中青旅(600138) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中青旅（600138）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-10	第五届董事会临时会议决议公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年4月9日召开，会议审议同意为公司控股子公司北京古北水镇旅游有限公司向中国银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京分行出具相关承诺，并授权公司经营层根据董事会决策具体办理此项承诺事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-28	第五届董事会临时会议决议公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了中青旅控股股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案、关于同意公司在广东发展银行申请综合授信的议案、关于同意公司在中国光大银行申请综合授信的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2012年度内部控制规范实施工作方案公告	上交所公告，其它
(600138)“中青旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600138)“中青旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600138)“中青旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-04	关于股东减持公司股份的提示性公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司曾于2011年12月28日发布了公司控股子公司北京古北水镇旅游有限公司增资事项的。我公司已于2012年1月18日办理完成工商变更登记手续，增资手续已办理完毕。仅供参考，请查阅当日全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-14	拟披露年报

2011-12-28	第五届董事会临时会议决议公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年12月26日召开，会议审议同意子公司北京古北水镇旅游有限公司增资事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-11-22	关于子公司中标土地使用权的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	关于子公司中标土地使用权的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	关于子公司中标土地使用权的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.531 加权平均净资产收益率(%) 9.1144 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.933 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-08-31	关于股东增持公司股份的提示性公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司于2011年8月30日收到股东EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED（中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行）以电子邮件方式发送的简式权益变动报告书扫描件。根据报告书内容，EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED通过另一名QFII的投资配额买入参与凭证，导致截至2011年8月30日其持有的本公司股份超过5%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	公告	上交所公告
鉴于中青旅控股股份有限公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司上市事宜在预审中未得到有关部门支持，乌镇旅游董事会一致同意终止本次上市事宜。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-08-13	关于子公司中标土地使用权的公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司于 2011 年 8月11 日下午收到北京市国土资源局密云分局发出的《中标通知书》,确认本公司之全资子公司北京古北水镇旅游有限公司为密云县古北水镇国际休闲度假旅游区一期项目用地国有建设用地使用权出让招标的中标人。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年8月9日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告及摘要、关于向招商银行申请综合授信的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.217 加权平均净资产收益率(%) 3.827 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.645 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日，2011-07-18	登记日，分配方案

2011-07-13	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
中青旅控股股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。　　股权登记日：2011年7月18日　　除息日：2011年7月19日　　现金红利发放日：2011年7月25日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，2011-07-19	除权除息日，分配方案

2011-07-13	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日，2011-07-25	红利发放日，分配方案

2011-06-30	拟披露中报，2011-08-13	拟披露中报

2011-05-27	股东大会决议公告	上交所公告
中青旅控股股份有限公司于2011年5月26日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本415,350,000股为基数，每10股派2元(含税)。二、同意公司2011年度续聘大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所。三、选举伊志宏为公司第五届董事会独立董事。四、通过公司2010年年度报告及摘要等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-26	召开股东大会，年度股东大会
1、公司2010 年度董事会工作报告； 2、公司2010 年度监事会工作报告； 3、公司2010 年度独立董事履职报告； 4、公司2010 年度报告及摘要； 5、公司2010 年度财务决算报告； 6、公司2010 年度利润分配预案； 7、关于提名伊志宏女士为公司独立董事的议案； 8、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
2011-04-23	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.64 加权平均净资产收益率(%) 11.90 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.60 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
中青旅控股股份有限公司于2011年4月21日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本415,350,000股为基数，每10股派2元(含税)。三、通过公司2011年第一季度报告。四、通过关于提名伊志宏为公司独立董事的议案。五、通过2011年度续聘大信会计师事务有限公司为公司年度报告审计机构的议案。六、通过公司2010年度内部控制自我评价报告等。董事会决定于2011年5月26日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 1.438 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.752 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-30	2010年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载中青旅控股股份有限公司2010年度的主要会计数据及主要财务指标(均为合并)未经审计，最终结果以公司2010年年度报告为准，请投资者注意投资风险。单位：万元 2010年度 2009年度营业收入 608,383.85 619,087.16 营业利润 51,298.74 62,806.3 利润总额 54,640.62 63,716.1 归属于上市公司股东的净利润 26,546.03 25,261.92 基本每股收益(元) 0.64 0.61 加权平均净资产收益率(%) 11.87 12.32 2010年12月31日 2009年12月31日总资产 762,669.03 564,708.97 归属于上市公司股东的净资产 232,530.97 214,630.34 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.60 5.17 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。