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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-22
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公布召开2008年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2008年1月25日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2008-01-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中青旅控股股份有限公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5250万股A股股票，其中除中青创益投资管理有限公司外的9家发行对象认购的4200万股A股锁定期将满，将于2008年1月22日起上市流通。
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2008-01-10
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
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2008-01-10
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中青旅控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为91027806.02元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将不超过2.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
董事会决定于2008年1月25日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司将其持有的控股子公司北京中青旅翠湖湿地公园有限公司[由公司与北京锦绣大地农业股份有限公司(下称：锦绣大地)合资成立，公司持有其55%的股权，截止2007年9月30日净资产10114.42万元，2007年1-9月实现净利润-22.23万元，下称：翠湖湿地]全部股权转让给锦绣大地的两家关联企业，具体为：公司将持有翠湖湿地股权的48%、7%分别转让给北京市大地科技实业总公司(下称：大地科技)、北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司(下称：绿野绣谷)，转让价格分别为6665.90万元、972.10万元，以上股权转让的定价依据均为公司与锦绣大地根据此类项目合理回报水平协商确定。
目前公司与对方签署的股权转让协议已生效。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整，期限一年。
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2007-12-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年12月3日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改总结报告，具体内容详见2007年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-03
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持有其80%的股权，下称：创格科技)在浦发银行北京安外支行(下称：安外支行)申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保，由公司与安外支行签署相关担保协议。
包括本次担保在内，公司对外提供担保额度累计为2.5亿元，无逾期担保。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,694,214,355.68 3,242,310,111.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,837,647,811.24 1,229,999,496.26
每股净资产 5.75 4.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 55,092,050.93 126,114,842.60
基本每股收益 0.1756 0.4021
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3885
净资产收益率(%) 3.00 6.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.91 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年10月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事和高管人员买卖公司股票的管理制度。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年7月1日至9月14日期间，中青旅控股股份有限公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司将持有的可供出售金融资产-伊泰B股出售63.03万股，平均售出价格为7.3美元/股，该项投资出售实现投资收益311.53万美元，按期间平均汇率换算，约合人民币2357万元，将计入公司2007年第三季度利润表。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,304,686,061.75 3,242,310,111.45
股东权益 1,779,115,478.46 1,229,999,496.26
每股净资产 5.57 4.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,477,715,732.83 1,134,217,475.88
调整后
净利润 71,022,791.67 40,401,347.51
基本每股收益 0.2286 0.1513
净资产收益率(%) 3.99 3.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.35
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2007-08-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年8月15日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
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2007-07-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年7月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于将募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案。
三、同意在公司经营范围中增加“零售图书”、“票务代理”、“销售工艺美术品、百货、针纺织品”和“接受委托代理销售门票”四项内容并修改公司章程相应条款。
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2007-07-26
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年7月23日收到商务部关于同意公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司(下称：中青旅香港)收购有方中国控股公司(下称：有方中国)在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权转让的批复，中青旅香港已于7月25日将股权收购款项支付至有方中国。至此，本次股权转让的交割已完成。
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2007-07-21
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召开2007年第二次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件要求，中青旅控股股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于将募集资金暂时补充流动资金等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2007-07-05
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于将募集资金暂时补充流动资金的议案；
（二）关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案；
（三）关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案。
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2007-07-05
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年7月3日接到保荐机构西南证券有限责任公司(下称：西南证券)的通知：因王海涛不再担任公司2006年度非公开发行股票的保荐代表人，西南证券委派李阳担任持续督导期的保荐代表人，继续执行对公司的持续督导保荐责任。
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2007-07-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年7月4日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将30000万元尚未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过一年。
二、通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案。
三、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案：拟在公司经营范围中增加“零售图书”、“票务代理”、“销售工艺美术品、百货、针纺织品”和“接受委托代理销售门票”四项内容。
董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
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2007-07-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中青旅控股股份有限公司与第一大股东中国青年旅行社总社(目前持有公司股份52914474股，占公司总股本16.56%，下称：青旅总社)曾于2002年8月签署《资产委托经营协议》，公司受托经营管理根据财政部有关文件划转给青旅总社的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产；2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司(下称：中青创益)，因该协议将于2007年8月15日到期，为此，公司与青旅总社经协商，决定继续延续上述资产委托管理关系，并在原协议基础上拟定了新协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅总社每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅总社承担，除非损失是因公司故意或重大过失造成。新协议有效期5年，自公司股东大会审议通过后生效。
上述交易构成关联交易。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中青旅控股股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持有其80%的股权)在浦发银行北京安外支行申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保。
截止目前，公司对外提供担保额度累计为1.5亿元(含上述担保)，无对外逾期担保。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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关于股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年6月26日接到股东上海云联资产管理有限公司通知，自2007年5月29日起至2007年6月22日止，该公司通过二级市场出售公司股份3284760股(占公司总股本的1.02%)，累计已出售股份10948318股(占公司总股本的3.43%)，尚持有公司股份590785股(占公司总股本0.18%)。
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2007-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年4月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理情况进行评议。
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2007-06-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会的有关要求，中青旅控股股份有限公司设立专门电话、传真和电子邮箱(dingchy@cytsonline.com)，听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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