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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年5月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在华夏银行中轴路支行(下称：中轴路支行)、民生银行总行营业部、南京银行北京分行各申请1亿元信用综合授信额度，期限均为一年。
二、同意公司为控股80%的子公司北京中青旅创格科技有限公司在中轴路支行申请8000万元银行承兑汇票授信额度提供担保，期限为一年。
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为4.3亿元，无逾期及对外担保。
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2009年6月2日
除息日：2009年6月3日
现金红利发放日：2009年6月8日
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,704,077,503.78 4,628,166,326.66
所有者权益(或股东权益) 2,025,611,746.41 1,958,025,330.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.88 4.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,292,313.32 33,292,313.32
基本每股收益 0.0802 0.0802
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0645 0.0645
全面摊薄净资产收益率(%) 1.6436 1.6436
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.3225 1.3225
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司与北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态科技开发有限责任公司签署的关于北京中青旅翠湖湿地公园(下称：翠湖湿地公园)股权转让的补充协议，将所持翠湖湿地公园55%的股权转让的总价格由7638万元重新确定为5620万元(此价格系根据对方质押股票变现市值高于公司投资成本确定)。
三、同意公司在招商银行北京崇文门支行申请额度为2.5亿元的综合授信，期限为一年。
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2009-04-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年4月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司作为公司2009年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年4月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司作为公司2009年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2008年 2007年
调整后
营业收入 458,840.09 453,249.60
归属于上市公司股东的净利润 13,005.99 16,272.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,049.80 10,073.41
基本每股收益(元) 0.313 0.396
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.39 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 6.64 8.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.2 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 1.64
2008年末 2007年末
调整后
总资产 462,816.63 458,043.73
所有者权益(或股东权益) 195,802.53 187,229.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.71 4.56
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告及摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
7、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年3月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按公司总股本41535万股为基数，拟每10股派1.2元(含税)。
三、通过2009年度续聘大信会计师事务有限公司为公司年度报告审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、同意公司分别在交通银行、工商银行申请4亿元、1亿元综合授信额度，期限均为一年 |
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2009-03-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年3月3日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及其持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司分别申请延长浦发银行北京安外支行1亿元及5000万元银行承兑汇票额度的期限(均延期至2009年11月23日)提供担保。上述担保均不涉及新增担保。
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2009-02-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年2月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在北京银行申请综合授信额度1亿元，期限为两年。
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年1月20日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在浦东发展银行北京安外支行申请综合授信额度1.5亿元，期限一年。
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2009-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。
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2009-01-17
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2009年1月21日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2009-01-06
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案》 |
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2009-01-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于将公司2008年第二次临时股东大会通过的募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司拟将不超过1.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
董事会决定于2009年1月21日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在光大银行北京复兴路支行申请综合授信额度一亿元、在工商银行北京东城支行贷款两千万元整，期限均为一年。
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2008-12-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股80%的子公司北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦东发展银行安外支行(下称：安外支行)1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，延长期为一年。由公司与安外支行签署相关担保协议。此笔担保不涉及新增担保。
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为3.5亿元，无逾期担保及对外担保。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,862,239,630.18 4,580,437,277.83
所有者权益(或股东权益) 1,884,644,826.96 1,872,294,709.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.54 4.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,740,884.07 89,491,329.21
基本每股收益 0.0403 0.2155
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1785
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 4.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,862,239,630.18 4,580,437,277.83
所有者权益(或股东权益) 1,884,644,826.96 1,872,294,709.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.54 4.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,740,884.07 89,491,329.21
基本每股收益 0.0403 0.2155
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1785
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 4.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在广东发展银行北京京广支行申请综合授信额度一亿元，期限一年。
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2008-08-22
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(600138) 中青旅:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8721406.00
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 5304937.48
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 4112824.39
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4053501.48
国金证券股份有限公司成都宁夏街证券营业部 3417010.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 7089785.55
机构专用 5339122.28
财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 4307030.51
广州证券有限责任公司花都建设路营业部 3888041.98
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 2934605.92
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2008-08-19
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公布2008年半年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中青旅控股股份有限公司于2008年8月15日披露了2008年半年度报告，因每股收益计算公式与有关规则要求不符，现按资本公积转增股本实施后的股本摊薄计算，对相关数据补充更正如下：
单位：元
报告期(1-6月) 上年同期
基本每股收益 0.1752 0.1758
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1576 0.1688
补充更正后的2008年半年报及其摘要详见2008年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,681,456,239.10 4,580,437,277.83
所有者权益(或股东权益) 1,892,199,237.59 1,872,294,709.26
每股净资产 4.56 5.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,994,531,873.33 1,477,715,732.83
净利润 72,750,445.14 71,022,791.67
扣除非经常性损益后的净利润 65,475,496.88 68,206,268.47
基本每股收益 0.2070 0.2286
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1863 0.2195
净资产收益率(%) 3.84 3.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.39
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2008-08-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年8月13日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意由公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司设立项目公司开发浙江慈溪项目(总占地面积12.2万平方米，规划建筑面积19.1万平方米，规划用途为住宅)，项目公司注册资本1亿元。
三、聘任李京为公司副总裁。
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