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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-10
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第八届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600138_20190910_3.pdf
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2019-09-10
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2018年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600138_20190910_4.pdf
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2019-09-10
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年9月9日召开，会议审议通过《关于2018年度公司董事长薪酬的议案》、《关于2018年度公司其他高级管理人员薪酬的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-21
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600138_20190816_4.pdf
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2019-08-16
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及摘要。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5280
加权平均净资产收益率(%) 6.06
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2019-08-10
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-07-17
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于子公司乌镇旅游股份有限公司获得财政补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2019-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中青旅控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.14元（含税）。
股权登记日：2019/6/13
除息日：2019/6/14
现金红利发放日：2019/6/14
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公告全文参考链接:
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2019-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2019-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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关于控股股东完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-17
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关于召开2018年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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2018年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
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2019-04-26
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告正文及全文》、《公司关于申请银行授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0885
加权平均净资产收益率(%) 1.0419
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2019-04-20
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2019年度担保计划的议案
8.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
8.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
8.04 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订公司《章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2019年度担保计划的议案
8.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
8.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
8.04 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订公司《章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
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2019-04-20
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关于对外提供担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600138_20190420_22.pdf
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2019-04-20
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关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600138_20190420_20.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点30分召开2018年度股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案、公司2018年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600138_20190420_21.pdf
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2019-04-20
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600138_20190420_14.pdf
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2019-04-20
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关于公司2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600138_20190420_15.pdf
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