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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-15
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第六届董事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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一、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选第六届董事会董事长的议案》：
决定推选李余利女士为第六届董事会董事长(公司法定代表人)，任期至本届董事会届满。
二、审议通过《关于聘任高管人员的议案》：
1、以8 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意聘任余盛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；
2、以8 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意总经理提名，聘任王成先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
3、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意总经理提名，聘任段丽萍女士为财务总监，任期至本届董事会届满；
4、以8 赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意董事长提名，聘任王军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满
三、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换董事会专门本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任委员会成员的议案》：
鉴于公司第五届董事会任期已届满，第六届董事会已经股东大会选举产生，
现拟对公司董事会专门委员会成员作如下更换：
1)战略委员会：李余利(主任委员)、余盛、周先敏；
2)审计委员会：罗孝银(主任委员)、董安生、丁佶赟；
3)提名委员会：李光金(主任委员)、罗孝银、王军；
4)薪酬与考核委员会：董安生(主任委员)、李光金、李余利。
四、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》
五、以3 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决，审议通过了《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产框架协议》的议案：
六、以3 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决，逐项审议通过了《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案：
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2008-02-15
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总经理由“王勇”变为“余盛” ，2008-02-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-02-15
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2008年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展（集团）股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会于2008年2 月14 日在成都市锦江工业开发区金石路456 号2 楼会议室二楼会议室召开。
大会由第五届董事会董事长彭斯太先生主持。出席会议的股东及授权代表共3名，全部为非流通股股东，代表股份41,520,000 股，占公司有表决权股份总数的50.7％，本次股东大会无流通股股东参会。
大会采取记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过“关于选举第六届董事会董事的议案”
2、审议通过“关于选举第六届监事会监事的议案”
3、审议通过“关于修改《公司章程》部分条款的议案”
4、审议通过“《关联交易管理制度》的议案”
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2008-02-15
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第六届监事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008 年2 月14 日在成都市锦江工业开发区金石路456 号2 楼会议室召开。经全体监事一致同意，公司董事会办公室于2008 年2 月14 日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
以3 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选第六届监事会召集人的议案》：
推选唐书虎先生为第六届监事会监事召集人（监事长），任期至本届监事会届满。
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2008-02-04
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公布公告
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上交所公告 |
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因绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在就重大事宜进行论证和沟通，该事宜尚存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关结果明确后复牌。
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2008-01-30
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年1月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记通知，公司第二大股东白银磊聚鑫铜业有限公司将其所持有的公司1452万股社会法人股中的700万股质押给招商银行股份有限公司成都科华路支行。质押登记日为2008年1月25日。
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2008-01-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年1月28日召开五届二十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年2月14日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议“关于选举第六届董事会董事的议案”；
2、审议“关于选举第六届监事会监事的议案”；
3、审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
4、审议《关联交易管理制度》 |
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2008-01-28
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公告
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上交所公告 |
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因绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在就重大事宜进行论证和沟通，该事宜尚存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关结果明确后复牌。
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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因绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在就重大事宜向相关主管部门沟通和请示中，公司股票已于2008年1月10日起停牌，由于上述事宜尚存在重大不确定性和复杂性，特申请从即日起继续临时停牌，直至相关沟通意见和处理结果明确后复牌。
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2008-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年1月16日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案将提交公司最近一次股东大会审议。
三、通过公司高管人员买卖公司股票管理制度。
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2008-01-16
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公布解除股权质押公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年1月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权质押登记解除通知，公司第二大股东白银磊聚鑫铜业有限公司原质押给绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司的公司1452万股社会法人股已全部解除质押。质押解除日期为2008年1月10日。
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2008-01-10
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在讨论重大事项，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年1月10日停牌。公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2008-01-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-10,恢复交易日：2008-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在讨论重大事项，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年1月10日停牌。公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2008-01-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-10,恢复交易日：2008-02-15 ，2008-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在讨论重大事项，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年1月10日停牌。公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格于2007年12月24日-26日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常，经公司控股股东书面回函确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-26
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(600139) *ST绵高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 4195578.32
第一创业证券有限责任公司廊坊建设路证券营业部 3185679.20
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 2904340.00
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 2825548.00
国金证券有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 2806693.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 4467215.28
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 4340434.02
金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 3037984.90
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 2650031.02
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 2040697.00
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2007-12-24
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司及有关方面正商讨重大事项，因该事项存在不确定性，公司股票于2007年12月17日起停牌。鉴于目前该重大事项条件尚不成熟，且无实质性进展，公司特申请公司股票于本公告之日复牌，停牌一小时后复牌。
公司及控股股东保证在两周之内不再就该事项进行商议、讨论。
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2007-12-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-17,恢复交易日：2007-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因相关重大事项无实质性进展，绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票已于2007年12月13日申请复牌。后经公司管理层与控股股东沟通，就有关事宜达成了初步意向。公司再次向相关部门提出该重大事项的论证请求，鉴于该事项仍存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月17日停牌 |
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2007-12-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-17,恢复交易日：2007-12-24 ，2007-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因相关重大事项无实质性进展，绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票已于2007年12月13日申请复牌。后经公司管理层与控股股东沟通，就有关事宜达成了初步意向。公司再次向相关部门提出该重大事项的论证请求，鉴于该事项仍存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月17日停牌 |
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2007-12-17
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因相关重大事项无实质性进展，绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票已于2007年12月13日申请复牌。后经公司管理层与控股股东沟通，就有关事宜达成了初步意向。公司再次向相关部门提出该重大事项的论证请求，鉴于该事项仍存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月17日停牌。
公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关论证未获通过的，公司将并复牌。 |
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2007-12-13
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于目前绵阳高新发展(集团)股份有限公司及有关方面正商讨的重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请股票于本公告之日复牌，停牌一小时后复牌。
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2007-12-06
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在讨论重大事项，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月6日停牌。公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关论证未获通过的，公司将公告并复牌。
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2007-12-05
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因重要事项未刊登停牌一天，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-05,恢复交易日：2007-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在讨论重大事项，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月6日停牌。公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关论证未获通过的，公司将公告并复牌 |
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2007-12-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-05,恢复交易日：2007-12-13 ，2007-12-13 |
恢复交易日 |
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| 绵阳高新发展(集团)股份有限公司正在讨论重大事项，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2007年12月6日停牌。公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关论证未获通过的，公司将公告并复牌 |
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2007-12-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，绵阳高新发展(集团)股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票于过去连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
公司目前生产经营情况正常，经公司控股股东书面回函确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
经征询，公司董事会确认，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票于2007年11月19日至21日连续三个交易日内价格触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常，经公司控股股东书面回函确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
经征询，公司董事会确认，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-22
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(600139) *ST绵高:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 12458075.01
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 6872883.30
世纪证券有限责任公司北京光华路证券营业部 4962831.90
湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 3714727.21
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3138770.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 15617027.92
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 5027547.00
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 4424521.90
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3591443.81
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2540246.80
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