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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-30
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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受四川地震影响，绵阳市北川县唐家山堰塞湖(下称：堰塞湖)可能出现溃坝的风险，并对绵阳市部分地区构成威胁。绵阳高新发展(集团)股份有限公司在绵阳的子公司位于绵阳市高新区，不属于绵阳市抗震救灾指挥部《堰塞湖应急疏散预案》中提出的相关撤离范围，应不会受到溃坝影响。目前公司经营活动正常。
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2008-05-30
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公布对2007年度报告相关事项的补充公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据上海证券交易所(下称：上证所)《关于对绵阳高新发展(集团)股份有限公司2007年度报告的审核意见函》的要求，公司就上证所关注的相关问题作出补充说明和解释，具体内容详见2008年5月30日上证所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-30
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公布关于撤销股票退市风险警示处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经绵阳高新发展(集团)股份有限公司申请并经上海证券交易所审核批准，同意撤销对公司股票退市风险警示的特别处理。公司股票于2008年6月2日起恢复正常交易，股票简称变更为“ST绵高”，股票代码保持不变，股票报价的日涨跌幅限制仍为5%。
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2008-05-30
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证券简称由“*ST绵高”变为“ST绵高” ，2008-06-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-05-29
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年5月28日接到第二大股东-白银磊聚鑫铜业有限公司(下称：白银磊聚鑫)的通知，截止2008年5月28日收盘，白银磊聚鑫通过上海证券交易所交易系统减持所持有的公司无限售条件流通股1113850股(其中600000股通过大宗交易系统减持)，占公司总股本的1.36%。本次减持后，白银磊聚鑫尚持有公司股份13406150股(其中无限售条件流通股2980660股，有限售条件流通股10425490股)，占公司总股本的16.37%。
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2008-05-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于近日收到股权分置改革保荐机构-德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关通知，因潘云松调离德邦证券，由德邦证券黎友强接替潘云松担任该项目的保荐代表人，并继续履行公司股权分置改革工作的持续督导以及保荐职责。
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2008-05-15
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年5月12日下午四川省汶川地区发生7.8级强烈地震，绵阳高新发展(集团)股份有限公司所在区域震感强烈。经核实，公司及下属绵阳地区子公司未有人员和财产损失。截至目前，公司经营活动正常。
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2008-05-15
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年5月13日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2007年度预计负债的议案。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-06
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公布公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司定于2008年5月6日起正式迁至公司驻成都办事处办公，新办公地址为四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号(邮政编码：610063)；董事会办公室电话及传真为(028)85917855。
公司于2008年4月23日披露的2007年度股东大会通知中的股东登记地点亦相应变更为四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号。
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2008-04-30
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司拟向大股东四川恒康发展有限责任公司定向发行不超过4000万股(含4000万股)股票，收购其持有的阳坝铜业100%股权的相关工作目前进展顺利，但由于评估、审计和盈利预测审核工作量较大，仍需一定时间才能最终完成交易方案并提交董事会审议，故该事项的实际进展与预案中的原预计时间有一定的差异。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 205,996,529.60 223,711,021.50
所有者权益(或股东权益) -95,030,089.04 -92,778,192.47
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.16 -1.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,251,896.57 -2,251,896.57
基本每股收益 -0.0275 -0.0275
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0222 -0.0222
每股经营活动产生的现金流量净额 0.003
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2008-04-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年年度报告及其摘要》
2、审议《2007年度董事会工作报告》
3、审议《2007年度监事会工作报告》
4、审议《2007年度财务决算报告》
5、审议“关于计提2007年度预计负债的议案”
6、审议“2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案”
7、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案”
8、审议“关于第六届董事会董事津贴的议案”
9、审议“关于第六届董事会独立董事津贴的议案”
10、审议“关于第六届监事会监事津贴的议案” |
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2008-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年4月21日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
三、通过关于计提其他长期资产减值准备的议案。
四、通过关于计提2007年度预计负债的议案。
五、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见的专项说明。
八、通过关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示处理的议案。
董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格于2008年4月18日、21日、22日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东书面回函，除2008年2月15日已披露的公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案事项外，确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
针对前述涉及的披露事项，公司目前正在组织中介机构进行相关的审计和评估工作。董事会将在相关的审计评估工作完成后，另行召开董事会会议讨论和审议，并提请股东大会审议。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-23
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 85,198,458.15 59,930,797.55
归属于上市公司股东的净利润 35,192,839.91 -179,849,219.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,045,436.66 -88,955,567.86
基本每股收益 0.43 -2.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 -1.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.06
2007年末 2006年末
调整后
总资产 223,711,021.50 184,117,305.39
所有者权益(或股东权益) -90,752,882.39 -124,621,002.30
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.13 -1.55
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-22
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(600139) *ST绵高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 945140.00
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 920183.00
国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 675610.00
申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 465712.11
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 445134.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 2022298.35
华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 1321048.40
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 989164.00
上海证券有限责任公司上海临平路证券营业部 791398.00
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 464816.00
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2008-04-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日内触及涨幅限制，且连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东书面回函，除2008年2月15日已披露的公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案事项外，确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
针对前述涉及的披露事项，公司目前正在组织中介机构进行相关的审计和评估工作。董事会将在相关的审计评估工作完成后，另行召开董事会会议讨论和审议。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-17
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(600139) *ST绵高:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 1628927.84
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1083823.00
海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 955280.50
海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 808121.52
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 640729.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 973913.00
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 889878.70
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 656778.24
和兴证券经纪有限责任公司西昌顺城街证券营业部 557940.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 493061.00
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2008-04-17
