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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600138_20190420_20.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点30分召开2018年度股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案、公司2018年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600138_20190420_21.pdf
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2019-04-20
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关于对外提供担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-04-20
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-04-20
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关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 10.21
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权项目完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-03-15
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关于参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权项目的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-02-27
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关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权项目的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-01-26
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-01-10
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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2018-12-29
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等事项。
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2018-12-29
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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2018-12-27
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-13
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年12月12日召开，会议审议通过关于提名公司董事会董事候选人的议案、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案、关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600138_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 关于选举康国明先生为公司第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举邱文鹤先生为公司第八届董事会董事的议案
1.03 关于选举徐曦先生为公司第八届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈昌宏先生为公司第八届董事会董事的议案
1.05 关于选举郑颖宇先生为公司第八届董事会董事的议案
1.06 关于选举张立军先生为公司第八届董事会董事的议案
1.07 关于选举倪阳平先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举周奇凤先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李东辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举翟进步先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 关于选举查德荣先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举潘文捷女士为公司第八届监事会监事的议案
4 关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案 |
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2018-12-13
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第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600138_20181213_3.pdf
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2018-12-08
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关于与关联方中国光大银行股份有限公司及其他发起人共同出资设立消费金融公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600138_20181129_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7551
加权平均净资产收益率(%) 9.37
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月26日召开，会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案、关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600138_20180927_1.pdf
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2018-09-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600138_20180919_1.pdf
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