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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-25
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八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-25
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前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-25
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1732
加权平均净资产收益率(%) 1.88
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2017-03-21
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关于2016年日常关联交易进展情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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关于预计2017年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于2017年度董事津贴的议案
6 关于2017年度监事津贴的议案
7 关于2016年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2017年度审计机构及其报酬的议案
9 关于预计2017年日常关联交易的议案
10 关于预计2017年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
11 关于申请银行授信额度的议案
12 关于为子公司提供担保额度的议案
13 关于注册发行短期融资券的议案 |
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2017-03-21
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关于注册发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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关于预计新增2017年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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八届十三次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于2017年度董事津贴的议案
6 关于2017年度监事津贴的议案
7 关于2016年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2017年度审计机构及其报酬的议案
9 关于预计新增2017年日常关联交易的议案
10 关于预计2017 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
11 关于申请银行授信额度的议案
12 关于为子公司提供担保额度的议案
13 关于注册发行短期融资券的议案
14 关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
16 关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案 |
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2017-03-21
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八届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,投资项目,短期融资券,关联交易,借款,财务指标 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司八届二十二次董事会会议于2017年3月18日召开,会议审议通过关于2016年度报告及其摘要的议案、关于2016年度利润分配方案的议案、关于续聘2017年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2017年4月10日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度财务决算报告的议案、关于2016年度利润分配方案的议案、关于续聘2017年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2017-03-09
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八届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2017年3月8日召开八届二十一次董事会会议,会议审议通过关于修订公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议(二)》的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议(二)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-09
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八届十二次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-09
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非公开发行股票预案(二次修订版) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-09
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关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-09
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订版)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-09
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关于本次非公开发行涉及关联交易公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-02
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关于持股5%以上股东解除股票质押式购回交易的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/600141_20170302_1.pdf
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2017-02-18
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八届二十次董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司八届二十次董事会会议于2017年2月17日召开,会议审议通过关于设立宜昌能兴售电有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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关于设立售电公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月10日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600141_20170207_1.pdf
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2017-02-04
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2012年公司债券(6年期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(6年期)(简称“12兴发01”)将于2017年2月14日支付2016年2月14日至2017年2月13日期间利息。
债权登记日：2017年2月13日
债券付息日：2017年2月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-04
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2012年公司债券(5年期)2017年本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(5年期)(简称“12兴发02”)将于2017年2月14日支付2016年2月14日至2017年2月13日期间利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年2月9日
债券付息兑付日：2017年2月14日
债券停牌起始日：2017年2月10日
债券摘牌日：2017年2月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600141_20170125_9.pdf
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