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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-02
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中青旅控股股份有限公司有关董事会决议，公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称“中青旅创格”)与日本积水化学株式会社(下称“积水化学”)签署正式协议，中青旅创格向积水化学转让其持有的北京积水创格医疗科技有限公司(注册资本600万美元，下称“积水创格”)30%股权。双方商定，以原始出资额作价，转让价格确定为1461.6万元人民币。 上述股权转让之后，中青旅创格持有积水创格15%股权；双方按持股比例同比例增资，使积水创格注册资本增加到1200万美元，其中中青旅创格出资90万美元 |
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2006-11-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司董事会换届选举的议案；
（二）关于公司监事会换届选举的议案；
（三）关于修改公司章程部分条款的议案；
（四）关于修改董事会议事规则部分条款的议案；
（五）关于修改监事会议事规则部分条款的议案。
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2006-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2006年11月28日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600138)“中青旅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,125,490,719.47 3,040,510,033.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,278,054,654.86 1,249,847,839.22
每股净资产 4.79 4.68
调整后的每股净资产 4.76 4.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,798,842.71 -63,225,600.52
每股收益 0.1006 0.2417
净资产收益率(%) 2.10 5.05 |
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2006-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2006年10月24日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称：中青旅创格)以原始出资额作价向日本积水化学株式会社转让持有的北京积水创格医疗科技有限公司(注册资本600万美元，中青旅创格持股45%，下称：积水创格)30%股权，转让价款为1461.6万元人民币，并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元，中青旅创格需要出资90万美元。相关协议尚未签署 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中青旅”变为“中青旅” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案：本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过6500万股(含6500万股)人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公司中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%(含20%)。该议案需报中国证监会核准后方可实施。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-09-23
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公布召开2006年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:3
0、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票” |
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2006-09-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司申请非公开发行股票的议案；
1、关于公司符合非公开发行股票的基本条件
2、关于公司非公开发行股票的发行方案
（2.1）发行方式
（2.2）发行类型
（2.3）股票面值
（2.4）发行数量
（2.5）发行价格
（2.6）发行对象
（2.7）募集资金投向
（2.8）本次发行决议有效期
（2.9）本次发行前滚存利润的分配
（二）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（三）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案；
1、发展高标经济型酒店项目
2、旅游服务主业拓展项目
（2.1）会展旅游业务拓展项目
（2.1）旅游批发业务体系项目
3、购置旅游用车项目
（四）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（五）关于修改公司章程部分条款的议案；
（六）关于修订公司董事会议事规则的议案；
（七）关于修订公司监事会议事规则的议案。
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2006-09-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2006年9月8日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司申请非公开发行股票的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6500万股(含6500万股)。发行对象为不超过十名特定对象，其中公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公司中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%(含20%)，其所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案。
董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票” |
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2006-09-08
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司将于近期刊登重要事项公告，公司股票将于2006年9月8日停牌，至重要事项公告发布日起复牌。
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2006-08-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2006年8月3日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项将提交公司下一次股东大会审议。
三、聘任郭晓冬为公司副总裁 |
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2006-08-07
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600138)“G中青旅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,328,047,731.18 3,040,510,033.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,255,091,947.14 1,252,227,193.79
每股净资产 4.70 4.69
调整后的每股净资产 4.66 4.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,130,896,169.04 878,580,636.75
净利润 37,673,502.53 25,471,453.64
扣除非经常性损益的净利润 26,453,249.22 27,980,649.35
每股收益 0.1411 0.095
净资产收益率(%) 3.00 2.10
经营活动产生的现金流量净额 -112,024,443.23 -39,345,843.47 |
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2006-08-07
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注册地址由“北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层 邮政编码：100086”变为“北京市东城区东直门南大街5号 邮政编码：100007
” ，2006-09-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-07 |
拟披露中报 |
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2006-06-03
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公布2005年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本267000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年6月8日
除息日：2006年6月9日
现金红利发放日：2006年6月15日 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2006-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司于2006年5月26日与山西省旅游局、首都旅游集团(下称：首旅集团)签署合作意向书，公司将与山西省旅游投资有限公司、首旅集团共同组建山西旅游发展有限公司，注册资本暂定为5000万元，其中公司以现金出资，持股比例为59%。新公司成立后首先将投资重组并全资控股山西省中国国际旅行社，并研究论证芦芽山风景区以及其他旅游资源的投资开发事宜。
另外，截至5月26日，中青旅胜腾国际旅游有限公司20%股权转让已经取得商务部批准，并已收到股权转让款 |
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2006-05-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600138)“G中青旅”
中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月11日公告了向中青创益投资管理有限公司转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司(下称：北京科技)25%股权的关联交易公告，并经2005年度第一次临时股东大会审议通过。
据公司从北京科技获悉，上述股权转让的工商变更登记程序已于2006年4月29日完成，并且公司已于2005年12月31日前全部收到该股权转让款143607249元。至此，与该股权转让相关的全部后续工作均已完成 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,203,883,153.94 3,040,510,033.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,263,852,074.12 1,252,227,193.79
每股净资产 4.73 4.69
调整后的每股净资产 4.70 4.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,714,963.88 -29,714,963.88
每股收益 0.04347 0.04347
净资产收益率(%) 0.9241 0.9241
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2006-04-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过转让子公司中青旅胜腾国际旅游有限公司(注册资本为人民币14554万元，公司持有其60%的股权，下称：中青旅胜腾)20%股权的议案：公司与子公司的合资方胜腾TDS中国控股公司(下称：胜腾TDS)于2006年4月18日签署股权转让协议，公司向胜腾TDS转让所持中青旅胜腾20%的股权。以中青旅胜腾成立时净资产为基数、按15%的年增值溢价比率确定，本次股权转让价格为人民币33893659元。本次转让尚需取得国家商务部等政府机关的批准。
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2006-04-21
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派1.20元(含税)。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。
四、未通过关于股权分置改革费用处理的议案。
五、通过关于全面修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案。
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2006-04-11
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公布关于增加2005年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600138)“G中青旅”
根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的要求，中青旅控股股份有限公司第一大股东中国青年旅行社总社(持有公司19.82%的股份)于2006年4月7日向公司董事会提交了《关于全面修改公司章程及股东大会议事规则的临时提案》。
根据有关规定，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月20日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布2005年度股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月10日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月20日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月17日9:00-17:00。
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2006-03-04
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2005年度报告》；
4、 审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
7、 审议《关于股改费用处理的议案》
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2006-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司于2006年3月2日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派1.20元(含税)。
三、同意宫桂芹辞去公司董事职务。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过关于股改相关费用处理的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-04
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600138)“G中青旅”
单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 304,051.00 183,777.16
股东权益(不含少数股东权益) 125,222.72 123,706.53
每股净资产(元) 4.69 4.63
调整后的每股净资产(元) 4.66 4.61
2005年 2004年
主营业务收入 230,750.38 174,490.67
净利润 6,172.94 7,216.58
每股收益(元) 0.2312 0.2703
净资产收益率(%) 4.93 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.198 0.19
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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