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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年4月23日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司在光大银行复兴路支行办理一亿元综合授信额度，期限一年。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,589,762,574.84 5,647,089,655.39
所有者权益(或股东权益) 2,187,296,832.76 2,146,303,413.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.27 5.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,449,565.19 41,449,565.19
基本每股收益 0.0998 0.0998
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0784 0.0784
加权平均净资产收益率(%) 1.9129 1.9129
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.5023 1.5023
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-03
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公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年4月1日接到其股东国寿投资控股有限公司(下称：国寿投资)通知，从2009年9月30日至2010年3月31日期间，国寿投资通过二级市场累计减持公司股份2910000股，最近一次减持后(2010年3月31日减持公司股票256500股)，导致国寿投资与中国人寿保险股份有限公司[与国寿投资同为中国人寿保险(集团)公司的控股子公司，下称：人寿保险]一致行动人3个账户合计持有公司股数从2010年2月28日的20946500股降低到2010年3月31日的20690000股(其中国寿投资、人寿保险分别持有11590000股、9100000股)，即持股比例由5.04%降低到4.98%。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600138) 中青旅:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币万元
2009年 2008年
调整后
营业收入 619,087.17 458,840.09
归属于上市公司股东的净利润 25,261.92 13,005.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,187.92 16,049.80
基本每股收益(元) 0.608 0.313
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.462 0.39
加权平均净资产收益率(%) 12.32 6.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.36 8.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.41 0.56
2009年末 2008年末
调整后
总资产 564,708.97 462,816.63
所有者权益(或股东权益) 214,630.34 195,802.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.17 4.71
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度独立董事履职报告；
4、公司2009 年度报告及摘要；
5、公司2009 年度财务决算报告；
6、公司2009 年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 |
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2010-03-27
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(600138) 中青旅:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2010年3月25日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：按总股本41535万股计算，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司作为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》及制订《公司内幕信息知情人管理制度》等议案。
董事会决定于2010年4月16日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-22
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中青旅控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为130059868.84元)增长80%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年1月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
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2010-01-15
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召开2010年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2010年1月21日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2010-01-14
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公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司日前接到其第一大股东中国青年旅行社总社(下称：总社)通知：经共青团中央批准，总社已依法更名为中国青旅集团公司，简称为“青旅集团”，原注册商标、英文名称及英文缩写均不变。以上变更事项已经国家工商行政管理总局核准变更登记，并已换发营业执照。
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。
（二）关于修订公司董事会议事规则的议案； |
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。
（二）关于修订公司董事会议事规则的议案； |
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2010-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2010年1月5日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司继续将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限自股东大会批准此议案之日起不超过半年。
董事会决定于2010年1月21日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修订公司章程的议案。
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2009-12-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年12月21日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张骏为公司董事长。
二、聘任张立军为公司总裁、刘广明为公司副总裁及董事会秘书。
三、同意公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司(下称：创格科技)在广东发展银行北京分行申请的银行承兑汇票2亿元人民币额度中扣除保证金后的敞口部分1.8亿元人民币提供担保。由公司与上述银行签署相关担保协议，担保期限为一年。
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.6亿元(均为对创格科技的担保)，无逾期及对外担保。
四、选举丁强为公司监事会主席。
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2009-12-16
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更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中青旅控股股份有限公司在已披露的2009年半年度报告和2009年第三季度报告中，将公司第一大股东中国青年旅行社总社(下称：青旅总社)持有的68788816股公司股票归为无限售条件流通股。由于青旅总社尚未向中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请有限售条件流通股上市流通，青旅总社目前持有的公司所有股份仍为有限售条件股份。经公司与青旅总社进一步沟通确认，青旅总社在2011年2月16日前暂无上市流通此部分股份的计划。
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2009-12-04
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于选举公司第五届董事会董事的议案；
（二）关于选举公司第五届监事会监事的议案；
（三）关于修订公司章程的议案；
（四）关于修订股东大会议事规则的议案；
（五）关于公司第五届董事会董事及独立董事津贴标准的议案；
（六）关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案；
（七）关于董事会设立内控与审计委员会的议案 |
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2009-12-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年12月3日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、同意公司在交通银行北京市分行三元支行申请额度为人民币四亿元的综合授信。
董事会决定于2009年12月21日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,790,050,421.49 4,628,166,326.66
所有者权益(或股东权益) 2,069,032,011.59 1,958,025,330.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9814 4.7142
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,608,849.43 179,920,319.15
基本每股收益 0.1772 0.4332
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1173 0.3053
全面摊薄净资产收益率(%) 3.5600 8.6959
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.3549 6.1286
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8601
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年8月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举刘毅、孙亚雷为公司第四届董事会独立董事。
二、同意公司将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限为2009年7月22日至2010年1月21日。
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2009-08-20
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召开2009年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2009年8月25日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”，投票简称为“青旅投票”。
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2009-07-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于提名公司独立董事候选人的议案；
（二）关于调整独立董事津贴标准的议案；
（三）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案； |
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2009-07-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年7月27日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
三、聘任高志权为公司副总裁。
四、通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案：根据公司2009年第一次临时股东大会通过的相关议案，现根据有关要求，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限为2009年7月22日至2010年1月21日。
董事会决定于2009年8月25日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”，投票简称为“青旅投票”。
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2009-07-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,915,612,529.63 4,628,166,326.66
所有者权益(或股东权益) 2,028,459,150.76 1,958,025,330.02
每股净资产 4.88 4.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,422,206,550.67 1,994,531,873.33
净利润 106,311,469.72 72,750,445.14
扣除非经常性损益后的净利润 78,077,713.43 42,075,710.37
基本每股收益 0.256 0.175
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.188 0.101
稀释每股收益 0.256 0.1752
净资产收益率(%) 5.24 3.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.54
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2009-07-01
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公告 |
上交所公告 |
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经桐乡市乌镇旅游开发有限公司(下称：乌镇旅游)2009年第一次股东大会审议通过，决定引入战略投资者，即：同意将授予乌镇旅游公司管理层15%的期权(即对乌镇旅游增加注册资本人民币44120000元的权利)由 IDG(为最早进入中国市场的国际风险投资公司之一)投资控股的 Hao Tian Capital Ⅰ,Limited (下称： Hao Tian Ⅰ)和 Hao Tian Capital Ⅱ,Limited (下称： Hao Tian Ⅱ)两家香港公司分别予以认缴。本次增资完成后，乌镇旅游的注册资本将由目前的人民币250000000元增至294120000元，其公司类型变更为中外合资经营企业，股权结构变更为：中青旅控股股份有限公司(下称：公司)、桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称：乌镇投资)、 Hao Tian Ⅰ、 Hao Tian Ⅱ分别持股51%、34%、5%、10%。公司与乌镇投资将继续与 IDG 方面磋商关于入股的具体事宜，并履行相关报批程序。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-29 |
拟披露中报 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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