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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-09
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2012年公司债券2015年跟踪信用评级公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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股份解质和质押公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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八届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2015年4月9日召开了八届一次董事会会议,会议审议通过了关于2015年第一季度报告议案、关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0427
加权平均净资产收益率(%) 0.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月9日召开,会议审议通过关于2014年度利润分配预案的议案、关于预计2015年日常关联交易的议案、关于发行公司债的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-10 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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关于2014年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于公司开展售后回租赁业务公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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七届三十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2015年3月23日召开了七届三十次董事会会议,会议审议通过了关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案、关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案、关于公司开展售后回租赁业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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2014年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于签订投资框架协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2014年度董事会工作报告的议案
2关于2014年度监事会工作报告的议案
3关于2014年度财务决算及2015年度财务预预算报告的议案
4关于2015年度董事津贴的议案
5关于2015年度监事津贴的议案
6关于2014年度独立董事述职报告的议案
7关于2014年度利润分配预案的议案
8关于续聘2015年度审计机构及其报酬的议
9关于申请银行授信额度的议案
10关于为控股子公司提供担保额度的议案
11关于预计2015年日常关联交易的议案
12关于预计2015年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
13关于发行超短期融资券的议案
14.00关于发行公司债的议案
14.01发行债券的数量
14.02向公司股东配售的安排
14.03债券期限
14.04募集资金的用途
14.05决议的有效期
14.06公司债券的上市
14.07对董事会的授权事项
14.08本次发行公司债券的偿债保障措施
14.09其他需要明确的事项
15关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案
16关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案
17关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案
18.00关于选举董事的议案
18.01李国璋
18.02舒龙
18.03易行国
18.04熊涛
18.05胡坤裔
18.06程亚利
19.00关于选举独立董事的议案
19.01汪家乾
19.02傅孝思
19.03俞少俊
19.04杨晓勇
19.05陈祖兴
19.06熊新华
19.07潘军
20.00关于选举监事的议案
20.01王相森
20.02唐家毅
20.03陈芳 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年度财务决算及2015年度财务预预算报告的议案
4、关于2015年度董事津贴的议案
5、关于2015年度监事津贴的议案
6、关于2014年度独立董事述职报告的议案
7、关于2014年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2015年度审计机构及其报酬的议
9、关于申请银行授信额度的议案
10、关于为控股子公司提供担保额度的议案
11、关于预计2015年日常关联交易的议案
12、关于预计2015年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
13、关于发行超短期融资券的议案
14.00、关于发行公司债的议案
14.01、发行债券的数量
14.02、向公司股东配售的安排
14.03、债券期限
14.04、募集资金的用途
14.05、决议的有效期
14.06、公司债券的上市
14.07、对董事会的授权事项
14.08、本次发行公司债券的偿债保障措施
14.09、其他需要明确的事项
15.00、关于选举董事的议案
15.01、李国璋
15.02、舒龙
15.03、易行国
15.04、熊涛
15.05、胡坤裔
15.06、程亚利
16.00、关于选举独立董事的议案
16.01、汪家乾
16.02、傅孝思
16.03、俞少俊
16.04、杨晓勇
16.05、陈祖兴
16.06、熊新华
16.07、潘军
17.00、关于选举监事的议案
17.01、王相森
17.02、唐家毅
17.03、陈芳 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年度财务决算及2015年度财务预预算报告的议案
4、关于2015年度董事津贴的议案
5、关于2015年度监事津贴的议案
6、关于2014年度独立董事述职报告的议案
7、关于2014年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2015年度审计机构及其报酬的议
9、关于申请银行授信额度的议案
10、关于为控股子公司提供担保额度的议案
11、关于预计2015年日常关联交易的议案
12、关于预计2015年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
13、关于发行超短期融资券的议案
14.00、关于发行公司债的议案
14.01、发行债券的数量
14.02、向公司股东配售的安排
14.03、债券期限
14.04、募集资金的用途
14.05、决议的有效期
14.06、公司债券的上市
14.07、对董事会的授权事项
14.08、本次发行公司债券的偿债保障措施
14.09、其他需要明确的事项
15.00、关于选举董事的议案
15.01、李国璋
15.02、舒龙
15.03、易行国
15.04、熊涛
15.05、胡坤裔
15.06、程亚利
16.00、关于选举独立董事的议案
16.01、汪家乾
16.02、傅孝思
16.03、俞少俊
16.04、杨晓勇
16.05、陈祖兴
16.06、熊新华
16.07、潘军
17.00、关于选举监事的议案
17.01、王相森
17.02、唐家毅
17.03、陈芳 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年度财务决算及2015年度财务预预算报告的议案
4、关于2015年度董事津贴的议案
5、关于2015年度监事津贴的议案
6、关于2014年度独立董事述职报告的议案
7、关于2014年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2015年度审计机构及其报酬的议
9、关于申请银行授信额度的议案
10、关于为控股子公司提供担保额度的议案
11、关于预计2015年日常关联交易的议案
12、关于预计2015年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
13、关于发行超短期融资券的议案
14.00、关于发行公司债的议案
14.01、发行债券的数量
14.02、向公司股东配售的安排
14.03、债券期限
14.04、募集资金的用途
14.05、决议的有效期
14.06、公司债券的上市
14.07、对董事会的授权事项
14.08、本次发行公司债券的偿债保障措施
14.09、其他需要明确的事项
15 关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案
16 关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案
17 关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 李国璋
18.02 舒龙
18.03 易行国
18.04 熊涛
18.05 胡坤裔
18.06 程亚利
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 汪家乾
19.02 傅孝思
19.03 俞少俊
19.04 杨晓勇
19.05 陈祖兴
19.06 熊新华
19.07 潘军
20.00 关于选举监事的议案
20.01 王相森
20.02 唐家毅
20.03 陈芳 |
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2015-03-10
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项目投资公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于预计2015年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于与湖北悦和创业投资有限公司签订房屋租赁合同的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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七届十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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七届二十九次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,借款,投资项目,再融资预案 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2015年3月8日召开了七届二十九次董事会会议,会议审议通过了关于2014年度报告及其摘要的议案、关于2014年度利润分配方案的议案、关于发行公司债的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2015年4月9日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年度利润分配预案的议案、关于预计2015年日常关联交易的议案、关于发行公司债的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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关于发行超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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