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(600139) *ST绵高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 1628927.84
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1083823.00
海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 955280.50
海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 808121.52
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 640729.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 973913.00
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 889878.70
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 656778.24
和兴证券经纪有限责任公司西昌顺城街证券营业部 557940.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 493061.00
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格于2008年4月1日-3日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东书面回函，除2008年2月15日已披露的公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案事项外，确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
针对上述涉及的披露事项，公司目前正在组织中介机构进行相关的审计和评估工作。公司董事会将在相关的审计评估工作完成后，另行召开董事会进行讨论和审议。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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(600139) *ST绵高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 1754900.00
海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 953906.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 618682.00
长江证券股份有限公司上海市天钥桥路证券营业部 616470.00
江海证券经纪有限责任公司沈阳朝阳街证券营业部 544190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1661330.00
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 1354267.00
东北证券有限责任公司重庆铜梁证券营业部 1132885.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 965111.85
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 733327.88
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格于2008年3月17日-19日连续三个交易日内触及跌幅限制。
经核实，公司控股股东书面回函，除2月15日已披露的公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案事项外，确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，除上述涉及的披露事项外，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
针对上述涉及的披露事项，公司目前正在组织中介机构进行相关的审计和评估工作。公司董事会将在相关的审计评估工作完成后，另行召开董事会会议讨论和审议，并将相关资产的审计结果、评估结果以及经审核的盈利预测数据在发行预案补充公告中予以披露，并提请股东大会审议。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-19
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(600139) *ST绵高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 3445410.80
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 3049914.50
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 939876.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 744041.00
海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 485268.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 7562187.94
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 978525.00
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 755171.50
国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 722005.00
海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 720720.10
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2008-03-18
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司分别接到重庆兆峰陶瓷销售有限公司(减持前为公司第三大股东，下称：重庆兆峰)、四川元智生物科技有限公司(减持前为公司第四大股东，下称：四川元智)的通知，截止2008年3月17日收盘，重庆兆峰、四川元智分别通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股1030180股(占公司总股本的1.26%)、994510股(占公司总股本的1.21%)，尚分别持有公司股份3969820股(占公司总股本的4.84%，其中：有限售条件流通股905490股，无限售条件流通股3064330股)、4005490股(占公司总股本的4.89%，其中：有限售条件流通股905490股，无限售条件流通股3100000股)。
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2008-03-14
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年3月13日接到第四大股东-四川元智生物科技有限公司(下称：四川元智)的通知，截止2008年3月12日收盘，四川元智通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股874510股(占公司总股本的1.07%)，尚持有公司股份4125490股(占公司总股本的5.04%)，其中，有限售条件流通股905490股，无限售条件流通股3220000股。
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2008-02-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2 月15 日、2 月18 日、2 月19 日连续三个交易日内股票价格触及涨幅限制。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司控股股东书面回函，除2 月15 日已披露的《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产框架协议》和《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案》外，确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的申明
经征询本公司控股股东和管理层，公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，最近两周之内本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资 |
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2008-02-20
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有限售条件的流通股上市公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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绵阳高新发展（集团）股份有限公司本次有限售条件的流通股12,373,730股将于2008年2月25日起上市流通 |
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2008-02-19
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(600139) *ST绵高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4623696.48
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2739752.00
联合证券有限责任公司海口大同路证券营业部 1715960.00
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 1499487.00
海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 1401199.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5018752.61
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 1700202.00
国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 1679109.00
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 1586900.00
申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 1518913.00
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2008-02-15
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第六届董事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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一、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选第六届董事会董事长的议案》：
决定推选李余利女士为第六届董事会董事长(公司法定代表人)，任期至本届董事会届满。
二、审议通过《关于聘任高管人员的议案》：
1、以8 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意聘任余盛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；
2、以8 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意总经理提名，聘任王成先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
3、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意总经理提名，聘任段丽萍女士为财务总监，任期至本届董事会届满；
4、以8 赞成票，0 票反对，0 票弃权，同意董事长提名，聘任王军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满
三、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换董事会专门本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任委员会成员的议案》：
鉴于公司第五届董事会任期已届满，第六届董事会已经股东大会选举产生，
现拟对公司董事会专门委员会成员作如下更换：
1)战略委员会：李余利(主任委员)、余盛、周先敏；
2)审计委员会：罗孝银(主任委员)、董安生、丁佶赟；
3)提名委员会：李光金(主任委员)、罗孝银、王军；
4)薪酬与考核委员会：董安生(主任委员)、李光金、李余利。
四、以9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》
五、以3 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决，审议通过了《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产框架协议》的议案：
六、以3 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决，逐项审议通过了《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案：
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