。现将具体情况予以。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-07-28
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第五届董事会临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年7月27日召开，会议审议通过了关于受托管理中国青旅集团公司部分资产的议案、关于选举才让先生为公司独立董事的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
公司定于2012年8月14日上午9：30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-07-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-17
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2012年7月20日
除息日：2012年7月23日
现金红利发放日：2012年7月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-11 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年6月21日召开，会议审议通过了中青旅控股股份有限公司内部控制建设发展规划。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年5月30日召开，会议审议通过了关于同意公司在民生银行申请综合授信的议案、同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月30日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告及摘要、公司2011年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0994
加权平均净资产收益率(%) 1.604
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.260
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度独立董事履职报告；
4、公司2011 年度报告及摘要；
5、公司2011 年度财务决算报告；
6、公司2011 年度利润分配预案；
7、关于修改公司章程有关条款的议案；
8、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 |
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2012-04-14
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第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年4月12日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。
董事会决定于2012年5月30日（星期三）下午14：30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 11.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.142
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-14
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年4月9日召开，会议审议同意为公司控股子公司北京古北水镇旅游有限公司向中国银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京分行出具相关承诺，并授权公司经营层根据董事会决策具体办理此项承诺事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年4月9日召开，会议审议同意为公司控股子公司北京古北水镇旅游有限公司向中国银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京分行出具相关承诺，并授权公司经营层根据董事会决策具体办理此项承诺事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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