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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年9月26日召开五届五次董事会，会议审议通过公司《募集资金管理办法》 |
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2006-09-21
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公布股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司股东兴山县高岚河电业有限责任公司(持有公司8833333股社会法人股，占公司总股本的5.52%，下称：高岚电业)于2006年3月13日将其所持有的公司850万股社会法人股质押给上海浦东发展银行武汉分行。
公司日前接到高岚电业函告，该公司于2006年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述850万股股权全部解除质押的登记手续 |
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2006-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年8月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过5000万股(含5000万股)。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于本次募集资金使用可行性的议案。
四、通过关于第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司认购本次定向增发股份的提案 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600141)“G兴发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,370,679,632.43 2,251,409,457.84
股东权益(不含少数股东权益) 514,490,643.48 521,353,278.17
每股净资产 3.22 3.26
调整后的每股净资产 3.21 3.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 641,763,934.43 510,391,924.66
净利润 11,741,368.09 7,910,050.52
扣除非经常性损益的净利润 12,024,087.26 7,726,250.18
每股收益 0.07 0.05
净资产收益率(%) 2.28 1.56
经营活动产生的现金流量净额 91,765,691.74 128,055,504.27 |
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2006-08-16
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公布临时股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会于2006年8月14日收到第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司39055833股股份，占公司总股本的24.41%，下称：宜昌兴发)有关函，提出对2006年第一次临时股东大会新增关于宜昌兴发认购本次定向增发股份的提案：宜昌兴发决定以现金参与认购公司此次定向增发股份，认购股份数额为本次发行股份总额的10%-30%。对于增加的上述提案，本次股东大会网络投票表决时与之相对应的申报价格为14元，网络投票其他表决事项仍然保持不变。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年8月25日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-07-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-25 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于向股东大会申请授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
5、关于本次募集资金使用可行性的议案；
6、审议《股东大会议事规则》；
7、审议《董事会议事规则》；
8、审议《监事会议事规则》。
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2006-07-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年7月22日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过5000万股(含5000万股)。发行对象不超过十名特定投资者，包括但不限于证券投资基金、财务公司、公司现有股东等机构投资者。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2006年8月25日14:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票” |
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2006-07-25
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司本次非公开发行所募集资金中预计投资4700万元收购第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司所持保康楚烽化工有限责任公司(注册资本3000万元，下称：保康楚烽)的70%股权，并续建保康楚烽所属白竹矿区100万吨/年磷矿采矿项目。转让价格以双方协商确定的基准日，经国有资产管理部门备案确认的评估值为作价依据。
本次资产收购构成关联交易，尚需有关部门的批准 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-28
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-28
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-28
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末的总股本16000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年7月3日
除息日：2006年7月4日
现金红利发放日：2006年7月10日 |
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2006-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年6月8日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对保康楚源化工有限公司(公司出资4385.36万元，占其注册资本的97.45%)增加注册资本的议案：公司拟追加投资2000万元，使该公司注册资本由4500万元增至6500万元，增资完成后，公司总计出资6385.36万元，占其注册资本的98.24%。
二、通过关于对兴山县兴盛矿产有限公司(公司出资1553万元，占其注册资本的99.68%，下称：兴盛矿产)增加注册资本的议案：公司拟将应收兴盛矿产的5942万元债权，转作对其投资，使该公司注册资本由1558万元增至7500万元。增资完成后，公司总计出资7945万元，占其注册资本的99.93% |
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2006-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年5月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李国璋为公司第五届董事会董事长。
二、聘任舒龙担任公司总经理。
三、聘任孙卫东为公司董事会秘书。
四、聘任包良云为公司证券事务代表。
五、选举万义成为公司第五届监事会主席 |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年5月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末的股本总额16000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司续聘2006年度审计机构的议案。
三、通过重新修订公司章程的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600141)“G兴发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,350,843,192.80 2,251,409,457.84
股东权益(不含少数股东权益) 525,633,640.17 521,353,278.17
每股净资产 3.29 3.26
调整后的每股净资产 3.28 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,709,727.55 -34,709,727.55
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 0.814 0.814 |
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2006-04-08
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600141)“G兴发”
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会于2006年4月7日收到第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司39055833股股份，占公司总股本的24.41%)《关于2005年度股东大会新增临时提案的函》，提出对2005年度股东大会新增关于修改《公司章程》及关于提名公司第五届董、监事会董、监事和独立董事候选人的临时提案。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月10日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.50股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年4月3日
对价股份上市日：2006年4月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月5日起，公司股票简称改为“G兴发”，股票代码保持不变 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-04-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-04-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-31
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证券简称由“兴发集团”变为“G兴发” ，2006-04-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年3月27日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本16000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告。
4、审议2005年度利润分配预案。
5、审议公司董事2006年度报酬方案的议案。
6、审议公司监事2006年度报酬方案的议案。
7、审议公司续聘2006年度审计机构及其报酬的议案。
8、关于修改《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》的提案。
9、关于提名第五届董事会董事候选人的提案。
10、关于提名第五届监事会监事候选人的提案。
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600141)“兴发集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,251,409,457.84 1,893,889,337.66
股东权益(不含少数股东权益) 521,353,278.17 493,093,949.76
每股净资产 3.26 3.08
调整后的每股净资产 3.23 3.07
2005年 2004年
主营业务收入 1,210,942,924.57 1,005,883,706.33
净利润 33,262,374.00 29,834,427.63
每股收益 0.21 0.19
净资产收益率(%) 6.38 6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 1.33 0.70
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-03-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年3月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-03-20
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司股东兴山县高岚河电业有限责任公司(持有公司1000万股社会法人股，占公司总股本的6.25%，下称：高岚河公司)已于2006年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，将其所持有的公司850万股社会法人股质押给上海浦东发展银行武汉分行，质押登记日为2006年3月13日。 |
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2006-03-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600141)“兴发集团”
湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年3月17日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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