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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年8月13日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意由公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司设立项目公司开发浙江慈溪项目(总占地面积12.2万平方米，规划建筑面积19.1万平方米，规划用途为住宅)，项目公司注册资本1亿元。
三、聘任李京为公司副总裁。
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2008-08-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司股票于2008年8月11日-13日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺目前及未来三个月内，公司不存在如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
公司董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-13
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(600138) 中青旅:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 25212412.00
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8642817.11
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 6028256.00
机构专用 5380000.00
华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 2952675.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 11668764.00
海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 8862563.70
海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 6577537.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 3139420.39
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2551992.42
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2008-08-01
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(600138) 中青旅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 11785956.89
中信建投证券有限责任公司哈尔滨市靖宇大街证券营业部 9648295.79
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6150740.98
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 5454503.68
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 4851000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司总部 12628069.03
东北证券股份有限公司长春东民主大街证券营业部 3198488.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3134366.78
广发证券股份有限公司长春民康路证券营业部 3117550.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2760397.57
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股80%的北京中青旅创格科技有限公司向浦东发展银行安外支行追加申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保。
截至目前，公司对内提供担保额度累计为3.5亿元(含本次担保)，无逾期及对外担保。
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2008-07-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动工作报告》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案：鉴于公司于2008年5月实施了资本公积转增股本，公司注册资本修改为人民币41535万元；公司的股本结构修改为普通股41535万股。
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2008-07-16
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召开2008年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2008年7月21日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2008-07-04
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司章程部分条款的议案 |
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2008-07-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司2008年第一次临时股东大会通过的募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司拟将不超过2.4亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自公司第二次临时股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、公司同意为其控股子公司北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保。截至目前，包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.5亿元，公司无逾期及对外担保。
四、同意公司向深圳发展银行北京分行营业部申请综合授信额度8000万元整，期限一年。
董事会决定于2008年7月21日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中青旅控股股份有限公司股票于2008年6月20日、23日、24日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺目前及未来三个月内，公司不存在如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-24
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(600138) 中青旅:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 12093338.69
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 9388818.38
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 8077563.16
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7621059.21
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6626685.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 24781386.23
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 15535813.00
机构专用 13054637.49
机构专用 7471144.72
长城证券有限责任公司总部 5969949.50
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2008-06-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中青旅控股股份有限公司股票价格于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日累计跌幅超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司未发现存在对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司、控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-17
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(600138) 中青旅:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5625313.24
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 4460620.31
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 4017711.40
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 3888290.92
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3592216.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 30730285.87
机构专用 23515985.49
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 12482640.18
机构专用 11051972.10
长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 9037748.93
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2008-05-21
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公布公告
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上交所公告 |
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经中青旅控股股份有限公司确认，5.12地震未造成公司直接资产损失和人员伤亡；公司在川中外游客全部平安。公司决定将承办赴美旅游首发团全部团款100万元人民币捐向灾区。截止目前，公司和员工累计捐款已超过130万元。
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2008-05-05
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2007年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中青旅控股股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年5月8日
除权日：2008年5月9日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
本次转增股本方案实施后，按新股本415350000股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.39元。
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,454,099,457.42 4,580,437,277.83
所有者权益(或股东权益) 1,868,509,926.31 1,872,294,709.26
归属于上市公司股东的每股净资产 5.85 5.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,480,273.29 32,480,273.29
基本每股收益 0.1017 0.1017
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0757 0.0757
稀释每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 1.74 1.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-04-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年4月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本319500000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
四、选举焦正军为公司第四届董事会董事、戴斌为公司第四届董事会独立董事。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 453,249.60 289,736.77
归属于上市公司股东的净利润 16,272.08 9,760.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,073.41 4,842.04
基本每股收益(元) 0.52 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.32 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 8.68 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.37 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.11 0.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 458,043.73 324,150.70
所有者权益(或股东权益) 187,229.47 123,075.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.86 4.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2008-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年3月19日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末公司总股本319500000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
五、通过公司会计政策变更的议案。
六、通过关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案。
七、通过公司高管人员变动的议案。
八、同意公司在招商银行北京崇文门支行、中信银行北京西单支行、华夏银行总行营业部、浦发银行北京安外支行分别申请综合授信额度2.5亿元整、2亿元整、2亿元整、1.5亿元整，期限均为1年。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配方案》；
6、《公司2007 年度资本公积转增股本方案》；
7、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
8、《关于选举公司董事的议案》；
9、《关于选举公司独立董事的议案》 |
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2008-03-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司(下称：海天数码)在浦发银行北京安外支行申请5000万元银行承兑汇票额度提供担保。
包括本次担保在内，公司对控股子公司提供担保额度累计为2.5亿元，无对外及逾期担保。
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2008-02-05
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中青旅控股股份有限公司本次有限售条件的流通股5048684股将于2008年2月18日起上市流通。
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2008-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司将不超过2.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年等事项。
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2008-01-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司董事会于2008年1月21日收到董事胡颖辞去公司第四届董事会董事职务的书面报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2008-01-22
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公布召开2008年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2008年1月25日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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