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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以现有总股本31950万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：2007年6月15日
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2007-05-31
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公布关于股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年5月30日接到股东嘉事堂药业股份有限公司通知，自2007年4月18日至5月30日，该公司通过二级市场出售公司股份4881321股(占公司总股本的1.53%)，累计已出售公司股份8422662股(占公司总股本的2.64%)，尚持有公司股份8207601股(占公司总股本2.57%)。
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2007-05-30
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关于股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中青旅控股股份有限公司接到股东上海云联资产管理有限公司通知，自2007年3月29日至5月29日，该公司通过二级市场出售公司股份3653968股(占公司总股本的1.14%)，累计已出售公司股份7663558股(占公司总股本的2.4%)，尚持有公司股份至3875545股(占公司总股本1.21%)。
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2007-05-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年5月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于全面修订公司信息披露管理制度的议案。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,350,546,479.23 3,242,310,111.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,774,464,930.13 1,229,999,496.26
每股净资产 5.55 4.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,137,388.76 30,137,388.76
基本每股收益 0.0943 0.0943
净资产收益率(%) 1.70 1.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.67 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2007-04-19
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公布关于股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年4月18日接到股东嘉事堂药业股份有限公司(下称：嘉事堂药业)通知，截至2007年4月17日收盘，嘉事堂药业通过上海证券交易所交易市场出售公司股份3541341股(占公司总股本的1.11%)。至此，嘉事堂药业持有公司股份13088922股(占公司总股本4.10%)。
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2007-04-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2007-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经中青旅控股股份有限公司与有方中国控股公司(下称：有方中国)协商，决定由公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司收购有方中国在中青旅有方国际旅游有限公司(原名为中青旅胜腾国际旅游有限公司，注册资本人民币14554万元，公司持有该公司40%的股权，下称：遨游)中60%的股权，转让价格为250万美元，相当于每股0.22元。本次交易完成后，遨游将成为公司的全资控股子公司。
本次股权转让以获得商务部批复为生效条件。
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2007-04-03
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关于股份持有人出售股份情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年3月30日接到股东上海云联资产管理有限公司(下称：上海云联)通知，截至2007年3月28日收盘，上海云联通过二级市场出售公司股份4009590股，占公司总股本的1.25%。至此，上海云联持有公司7529513股股份，占公司总股本2.36%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
7、《关于修订公司董事、监事津贴标准的议案》；
8、《关于修订公司章程部分条款的议案》。
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年3月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币万元
2006年末 2005年末
总资产 334,339.40 304,051.00
股东权益(不含少数股东权益) 130,932.43 125,222.72
每股净资产(元) 4.90 4.69
调整后的每股净资产(元) 4.84 4.66
2006年 2005年
主营业务收入 286,580.76 230,750.38
净利润 9,102.78 6,172.94
每股收益(元) 0.3409 0.2312
净资产收益率(%) 6.95 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.548 -1.198
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-02-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中青旅控股股份有限公司本次有限售条件的流通股56936842股将于2007年2月16日起上市流通。
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2007-01-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议决定将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限从2007年2月1日到2007年8月1日。
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2007-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议对公司2006年非公开发行股票有关事宜作出如下决议：
根据询价结果，最终确定发行价格为10.05元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为5250万股；董事会最终确定了相关十名发行对象。
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2007-01-20
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A增发A股，发行数量：5250万股，增发价:10.05元/股，增发上市 ，2007-01-22 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-01-20
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A增发A股，发行数量：5250万股，增发价:10.05元/股 ，2007-01-16 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-01-20
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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中国人寿保险股份有限公司(下称：中国人寿)作为中青旅控股股份有限公司(简称：中青旅)非公开发行的发行对象，认购非公开发行股份700万股(占此次非公开发行后中青旅总股本的2.19%)。
中青旅非公开发行股票后，国寿投资控股有限公司(下称：国寿投资)及中国人寿合并持有中青旅6.92%的股份(合计22118421股)，全部为有限售条件股份，双方构成一致行动人。其中，国寿投资持有15118421股股份，占此次非公开发行后中青旅总股本的4.73%；中国人寿持有700万股股份。
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2007-01-20
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公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中青旅控股股份有限公司本次共向10名特定投资者发行了5250万股股份，发行价格为10.05元/股，募集资金净额517872366.5元。本次发行完成后，公司股本结构变化如下：
单位(股)
发行前 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
受限制流通股 114,900,000 43.03 167,400,000 52.39
无限制流通股 152,100,000 56.97 152,100,000 47.61
总股本 267,000,000 100.00 319,500,000 100.00
本次发行结束后，将依据有关规定对所发行股份进行锁定。其中公司第一大股东中国青年旅行社总社控股子公司中青创益投资管理有限公司所认购股份的锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日，其他发行对象所认购股份的锁定期为2007年1月22日至2008年1月21日。
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2007-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中青旅控股股份有限公司于2007年1月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5000万元银行承兑汇票额度提供担保。
此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币5000万元，无逾期担保。
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2007-01-06
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中青旅控股股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准，核准公司非公开发行新股不超过6500万股。
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2007-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中青旅控股股份有限公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司的议案 |
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2006-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 二、通过关于修订公司章程部分条款的议案 |
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2006-12-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举张骏为公司董事长、尹幸福为监事会主席。 二、聘任蒋建宁为公司副董事长及首席执行官、张立军为公司总裁；续聘刘广明为公司副总裁及董事会秘书(兼)。 三、通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司(注册资本为10000万元，下称“乌镇旅游”)的议案：依据桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称“乌镇古镇”)对乌镇旅游享有的所有者权益(即乌镇旅游的评估净资产)236667400元为基准，公司以现金35500万元认缴乌镇旅游增加的注册资本15000万元，超过增加的注册资本部分20500万元记入乌镇旅游的资本公积。增资后，乌镇旅游注册资本增加至25000万元，其中公司持股60%。公司与乌镇古镇已签署相关文件。 董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案 |
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2006-12-02
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中青旅控股股份有限公司有关董事会决议，公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称“中青旅创格”)与日本积水化学株式会社(下称“积水化学”)签署正式协议，中青旅创格向积水化学转让其持有的北京积水创格医疗科技有限公司(注册资本600万美元，下称“积水创格”)30%股权。双方商定，以原始出资额作价，转让价格确定为1461.6万元人民币。 上述股权转让之后，中青旅创格持有积水创格15%股权；双方按持股比例同比例增资，使积水创格注册资本增加到1200万美元，其中中青旅创格出资90万美元 |
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