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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-10 关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-04-10 关于公司2019年度日常关联交易事项的公告 上交所公告  
2020-04-10 2019年年度利润分配预案公告 上交所公告，分配方案  
2020-04-10 关于签订日常关联交易框架协议（2020年-2022年）暨预计2020年度日常关联交易事项的公告 上交所公告  
2020-04-10 第八届监事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-10 关于公司2020年度担保计划的公告 上交所公告  
2020-04-10 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-10 第八届董事会第四次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-10 关于召开2019年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-04-10 关于修订公司《章程》的公告 上交所公告  
2020-04-10 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 上交所公告  
2020-04-10 召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-29 拟披露季报  
2020-03-21 为控股子公司提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除)  
2020-03-10 关于独立董事辞职的公告 上交所公告  
2020-02-06 关于疫情对经营影响及应对措施的公告 上交所公告，其它  
2020-01-11 关于筹建北京阳光消费金融股份有限公司申请获中国银保监会批准的公告 上交所公告，投资设立(参股)公司  
2020-01-03 2020年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-12-28 澄清公告 上交所公告  
2019-12-28 为控股子公司提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除)  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-04-10 拟披露年报，延期披露定期报告  
2019-12-25 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 上交所公告，日期变动  
2019-12-17 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-02 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-17 第八届董事会临时会议决议公告 上交所公告  
2019-12-17 关于申请发行超短期融资券的公告 上交所公告，其它  
2019-12-17 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-10-30 第八届监事会临时会议决议公告 上交所公告  
2019-10-30 2019年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2019-10-30 第八届董事会临时会议决议公告 上交所公告  
2019-09-26 关于认购中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金的关联交易进展公告 上交所公告，关联交易  
2019-09-26 拟披露季报 ，2019-10-30 拟披露季报