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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-30
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载中青旅控股股份有限公司2010年度的主要会计数据及主要财务指标(均为合并)未经审计，最终结果以公司2010年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年度 2009年度
营业收入 608,383.85 619,087.16
营业利润 51,298.74 62,806.3
利润总额 54,640.62 63,716.1
归属于上市公司股东的净利润 26,546.03 25,261.92
基本每股收益(元) 0.64 0.61
加权平均净资产收益率(%) 11.87 12.32
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 762,669.03 564,708.97
归属于上市公司股东的净资产 232,530.97 214,630.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.60 5.17
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2011年3月25日召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司为其控股子公司北京中青旅创格科技有限公司在北京银行中轴路支行申请的1.5亿元人民币银行承兑授信额度提供担保，担保额度为1.5亿元，担保期限为一年。
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为6亿元，公司无逾期及对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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因股改形成的有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中青旅控股股份有限公司本次因股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股68,788,816股，将于2011年3月3日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中青旅控股股份有限公司本次因非公开发行形成的有限售条件流通股13,650,000股，将于2011年3月3日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2011年1月12日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司在交通银行北京三元支行(下称：交行)申请的1.5亿元人民币银承授信额度提供担保。由公司与交行签署相关担保协议，担保期限为两年。
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为4.5亿元，无逾期及对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年12月24日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司(下称：创格科技)提供担保事宜：公司曾为创格科技在广东发展银行(下称：广发行)北京分行申请的银行承兑汇票2亿元人民币额度中扣除保证金后的敞口部分1.8亿元人民币提供担保，此担保将于2011年1月17日到期。在上述银承授信到期后，创格科技拟继续向广发行北京京广支行(下称：京广支行)申请2亿元银行承兑汇票，公司继续为其提供担保，担保额度为2亿元，由公司与京广支行签署相关担保协议，担保期限为一年。
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为3亿元，无逾期及对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年10月29日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司在交通银行北京三元支行、中国工商银行北京东城支行分别申请人民币4亿元、2亿元的综合授信额度，期限均为一年。
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年10月25日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、鉴于丁重阳(因工作变动)不再担任公司证券事务代表，现聘任王蕾为公司证券事务代表。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,665,457,670.15 5,647,089,655.39
所有者权益(或股东权益) 2,263,261,630.26 2,146,303,413.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.4490 5.1675
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 85,090,737.09 202,284,598.48
基本每股收益 0.2049 0.4870
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1641 0.4164
加权平均净资产收益率(%) 3.8298 9.1748
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.0672 7.8441
每股经营活动产生的现金流量净额 2.1220
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年9月10日召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司分别在广东发展银行北京京广支行、深圳发展银行北京中关村支行、民生银行北京管理部营业部、中信银行北京长安支行申请人民币2.5亿元、1.25亿元、1亿元、2亿元的综合授信额度，期限均为一年。
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2010-08-16
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,943,809,531.50 5,647,089,655.39
所有者权益(或股东权益) 2,180,300,999.86 2,146,303,413.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.249 5.167
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,435,368,787.91 2,422,206,550.67
调整后
归属于上市公司股东的净利润 117,193,861.39 106,311,469.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 104,799,670.35 78,077,713.43
基本每股收益 0.282 0.256
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.252 0.188
加权平均净资产收益率(%) 5.417 5.334
每股经营活动产生的现金流量净额 0.943 0.417
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2010-08-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年8月12日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于乌镇旅游股份有限公司境外上市方案的议案。该方案为初步方案，尚需提交中国证监会及香港联交所核准。
二、通过关于公司维持独立上市地位承诺的议案。
三、通过关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
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2010-08-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司(下称：乌镇旅游)于2010年8月2日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(下称：联交所)主板挂牌上市的议案。
二、通过关于首次公开发行H股股票募集资金投资项目的议案。
三、通过关于外资股东委托公司申请将所持非上市外资股于上市时转换为H股并流通的议案。
四、通过关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案。
乌镇旅游在境外公开发行境外上市外资股票并在联交所主板上市交易事宜尚须提交中国证监会及联交所核准。
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2010-07-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于乌镇旅游股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
2、关于乌镇旅游股份有限公司境外上市方案的议案；
3、关于股东大会授权董事会办理与乌镇旅游股份有限公司境外上市有关一切事宜的议案；
4、关于公司维持独立上市地位承诺的议案；
5、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 |
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2010-07-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年7月27日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司(下称：乌镇旅游)境外上市方案的议案：公司同意将乌镇旅游从公司中分拆，独立申请首次公开发行H股并在香港联交所主板市场上市。乌镇旅游董事会拟定的乌镇旅游境外上市的初步方案为：乌镇旅游面向中国境外(含港澳台、外国)投资者，拟发行不少于发行后股本的25%新股，每股面值为人民币1元，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权；乌镇旅游本次香港公开发行及国际配售，根据国际惯例和资本市场情况选择。
二、通过关于公司维持独立上市地位承诺的议案。
三、通过关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
董事会决定于2010年8月12日下午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2010-07-20
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公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司(原桐乡市乌镇旅游开发有限公司，下称：乌镇旅游)于2010年7月17日召开一届二次董事会，会议审议通过其在境外首次公开发行H股股票(预计发行规模为不少于经扩大后总股本的25%)并在香港联交所主板挂牌上市交易等相关议案，并决定召开2010年乌镇旅游第一次临时股东大会审议前述议案。
依据有关规定，公司将于近期召开董事会就乌镇旅游分拆至香港联交所主板上市事宜进行审议，并将提交公司股东大会审议。上述发行事宜尚须提交中国证监会及香港联交所核准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-16 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年6月21日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司(下称：创格科技)在华夏银行中轴路支行申请的一亿元人民币银行承兑授信额度提供担保，担保期限为一年。
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.8亿元(均为对创格科技的担保)，无逾期及对外担保。
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2010-06-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年6月21日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司与密云县人民政府实施战略合作与开发“古北水镇国际旅游综合度假区”项目的议案。
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2010-06-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年6月7日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分募集资金投向的议案。
二、通过关于增加公司经营范围、修订公司章程相应条款的议案。
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2010-06-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年6月3日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与密云县人民政府(下称：县政府)签署战略合作协议的议案：公司与县政府有意积极开展全方位的战略合作，双方计划合作开发“古北水镇国际旅游综合度假区开发项目”(下称：项目)，公司计划发起成立专门的项目公司，承担项目的开发、建设以及持续经营。项目公司的注册资本为10亿元人民币，公司计划联合控股公司桐乡市乌镇旅游开发有限公司共同投资，分别计划持有项目公司42%(即出资4.2亿元，由公司先期通过银行贷款方式解决)、18%，合计60%的股权；其余40%股权计划由战略投资者持有。项目计划用三年的时间完成建设，力争在2013年5月正式营业。董事会授权公司在6月上旬与县政府正式签署合作协议。
二、同意公司分别在北京银行海运支行、招商银行北京崇文门支行办理2亿元、3亿元综合授信额度，期限各为1年。
董事会决定于2010年6月21日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-06-04
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司与密云县人民政府实施战略合作与开发“古北水镇国际旅游综合度假区”项目的议案 |
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2010-05-21
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2010年5月27日
除息日：2010年5月28日
现金红利发放日：2010年6月2日
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2010-05-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年5月20日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分募集资金投向的议案。
二、通过关于在公司经营范围中增加“设计、制作、代理、发布广告”内容，并修订公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2010年6月7日14:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司部分募集资金投向的议案；
2、关于增加公司经营范围、修订公司章程相应条款的议案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年4月23日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司在光大银行复兴路支行办理一亿元综合授信额度，期限一年。
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