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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600141_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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八届二十二次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600141_20180331_39.pdf
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2018-03-31
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关于全资子公司对外转让资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600141_20180331_34.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算议案
4 关于2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于2018年度董事津贴的议案
6 关于2018年度监事津贴的议案
7 关于2017年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案
9 关于申请银行授信额度的议案
10 关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
11 关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案
12 关于预计2018年度与湖北金迈公司股份有限公司开展日常交易的议案
13.00 关于公开发行公司债的议案
13.01 发行债券的数量
13.02 向公司股东配售的安排
13.03 债券期限
13.04 募集资金的用途
13.05 决议的有效期
13.06 公司债券的上市
13.07 对董事会的授权事项
13.08 本次发行公司债券的偿债保障措施
13.09 其他需要明确的事项
14 关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
15 关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案
16.00 关于选举第九届董事会董事的议案
16.01 李国璋
16.02 舒龙
16.03 易行国
16.04 熊涛
16.05 胡坤裔
16.06 程亚利
16.07 傅孝思(独立董事)
16.08 俞少俊(独立董事)
16.09 杨晓勇(独立董事)
16.10 陈祖兴(独立董事)
16.11 熊新华(独立董事)
16.12 潘军(独立董事)
16.13 张小燕(独立董事)
17.00 关于选举第九届监事会监事的议案
17.01 王相森
17.02 万义甲
17.03 张翔
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算议案
4 关于2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于2018年度董事津贴的议案
6 关于2018年度监事津贴的议案
7 关于2017年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案
9 关于申请银行授信额度的议案
10 关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
11 关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案
12 关于预计2018年度与湖北金迈公司股份有限公司开展日常交易的议案
13.00 关于公开发行公司债的议案
13.01 发行债券的数量
13.02 向公司股东配售的安排
13.03 债券期限
13.04 募集资金的用途
13.05 决议的有效期
13.06 公司债券的上市
13.07 对董事会的授权事项
13.08 本次发行公司债券的偿债保障措施
13.09 其他需要明确的事项
14 关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
15 关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案
16.00 关于选举第九届董事会董事的议案
16.01 李国璋
16.02 舒龙
16.03 易行国
16.04 熊涛
16.05 胡坤裔
16.06 程亚利
16.07 傅孝思(独立董事)
16.08 俞少俊(独立董事)
16.09 杨晓勇(独立董事)
16.10 陈祖兴(独立董事)
16.11 熊新华(独立董事)
16.12 潘军(独立董事)
16.13 张小燕(独立董事)
17.00 关于选举第九届监事会监事的议案
17.01 王相森
17.02 万义甲
17.03 张翔 |
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2018-03-31
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关于公开发行公司债的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600141_20180331_8.pdf
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2018-03-31
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八届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,借款 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司八届三十三次董事会于2018年3月29日召开,会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于公开发行公司债的议案、关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-31
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关于开展房屋租赁暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600141)“兴发集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于预计2018年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-31
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关于控股子公司收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2018年4月20日9点00分召开2017年年度股东大会,审议关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于2017年度财务决算议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
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2018-03-31
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2017年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-31
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关于与商业银行合作开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5247
加权平均净资产收益率(%) 5.35
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2018-03-31
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对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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2018年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-13
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关于大股东股份质押解除的公告 |
上交所公告 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-07
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关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月5日召开,会议审议通过关于预计2018年日常关联交易的议案、关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-01
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八届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司八届三十二次董事会会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于使用募集资金增资控股子公司的议案、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-01
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关于使用募集资金增资控股子公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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高管聘任公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600141)“兴发集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600141)“兴发集团”公布
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2018-03-01
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八届二十一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600141_20180301_2.pdf
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2018-02-24
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关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600141_20180224_1.pdf
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2018-02-24
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600141_20180224_2.pdf
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2018-02-23
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八届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司八届三十一次董事会会议于2018年2月22日召开,会议审议通过关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600141_20180223_1.pdf
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2018-02-23
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(600141)“兴发集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600141_20180223_2.pdf
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